Komisija se odnosi na #Luxembourg na #EUCourtOfJustice jer ne provodi u potpunosti #EUMoneyLaundering pravila

Europska komisija odlučila je uputiti Luksemburg u Sud EU za prenošenje samo jednog dijela XIX. Direktiva o sprječavanju pranja novca (Direktiva 2015 / 849) u svoje nacionalno pravo.

Komisija je predložila da Sud optužuje paušalnu i dnevnu kaznu sve dok Luksemburg ne poduzme potrebne mjere.

Povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Věra Jourová rekla je: "Imamo stroga pravila protiv pranja novca na razini EU-a, ali trebamo da sve države članice primjenjuju ta pravila na terenu. Ne želimo nijednu slabu točku u EU koja bi kriminalci bi mogli iskoristiti. Nedavni skandali pokazali su da bi države članice trebale to hitno tretirati. "

Države članice morale su Direktivu prenijeti u nacionalno pravo do 26. lipnja 2018. 4^th Direktiva protiv pranja novca pojačava prethodno postojeća pravila:

• Jačanje obveze procjene rizika za banke, odvjetnike i računovođe;
• postavljajući transparentne zahtjeve za transparentnošću o korisnom vlasništvu za tvrtke i povjerenja;
• olakšavanje suradnje i razmjene informacija između financijskih obavještajnih jedinica iz različitih država članica kako bi se identificirali i pratili sumnjivi transferi novca kako bi se spriječilo i otkrilo pranje novca ili financiranje terorizma;
• uspostavljanje koherentne politike prema zemljama koje nisu članice EU-a koje imaju nedostatna pravila protiv pranja novca i borbe protiv terorizma;
• jačanje ovlasti sankcioniranja nadležnih tijela.

pozadina

Što se tiče 4^th Direktiva o sprečavanju pranja novca Komisija je do sada otvorila postupke za kršenje nepostupanja mjera zabrane prijenosa protiv 21 zemalja članica: tri su trenutno u fazi preuzimanja suda (Rumunjska, Irska i sada Luksemburg), a jedan na čekanju (Grčka) , devet u fazi Razmatranih Mišljenja, a osam u fazi Pisma Formalne obavijesti.

Europska komisija također je poslala Estoniji i Danskoj obrazloženo mišljenje i pismo službene obavijesti u sklopu te iste procjene.

Oglas

U međuvremenu, u svjetlu otkrića panama i terorističkih napada u Europi, Komisija je predložila 5^th Direktiva o pranju novca za daljnje pojačavanje borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma. Ova nova pravila imaju za cilj osigurati visoku razinu zaštitnih mjera za financijske tokove iz visoko rizičnih trećih zemalja, poboljšati pristup financijsko-obavještajnih jedinica informacijama, stvaranje centraliziranih registara bankovnih računa i rješavanje rizika financiranja terorizma povezanih s virtualnim valutama i pretplatnicima kartice. Ta su nova pravila stupila na snagu 9. srpnja 2018. nakon objave u Službenom listu EU-a, a države članice morat će ih prenijeti 5^th Direktiva protiv pranja novca u nacionalno zakonodavstvo 10 siječnja 2020.

Više informacija

- XIX. Direktiva o sprječavanju pranja novca i Uredba o prijenosu sredstava

- Supranacionalno izvješće o procjeni rizika

- Radni dokument osoblja o financijskim obavještajnim jedinicama

- 5^th Protiv pranja novca Direktiva i letak s činjenicama

- O ključnim odlukama u paketu za kršenje zakona iz studenog 2018., pogledajte u cijelosti MEMO / 18 / 6247

- O općem postupku za kršenje zakona, vidi MEMO / 12 / 12

- Na Postupak prekršaji EU