#Europol - Transatlantsko partnerstvo: Zajednička borba protiv financijskog kriminala #FinCen

Danas (21. veljače) direktor Mreže za provođenje financijskog kriminala (FinCEN) Ministarstva financija Sjedinjenih Država posjetio je sjedište Europola i razgovarao o tome kako Europol i FinCEN mogu bolje surađivati ​​u zaštiti međunarodnog financijskog sustava od neovlaštene upotrebe.

FinCEN u Europolu

Direktor Mreže za provedbu financijskog kriminala Kenneth A. Blanco i zamjenik izvršnog direktora Uprave za Europol operacija Wil van Gemert dogovorili su se o raspoređivanju časnika za vezu FinCEN-a u sjedište Europola u Haagu u Nizozemskoj. Časnik za vezu podržavat će i koordinirati suradnju između FinCEN-a, Europola i država članica - posebno tijekom razmjene informacija.

Van Gemert je rekao: „Europol je osmišljen da djeluje u partnerstvu s agencijama za provođenje zakona, vladinim odjelima i ostalim dionicima. Prihvaćamo ideju kolektivne inteligencije, u smislu velike skupine pojedinaca koji okupljaju i dijele svoja znanja, strateške stavove i vještine u svrhu prevencije i borbe protiv svih oblika teškog međunarodnog i organiziranog kriminala, cyber kriminala i terorizma. Sustav časnika za vezu osigurava da su interesi naših dionika zastupljeni u sjedištu Europola. "

"Ovaj sporazum jača ionako izvrsno partnerstvo između FinCEN-a i Europola i pomoći će olakšati razmjenu vitalnih financijskih podataka na učinkovitiji i učinkovitiji način kako bi se naš financijski sustav i građani bolje zaštitili od štete", rekao je Blanco. "Sretni smo što možemo pružiti predanu i nadarenu vezu koja je predana našoj zajedničkoj misiji da naše nacije i obitelji budu sigurnije s obje strane Atlantika i šire."

Gotovo sve kriminalne aktivnosti donose dobit, često u obliku gotovine, koju kriminalci nastoje oprati raznim kanalima. Iako je pranje novca samo po sebi kazneno djelo, ono je povezano i s drugim oblicima teškog i organiziranog kriminala. Osnovni model profesionalnog pranja novca je pružanje usluga pranja novca u ime drugih kriminalnih skupina.

Koordinirani pristup

Oglas

Razmjere pranja novca teško je procijeniti, ali smatra se značajnim. Europolova financijsko-obavještajna jedinica ima širok mandat na području borbe protiv pranja novca, financiranja terorizma i povrata imovine. Odjel za financijsku obavještajnu službu pruža državama članicama obavještajnu i forenzičku potporu u sprječavanju i rješavanju međunarodnih aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma te u pružanju podrške državama članicama prilikom povrata imovine stečene kriminalom. Glavni cilj istraga pranja novca, financiranja terorizma i povrata imovine jest identificiranje uključenih kriminalaca, ometanje njihovih suradnika i oporavak i oduzimanje imovine stečene kriminalom.

Misija FinCEN-a je zaštititi financijski sustav od ilegalne uporabe, boriti se protiv pranja novca i promovirati nacionalnu sigurnost strateškom uporabom financijskih vlasti te prikupljanjem, analizom i širenjem financijskih obavještajnih podataka.

Kako FinCen djeluje

FinCEN je ured američkog Ministarstva financija i svoju misiju provodi primanjem i održavanjem podataka o financijskim transakcijama; analiziranje i širenje tih podataka u svrhu provođenja zakona; reguliranje banaka i drugih financijskih institucija u vezi s otkrivanjem, prijavljivanjem i sprječavanjem pranja novca i suzbijanjem financiranja terorizma; i izgradnju globalne suradnje sa svojim međunarodnim kolegama.

Europol je agencija za provedbu zakona Europske unije. Sa sjedištem u Haagu u Nizozemskoj, Europol podržava 28 država članica EU u njihovoj borbi protiv terorizma, cyber kriminala i drugih teških i organiziranih oblika kriminala. S više od 1,100 članova osoblja, Europol koristi najsuvremenije alate za potporu oko 40,000 XNUMX međunarodnih istraga svake godine, služeći kao centar za suradnju u provođenju zakona, analitičku ekspertizu i kriminalističku obavještajnu službu.

 

Podijelite ovaj članak: