Zastupnici Europskog parlamenta izrazili su prošli tjedan zabrinutost zbog toga što su države članice izvršile plan Komisije da nove zemlje stavi na crnu listu EU-a za pranje novca. Rezoluciju je usvojio ...
Danas (21. veljače) direktor Mreže za provođenje financijskih zločina (FinCEN) Ministarstva financija Sjedinjenih Država posjetio je sjedište Europola i razgovarao o ...
Europsko bankarsko tijelo (EBA) otvorilo je službenu istragu o mogućem kršenju zakona Unije od strane Estonskog tijela za financijske usluge (Finantsinspektsioon) i ...
Komisija je danas (18. veljače) usvojila svoj novi popis od 23 treće zemlje sa strateškim nedostacima u njihovim okvirima protiv pranja novca i financiranja terorizma. The ...
Europska komisija prati jednu od radnji navedenih u prijedlogu države Juncker o stanju Unije za jačanje nadzora protiv pranja novca ....
Surađujući s Europolom, Eurojustom i Europskom bankarskom federacijom (EBF), policijske snage iz preko 20 država uhitile su 168 osoba (do sada) u sklopu ...
Nove mjere za suzbijanje pranja novca prema kaznenom zakonu stupile su na snagu u cijeloj EU. Nova pravila osigurat će da opasni kriminalci i ...