Povežite se s nama

Ekonomija

#Danske - Europsko bankarsko tijelo otvorilo je istragu protiv Estonije i danskih nadzornika protiv pranja novca

PODJELI:

Objavljeno

Prije 5 godina

on

Koristimo vašu registraciju za pružanje sadržaja na način na koji ste pristali i za bolje razumijevanje vas. Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.


Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) pokrenulo je službenu istragu o mogućem kršenju prava Unije od strane Estonske uprave za financijske usluge (Finantsinspektsioon) i Danske uprave za financijske usluge (Finanstilsynet) u vezi s aktivnostima pranja novca povezanih s Danske Bank i njenim estonskim posebno podružnice.

Početak istrage uslijedio je nakon pisma Europske komisije kojim se EBA poziva da upotrijebi svoje ovlasti kako bi ispitala je li moguće da su estonska i danska nadležna tijela propustila ispuniti svoje obveze prema pravu Unije. Prije formalnog otvaranja istrage, EBA je provela preliminarna ispitivanja s objema vlastima.

Istraga je otvorena sukladno članku 17. Uredbe o osnivanju EBA-e. Ako istraga rezultira utvrđivanjem kršenja zakona Unije, članak 17. predviđa da EBA može uputiti preporuku dotičnom nadležnom tijelu u kojoj se iznose radnje potrebne za poštivanje zakona Unije.

Predsjednik estonskog tijela Kilvar Kessler izjavio je: „Finantsinspektsioon je Europskom tijelu za bankarstvo dao detaljnu prezentaciju našeg nadzornog rada već nekoliko godina u Danske banci i spremni smo nastaviti raditi zajedno u punoj transparentnosti u budućnosti. Sigurni smo da će EBA tretirati supervizore jednako i da će se isti temeljiti proces provesti u odnosu na druge slične slučajeve o kojima se trenutno zna i drugih financijskih nadzornika zemalja koje su otkrile takve slučajeve.

Upravni odbor Finantsinspektsioona izdao je danas Danske banci propis (9 veljača) kojim se zabranjuje poslovanju banke u Estoniji. Banka mora prestati s radom u Estoniji u roku od osam mjeseci. Kessler je bio kritičan prema danskom regulatoru, rekavši da je Finantsinspektsioon jedina institucija u Estoniji ili Danskoj koja je reagirala na aktivnosti Danske banke: „Imamo svako pravo da jednom zauvijek okončamo ovaj iznimni i nesretni slučaj, ozbiljna i opsežna kršenja lokalnih propisa počinjena su u Estoniji preko podružnice strane banke, što je ozbiljno pogodilo transparentnost, vjerodostojnost i ugled estonskog financijskog tržišta, dok je nadzorno tijelo doma zemlja je bez problema vodila banku. "

Danski FSA kaže da nadzor nad stranim podružnicama i podružnicama Danske Bank provode nadzorna tijela zemalja domaćina i da ne razumije stav Finantsinspektsioona da su odgovornosti u drugim zemljama navodno različite.

Oglas

Podijelite ovaj članak:

Srodne teme:
EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.
Oglas

Trendovi