Američka porota dodijelila je BTA banci više od 218 milijuna funti na suđenju za krađu i pranje novca Ablyazova

Nakon trotjednog suđenja, porota od četiri muškarca i četiri žene na Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka donijela je danas presudu u korist BTA Bank JSC po svim tužbama protiv Triadou SPV SA  Porota je BTA-i dodijelila odštetu od više od 100 milijuna USD s kamatama od sredine 2013., što je rezultiralo ukupnom nagradom od više od 218 milijuna USD. Časni John G. Koeltl, okružni sudac Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka, predsjedao je suđenjem i primio je današnju presudu.

Suđenje, koje je započelo 29. studenog 2022., predstavljalo je prvi put da je BTA banka predstavila dokaze o masivnoj prijevari i shemi pranja novca koju je orkestrirao Mukhtar Ablyazov u spornom suđenju. U vrijeme otkrivanja prijevare početkom 2009. BTA je bila treća najveća banka u Kazahstanu. Krađa više milijardi dolara koju je počinio Ablyazov rezultirala je nacionalizacijom Banke, što je porezne obveznike koštalo više od milijardu dolara.

Optuženi, Triadou SPV, tvrtka je fiktivna tvrtka koju je stvorio i kontrolira Ablyazovljev zet Ilyas Khrapunov, koja je primila više od 70 milijuna dolara u novcu ukradenom od BTA-e, koji je uložila u nekretnine u New Yorku i drugdje u Ujedinjene države. Triadou je aktivno vodio parnice tijekom više od sedam godina koliko je slučaj bio u tijeku, a svoju je obranu iznio poroti na suđenju. 

Tijekom otprilike tri tjedna suđenja, porota je saslušala iskaze raznih svjedoka, uključujući bivše zaposlenike UKB-6 – odjela unutar banke tijekom Ablyazova mandata odgovornog za prijevaru – kao i američkih investitora koji su se bavili ukradena sredstva, pojedinci uključeni u shemu pranja novca i razni stručnjaci za forenzičko računovodstvo, prijevare i pranje novca te analizu rukopisa. Žiriju su također predstavljena svjedočenja ključnih suučesnika, uključujući Gennadyja Petelina, koji se smatrao legitimnim izvorom Triadouova bogatstva, Ilyasa Khrapunova, koji je nadgledao Triadouova ulaganja, i samog Mukhtara Ablyazova. Donoseći danas presudu u korist BTA-e, porota je nužno odbacila njihovo svjedočenje i zaključila da je Tridaou svjesno oprao novac koji je Ablyazov ukrao od BTA-e.

Triadou se pojavio na suđenju preko Phillipea Glatza, biznismena sa sjedištem u Švicarskoj i Brazilu koji tvrdi da je kupio Triadouovu matičnu tvrtku 2013. od obitelji Khrapunov. Glatz je svjedočio tijekom tri dana, a iscrpno ga je ispitao BTA-in dugogodišnji američki savjetnik u Boies Schiller Flexner LLP. Tijekom tog pregleda, Glatz je bio prisiljen priznati da je znao da je kupio Triadouovog roditelja, a da nikada nije razgovarao s navodnim vlasnicima u to vrijeme; da njegova navodna dubinska analiza Triadouovog roditelja nije uključivala nikakvo pisano izvješće o Triadouovim ulaganjima; da je blisko surađivao s pružateljem usluga iz Dubaija koji je bio zadužen za mehaniku sheme pranja novca za Ilyasa Khrapunova; i da je dopustio Ilyasu Khrapunovu da nastavi voditi Triadou dugo nakon navodne prodaje.

Matthew L. Schwartz, izvršni partner Boies Schiller Flexner LLP i savjetnik BTA-e, rekao je: „Prvi put u više od desetljeća svjetskih napora BTA banke za oporavak, ovaj je slučaj pružio priliku porotnicima da čuju izravno od kriminalaca u srce ove zavjere. Nakon što je to učinila, porota se jednoglasno složila da je BTA banku prevario Mukhtar Ablyazov i dodijelila značajnu odštetu Triadouu zbog njegove uloge u shemi. Privilegirani smo što smo mogli predstaviti ove dokaze američkoj poroti i oduševljeni smo presudom u korist našeg klijenta, koja bi trebala rezultirati povratom više od 200 milijuna dolara. Zahvaljujemo poroti na pažnji koju je posvetila dokazima.”

Newyorški postupak u ime grada Almatija i BTA banke pokrenut je prije više od sedam godina optužujući Mukhtara Ablyazova i njegove kriminalne suradnike za pranje ukradenog novca u Sjedinjene Države. Tijekom postupka, BTA i Almaty uspješno su dokazali da Ablyazov, Ilyas Khrapunov i bivši gradonačelnik Almatyja Viktor Khrapunov nisu poslušali sudske naloge, uništili dokaze i odbili dati tražene podatke. Kao rezultat toga, različiti suci Okružnog suda Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug New Yorka izdali su brojne naloge kojima su sankcionirali Ablyazova i Khrapunove, i na kraju proglasili Ablyazova nepoštivanjem suda. BTA je unatoč tome prikupila dodatne značajne dokaze o zločinima Ablyazova i osigurala iskaze brojnih svjedoka tih zločina, koji su predočeni sudskoj poroti, što je rezultiralo današnjom presudom.

Oglas

Podijelite ovaj članak: