Povežite se s nama

EU

Nalazi istraživanja #DanskeBank pokazuju neuspjeh europskih sustava protiv pranja novca

PODJELI:

Objavljeno

Prije 8 godina

on

Koristimo vašu prijavu za pružanje sadržaja na način na koji ste pristali i kako bismo poboljšali naše razumijevanje vas. Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.

Nakon objavljivanja nalaza istrage o podružnici Danske Banke u Estoniji, europarlamentarci S&D -a pozvali su na dodatne mjere u cijeloj EU za borbu protiv pranja novca.

Potpredsjednik S&D grupe, odgovoran za oporezivanje, europarlamentarac Jeppe Kofod i glasnogovornik grupe u posebnom odboru parlamenta za poreze, Peter Simon europarlamentarac rekao je: „Kroz Danske su kroz godine protjecale milijarde eura iz Rusije i bivših sovjetskih država poslovnica banke u Estoniji. Sam broj transakcija i količina novca su zapanjujući. Jasno je da je oprani novac imao veze i s azerbajdžanskim režimom i s ruskim obavještajnim mrežama. Da bi se to moglo nastaviti tako dugo vremena pokazuje da su države članice i sustavi i nadzor EU-a protiv novca i nadzor jadno neadekvatni.

“Grupa S&D neumorno se zalagala za pojačan nadzor i oštrije sankcije za banke uključene u pranje novca te bližu suradnju i razmjenu informacija koje će natjerati uključene da dobro razmisle prije nego što pomognu u pranju novca. Zato smo mi socijaldemokrati potaknuli Europsku komisiju da iznese prijedloge kako bi Europsko bankovno tijelo (EBA) postalo ključnim igračem u borbi protiv pranja novca, osobito ako nacionalna tijela za pranje novca ne rade svoj posao kako treba. Pozdravili smo prijedlog Komisije o tome od prošlog tjedna, kojim bi se Europskom bankovnom tijelu (EBA) dao opsežniji mandat za rješavanje pitanja borbe protiv pranja novca.

„Različiti skandali u posljednjih nekoliko godina pokazali su da je za bolju borbu protiv pranja novca i financijskog kriminala potrebna veća suradnja i razmjena informacija unutar EU -a. Grupa S&D osigurala je bližu suradnju i razmjenu informacija nadzornih tijela banaka i financijskih obavještaja u pregledu Direktive o kapitalnim zahtjevima IV. Parlament trenutno pregovara o tekstu ovog prijedloga s Europskim vijećem i nastojat će osigurati da to ostane u konačnoj verziji. Međutim, ove mjere su samo prvi koraci. Dugoročno ponovno pozivamo na sveobuhvatno europsko tijelo za sprečavanje pranja novca.

“Ovo je samo najnoviji primjer kako sumnjivi režimi, pojedinci i tvrtke iskorištavaju praznine u bankarskom sustavu EU -a kako bi oprali novac i izbjegli porez. Moramo jasno pojasniti da nijedna banka nije prevelika da propadne ili premoćna za nadzor. Moramo poboljšati suradnju između nacionalnih jedinica za financijski kriminal kako bismo osigurali da se ono što se dogodilo u podružnici Danske banke u Estoniji ne može ponoviti. ”

Podijelite ovaj članak:

Podijeli ovo:
Srodne teme:
EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stajališta zauzeta u ovim člancima nisu nužno ona EU Reportera. Pogledajte cijeli EU Reporter Uvjeti i odredbe objave za više informacija EU Reporter prihvaća umjetnu inteligenciju kao alat za poboljšanje novinarske kvalitete, učinkovitosti i pristupačnosti, uz održavanje strogog ljudskog uredničkog nadzora, etičkih standarda i transparentnosti u svim sadržajima potpomognutim umjetnom inteligencijom. Pogledajte cijeli EU Reporter Politika umjetne inteligencije za više informacija.
Oglas

Trendovi