Bank Trust tuži glavne trgovce na BVI-u za više od milijardu dolara u prijevarnoj shemi

Ruski bankovni fond podnio je tužbu sudu Britanskih Djevičanskih otoka protiv nekoliko velikih međunarodnih trgovaca robom, uključujući Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo i Liberty Commodities, navodeći da su sudjelovali u prijevarnoj shemi koja je rezultirala financijskom štetom od preko 1 milijarde dolara.

Odluka Bank Trusta da podnese tužbu stranom sudu naglašava kontinuiranu težnju Rusije za povratom sredstava nakon bankarske krize koja se dogodila prije nekoliko godina. Djelujući kao kišobran za nenaplative zajmove Binbank, Otkritie i Promsvyazbank – zajmodavaca koje je ruska središnja banka spasila 2017. – Trust nastoji kapitalizirati na vjerodostojnosti međunarodnog pravosudnog sustava kako bi ojačao svoj slučaj i povećao izglede za oporavak značajni iznosi koji su u pitanju.

u tužba podnijeta na court, Bank Trust optužio je glavne trgovce za urotu s ruskim poduzetnikom Mikailom Shishkhanovim, bivšim vlasnikom velikih privatnih zajmodavaca Binbank i Rost Bank.

Prema tužbi, između 2013. i 2017. Shishkhanov je navodno bio u dosluhu s trgovcima iz velikih tvrtki za trgovinu robom kako bi prikrio prijenose iz Binbanke, s namjerom rasipanja sredstava kršeći financijske propise.

Bank Trust tvrdi da je Binbank ovim trgovcima davao sredstva u obliku financiranja trgovine, koja su potom preusmjerena u offshore tvrtke povezane sa Shishkhanovom kroz transakcije u sjeni. Trgovci su potom otplatili novac koji su dugovali Binbanku prema svojim ugovorima o financiranju trgovine koristeći sredstva koja je banka osigurala putem zasebnih zajmova Rost banci. Ta su sredstva prebačena trgovcima putem drugog niza transakcija u sjeni s raznim drugim tvrtkama i nikad nisu vraćena Rost banci.

Bank Trust tvrdi da su međunarodni trgovci svjesno sudjelovali u prijevarnoj shemi, ne preuzimajući financijski rizik dok su primali provizije, dok su također skrivali prave motive iza svojih transakcija pod krinkom kupnje i prodaje robe poput žita ili sirove gume.

Prema zahtjevu, roba nije stvarno otpremljena. Čini se da su transakcije financiranja trgovine između Binbanka i trgovaca ispravno podmirene u evidenciji Binbanke, ali stvarno rasipanje imovine do kojeg je došlo kroz te transakcije nije se moglo otkriti.

Oglas

Kao rezultat sheme, Binbank je navodno mogla manipulirati svojim financijskim izvješćima prikazujući visoke kreditne ocjene svojih nominalnih partnera, kao što su dobro poznati pouzdani trgovci, umjesto kreditnih rejtinga svojih stvarnih partnera, a to su bile offshore fiktivne tvrtke .

U rujnu 2017. Banka Rusije stavila je Binbank i Rost banku pod privremenu upravu, morala je osigurati sredstva Rost banci kako bi potonja mogla vratiti novac Binbanku. Posljedično, Rost Bank pretrpjela je glavnu financijsku štetu od sheme jer je morala priznati gubitke koje je pretrpjela u transakcijama sa svojim relevantnim drugim ugovornim stranama.

Bank Trust je rekao da djeluje kao pravni sljednik Rost banke prema ruskom zakonu i stoga ima pravni status tražiti odštetu koju je pretrpjela Rost banka.

"Odlučni smo za to da pojedince koji su sudjelovali u ovoj prijevari pozovemo na odgovornost za svoje postupke. Ova nezakonita aktivnost prouzročila je značajnu štetu klijentima Bank Trust-a, običnim Rusima, a mi ćemo iskoristiti sve pravne puteve koji su nam dostupni da istjeramo pravdu za vjerovnike. ”, rekao je glasnogovornik Bank Trusta u izjavi.

U vrijeme objave Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo i Liberty Commodities kao ni Shishkanov nisu odgovorili na zahtjev za komentar.

Podijelite ovaj članak: