#DontBeAMule - Više od 1,500 #MoneyMule identificirano u svijetu #MoneyLaundering sting

 

U suradnji s Europolom, Eurojustom i Europskom bankovnom federacijom (EBF), policijske snage iz država 20 uhitile su osobe 168 (do sada) kao dio koordiniranog djelovanja protiv pranja novca, European Money Mule Action (EMMA). Ovaj međunarodni udarac, četvrti takve vrste, bio je namijenjen rješavanju pitanja 'novac mazge', koji pomažu kriminalcima pranje milijuna eura prljave novca.

Ovogodišnje izdanje EMMA-e održano je tijekom posljednja tri mjeseca (rujan-studeni 2018), a sudjelovali su agencije za provođenje zakona iz Austrije, Belgije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Njemačka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska, Švedska, Australija, Moldavija, Norveška, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države.

Širom Europe i šire, identificiraju se matične mase 1504, što dovodi do uhićenja organizatora 168 i 140 novca. Otvorene su kaznene istrage 837, mnoge od njih još uvijek su u tijeku. Više od 300 banaka, bankovnih udruga 20 i drugih financijskih institucija pomoglo je prijaviti 26376 prijevarne transakcije s novcem, sprečavajući ukupni gubitak od € 36,1 milijuna. Šira zajednica globalnih i europskih banaka pružila je podršku tamo gdje je to bilo potrebno tijekom tri mjeseca djelovanja i zalaže se za podizanje svijesti u svojoj zemlji. Još jednom, to naglašava važnost brzog i koordiniranog odgovora od strane zakona i bankarskog sektora.

Zašto ljudi pomažu kriminalcima da pranje novca?

Novčane mazge su pojedinci koji su, često nesvjesno, regrutirali kriminalne organizacije kao sredstva za pranje novca kako bi sakrila podrijetlo lošeg novca. Prevareni obećanjem lakog novca muljevi prenose ukradene fondove između računa, često u različitim državama, u ime drugih i obično nude dio sredstava koja prolaze kroz vlastite račune.

Pridošlice državi, nezaposleni i ljudi u ekonomskoj nevolji često su među najugroženijima ovom zločinu. Ove su godine u porastu slučajevi koji uključuju mlade ljude koji su odabrali novčana pomoćnici za novčane mazge, a kriminalci sve više usmjeravaju financijski nevoljeni učenici na pristup njihovim bankovnim računima.

Oglas

Dok se mazge regrutiraju putem brojnih ruta, kriminalci se sve više okreću društvenim medijima kako bi privukli nove suučesnike, putem oglasa lažnih poslova ili brzih postova.

Iako ovo može zvučati kao brz i jednostavan novac - sve što je potrebno je klik da biste prenijeli novac s računa na drugi - omogućavajući kriminalnoj grupi da koristi svoj bankovni račun može imati ozbiljne zakonske posljedice. Mule se mogu suočiti s dugim zatvorima i stjecati kaznene evidencije koje bi mogle ozbiljno utjecati na ostatak života, kao što nikada nije mogla osigurati hipoteku ili otvoriti bankovni račun.

#DontBeAMule

Kako bi se podigla svijest o ovoj vrsti prijevare, kampanja za podizanje svijesti o sumnjivosti na novac #DontBeAMule započeo je diljem Europe. Uz materijal za podizanje svijesti, koji je dostupan za preuzimanje na 25 jezicima, kampanja će obavijestiti javnost o tome kako ti kriminalci djeluju, kako se mogu zaštititi i što učiniti ako postanu žrtve.

Sljedeći tjedan međunarodni partneri iz zakona i pravosudnih tijela, zajedno s financijskim institucijama, podupirat će kampanju na nacionalnoj razini.

Mislite li da biste se mogli koristiti kao mazga? Postupite se prije nego što bude prekasno: prestanite prenositi novac i odmah obavijestite svoju banku i svoju nacionalnu policiju.

Slijedite kampanju za prevenciju EMMA ovdje

Europol i EC3 Twitter Facebook, Instagram, Youtube i LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook i LinkedIn

#DontBeaMule

Podijelite ovaj članak: