Europska komisija bila je 30. rujna domaćin konferencije na visokoj razini o borbi EU-a protiv pranja novca i financiranja terorizma. Ova konferencija označila je zaključak ...
Međusobno povezani registri stvarnih vlasnika, preventivna politika stavljanja na crne liste i učinkovite sankcije među su alatima koje su europski zastupnici predložili za zaustavljanje pranja novca. U rezoluciji usvojenoj ...
Dana 18. veljače izvršeno je nekoliko racija širom Španjolske na imanjima povezanim sa osumnjičenima. Istraga je otkrila da su istaknuti nogometni agenti organizirali ...
Vijeće je danas (5. prosinca) usvojilo zaključke o strateškim prioritetima u borbi protiv pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma (AML). Zaključci su izravan ...