Europska komisija odlučila je uputiti Luksemburg na Sud Europske unije zbog preuzimanja samo dijela 4. Direktive o pranju novca (Direktiva 2015/849) ...
Europska komisija usvojila je mišljenje u kojem se traži da malteški nadzornik za pranje novca (Jedinica za financijsku obavještajnu analizu) nastavi poduzimati dodatne mjere kako bi se u potpunosti pridržavao ...
Nekoliko nizozemskih banaka nedovoljno prati klijente i njihove transakcije, omogućavajući klijentima da koriste račune za pranje novca i druge kriminalne radnje, nizozemska središnja banka ...
Nakon objavljivanja nalaza istrage o podružnici Danske banke u Estoniji, europarlamentarci iz S&D-a zatražili su više aktivnosti na razini cijele EU za rješavanje ...
Odbor za građanske slobode usvojio je u utorak (10. srpnja) nova pravila za ubrzavanje zamrzavanja i oduzimanja kriminalne imovine širom EU ....
Peta Direktiva o sprečavanju pranja novca stupila je na snagu nakon objave u Službenom listu EU. Predložila Komisija u srpnju 5., novi ...
Parlamentarni i vijećnički pregovarači neformalno su se složili o novim mjerama za pojačavanje borbe EU-a protiv pranja novca. Trenutno razlike između zemalja EU ...