Bivši dužnosnici Ministarstva pravosuđa SAD-a i FBI-a bacili su sjenu na slučaj protiv Ilana Shora

Nova analiza baca daljnju sumnju na dokaze protiv Ilana Shora dok dva bivša viša američka dužnosnika za provođenje zakona iznose svoja otkrića, nakon što su proveli pregled sudskih dokaza iznesenih protiv Shora u vezi sa slučajem bankovne prijevare.

Godine 2016. moldavsko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije optužilo je Shora za prijevaru i pranje novca u vezi s kolapsom moldavskih banaka.

Justin Weddle ima veliko iskustvo u istraživanju organiziranog kriminala i pranja novca, nakon što je prethodno radio kao pomoćnik državnog odvjetnika Sjedinjenih Država u južnom okrugu New Yorka i stalni pravni savjetnik Ministarstva pravosuđa SAD-a u dva centra za suradnju u provođenju zakona sa sjedištem u Bukureštu, usmjerena na šireg kriminala i korupcije u cijeloj regiji, uključujući Moldaviju.

U svom pregledu dokaza protiv Shora, Weddle dovodi u pitanje dokaze na temelju kojih je Sud donio svoje odluke, navodeći sljedeće: “Budući da su se kritični dijelovi odluke Žalbenog suda oslanjali na nekompetentne svjedoke, koji su dali samo rekla-kazala, u obliku ne - dokazi i svjedočenja koji se mogu suprotstaviti i ne mogu unakrsno ispitivati, ne ispunjavaju temeljna načela koja osiguravaju pouzdanost prema načelima američkog pravosudnog sustava.”

Dodaje da se "ni odluka Žalbenog suda u Moldaviji niti njezino obrazloženje ne bi trebali smatrati pouzdanom osnovom za američke institucije za donošenje zaključaka o Shoru i njegovom ponašanju."

Weddle također ističe temeljne probleme moldavskog pravosuđa, pozivajući se na američki State Department i javno izvještavanje o nedostatku neovisnosti i nepristranosti u moldavskom pravosuđu. On piše da “činjenica da se Žalbeni sud oslanjao na nekompetentne dokaze usprkos Shorovim prigovorima i argumentima o nedostacima dokaza sugerira da sud nije bio neovisan ili nepristran. To ukazuje na još jedan razlog zašto odluka Žalbenog suda ne zadovoljava američke standarde pouzdanosti.”

Oglas

Matthew Hoke bivši je specijalni agent američkog Federalnog istražnog ureda ("FBI") s više od 26 godina iskustva u vođenju visokoprofilnih prekograničnih kriminalnih istraga u više jurisdikcija, uključujući Ukrajinu, Rumunjsku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Finsku.

Proveo je zasebnu reviziju slučaja protiv Shora, zaključivši da je "bilo materijalnih nepravilnosti u istrazi Shora od strane moldavske vlade" i da "moldavske vlasti nisu poduzele neke vrlo osnovne - gotovo zdravorazumske - korake da testiraju valjanost i snagu ključnih dokaza koji su dostavljeni sudu, uključujući informacije koje je pružila privatna savjetodavna tvrtka treće strane koja je provela evaluaciju posebno za potrebe internog pregleda i oslobađajuću prirodu dobrovoljnih izjava tuženika”

Slično zaključku Weddlea, Hoke smatra da u SAD-u dokazi protiv Shora ne bi prešli zakonski prag za podizanje optužnice. Piše da "S obzirom na te nepravilnosti, istraga, po mom mišljenju, ne bi bila dovoljna da prijeđe prag za podizanje optužnice DOJ-a, da je istragu u Sjedinjenim Državama vodio FBI."

Oslanjajući se na svoje iskustvo u istraživanju zločina u istočnoj Europi, Hoke sugerira da je vjerojatno da je Shor iskorišten kao žrtveni jarac, pišući da “Konkretno, Shorov slučaj potkrepljuje moje iskustvo u bivšim sovjetskim zemljama gdje nije neuobičajeno da privatni poduzetnici i oligarhe na žrtvenog jarca drugim manje moćnim oligarsima/poslovnjacima.” Hoke skreće pozornost na činjenicu da je Shor bio mladi poduzetnik s daleko manje neto vrijednosti, slave i političkog utjecaja koji se uključio u ovu shemu godinama nakon što je banka već postala praktički nesolventna. Hoke navodi "Kao takvu, teško je razumjeti činjenicu da je Shor osuđen na onoliko koliko i drugi kriviji suzavjerenici."

Nadalje navodi: “Na temelju mog iskustva, nepravilnosti koje sam objasnio u ovom izvješću stvaraju snažnu sumnju da je istraga provedena s centralno upravljanim i unaprijed pripremljenim narativom s ciljem osude određene mete.”

Hoke također ističe rekordnu brzinu kojom je vođena istraga protiv Shora, on navodi da “sumnjam da li se mogla provesti temeljita istraga u roku od 20 mjeseci za slučaj kao što je Shorov. Bila je to složena istraga financijskog kriminala koja je uključivala navodnu krađu od 1 milijarde dolara, a na meti su bili najmoćniji političari i poslovni ljudi u zemlji.”

I Weddle i Hoke također su izrazili ozbiljnu zabrinutost u vezi s dokazima koje je pružio ključni svjedok protiv Shora, Matei Dohotaru, kao i Krollovim izvješćima koji su činili temeljnu osnovu za osudu. Weddle navodi sljedeće: “Dohotaruov “dokaz” nije bio kompetentan i nije bio smisleno predmet Shorovog suočavanja ili unakrsnog ispitivanja. Dohotaru je, prema vlastitom priznanju, bio službenik Nacionalne banke Moldavije koji nije imao nikakvih osobnih saznanja o transakcijama Banca de Economii ili Banca Sociala.” I da je "Umjesto osobnog znanja, Dohotaru ponudio svoja mišljenja i pretpostavke, često temeljene na mnogim neidentificiranim temeljnim razinama rekla-kazala".

Hoke također napominje da je Shorovim braniteljima uskraćeno unakrsno ispitivanje Dohotarua. Hoke navodi da na temelju njegovog iskustva, "ovo su razumne indikacije da niti Krollova izvješća niti Dohotaruove izjave koje se oslanjaju na Krollova izvješća tužiteljstvo niti u jednom trenutku nije testiralo."

U vezi s izvješćima Krolla, Hoke piše da nije uspio pronaći nikakvu referencu na neovisnu analizu koju su provele moldavske vlasti kako bi testirale Krollove nalaze. Umjesto toga, piše on, “pozivanje na Krollova izvješća u sudskim presudama snažno ukazuje na to da su vlasti Krollova izvješća shvatile zdravo za gotovo”.

Imajući osobno iskustvo u radu s Krollom, Hoke piše: “Ne sjećam se niti jednog slučaja tijekom svoje karijere u kojem su Krollovi nalazi pročitani kao dokazi bez ikakve neovisne analize/provjere od strane vlasti. Razlog je očigledan—Kroll nije sam istražni organ i uzimanje njegovih nalaza zdravo za gotovo značilo bi da oni provode istragu u ime vlasti. Ovo je jednostavno nedopustivo.”

U prosincu 2023. Shorov pravni tim u SAD-u smijenio je Mateija Dohotarua nakon uspješnog pravnog postupka. Tijekom svjedočenja više nije mogao potvrditi da zna za navodne dokaze koje je dao protiv Shora 2017.

Slučaj protiv Ilana Shora još je u tijeku na Vrhovnom sudu Moldavije.

Podijelite ovaj članak: