Poslovanje u Ukrajini: studija slučaja Excalibur 

Usred geopolitičkih turbulencija koje zahvataju Ukrajinu, odvija se tiha borba - priča o korupciji, utjecaju i borbi za pravdu.

Od ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, Europsku uniju i njezine države članice osigurali su 47 milijardi dolara u financijskoj i proračunskoj potpori, kao i humanitarnoj i hitnoj pomoći. Velika Britanija, kao jedan od vodećih donatora Ukrajine, izdvojila gotovo 12 milijardi funti. Uz ovu iznimnu podršku, Ukrajina mora ustrajati u provođenju promjena u pravosuđu i antikorupcijskim sektorima.

Započete reforme na putu europskih integracija već su utjecale na poziciju Ukrajine u ključnim svjetskim indeksima. U 2023. Ukrajina je napravila značajne korake u jačanju svojih antikorupcijskih napora, zauzevši 104. mjesto od 180 zemalja u globalnom indeksu. Među zemljama kandidatima za Europsku uniju, Ukrajina je pokazala najveći napredak u ovom indeksu u proteklom desetljeću.

Reforme su također utjecale na stanje ukrajinskog poslovnog sektora, što dokazuje najnovija anketa UBI (Ukrainian Business Index), koja od 2023. XNUMX. iznosio je 38.23 od 100. Ta se brojka neznatno povećala u usporedbi s lipnjem 2023. (35.34) i lokalnom najnižom vrijednosti iz rujna 2022. (33.9). Stručnjaci iz Centra za inovativni razvoj sugeriraju da povećanje indeksa odražava želju među poduzećima da pojačaju svoje aktivnosti zbog umora od neizvjesnosti, a ne kao rezultat gospodarskih poboljšanja.

Kako bi se održala trenutna povoljna putanja borbe protiv korupcije i omogućila snažan gospodarski oporavak, ključno je analizirati i odrediti prioritete izazova koji bi mogli spriječiti ciljeve europske integracije. Stoga smo ispitali slučaj vlasništva broda Excalibur u ukrajinskoj regiji Odesa, koji smatramo ključnim u ovom okviru.

Slučaj posuda Excalibur.

Od 2015. Excalibur se raspada u Iljičevskom brodogradilištu. U ožujku 2015., bez dopuštenja vlasnika, izraelske osobe, brod je odvezen na dokove Iljičevskog brodogradilišta na održavanje. Tvrtka CC Nordic Group K/S, koja je prema ugovoru pristala popraviti brod, nije bila uključena i prestala je s radom 2015. godine.

Pomoću krivotvorenih dokumenata vlasništvo nad Excaliburom prebačeno je s Conwealth Development SA (Panama) na drugu panamsku tvrtku, Gellar Equities Corp. Međutim, Conwealth Development SA nije imao nikakve veze s vlasništvom nad Excaliburom. Krajnji korisnik obje tvrtke je ruski državljanin po imenu Maxim Moskalev.

Oglas

Od tada, vlasnik plovila vodi pravne i kaznene postupke u različitim jurisdikcijama, uključujući Cipar i Ukrajinu.

Primijećeno je da je Maxim Moskalev uspostavio odnose s visokim dužnosnicima iz Rusije, koji su imali značajan utjecaj na ukrajinski pravosudni sustav preko svojih pristaša "ruskog svijeta" (transliteracija s izvornog Russkiy mir - ur.) - socio -politička, geopolitička i ideološka doktrina putinizma. Zbog toga, u kombinaciji s pitanjem korupcije među ukrajinskim dužnosnicima, g. Moskalev je uspio izbjeći odgovornost i izbjeći kaznu.

Budući da je Excalibur bio podvrgnut duljem razdoblju tehničkog kvarenja, procijenjeno je da predstavlja sigurnosni rizik, što ga čini neprikladnim za namjeravanu svrhu. Samim time plovilo je pretvoreno u staro željezo i još uvijek stoji na vezovima brodogradilišta.

Međutim, akcije gospodina Maxima Moskaleva proširile su se dalje od puke nabave Excalibura. Iako je njegova domovina, Rusija, uključena u teritorijalni rat s Ukrajinom, Moskalev je uputio svoje suradnike da vrše koruptivni utjecaj na ukrajinske suce. Konačni cilj ovog utjecaja bio je osigurati 3.5 milijuna dolara odštete od izraelskog građanina. Kompenzaciju je tražila Gellar Equities Corp., tvrtka koju kontrolira Maxim Moskalev, a navodno je bila za izgubljenu dobit kao rezultat rada stare teglenice.

Postoje i drugi slučajevi umiješanosti gospodina Moskaleva u korupciju osim slučaja Excalibur. Jedan takav slučaj je Moskalev protiv Yanishevskyja, gdje je Dmitry Yanishevsky podnio zakonski zahtjev Maximu Moskalevu u Engleskoj u vezi s presudom zbog izostanka dobivenom u Hong Kongu za 6.4 milijuna USD. Moskalev, ruski državljanin s prebivalištem na Cipru, odbio je zahtjev, tvrdeći da se njegov centar glavnih interesa (COMI) ne nalazi u Engleskoj i Walesu. Također se žalio na presudu u Hong Kongu zbog sumnje u krivotvorenje.

Iako se Moskalev protivio sukobu interesa (COI) u Engleskoj i Walesu, osobno mu je uručen zahtjev u stanu njegove supruge u Londonu. Moskalev je odbio zahtjev, navodeći kao razlog svoje strano državljanstvo, nedostatak prebivališta u stanu u Londonu i svoju namjeru da ospori valjanost kazne. Zatražio je od Yanishevsky da povuče zahtjev.

Yanishevsky se nije složio s Moskalevovim argumentima o COI-ju, navodeći da im nedostaje vjerodostojnost. Yanishevsky je predstavio dokaze koji povezuju Moskaleva sa stanom u Londonu i opovrgnuo njegove tvrdnje o krivotvorenju. Iako je Moskalev predložio produljenje roka za žalbu na zahtjev i presudu u Hong Kongu, Yanishevsky je odbio bilo kakvu naknadu troškova.

Moskalev je tvrdio da Yanishevskyijevo odbijanje da povuče svoj zahtjev mora imati posljedice budući da je sud utvrdio da je Moskalev pravodobno odbio zahtjev i da je Yanishevskyijevo odbijanje bilo nerazumno.

Sud presudio da je Moskalev imao dovoljno osnova za povrat duga, prepoznajući ga kao prevladavajuću stranku u slučaju - na kraju mu je Yanishevsky vratio 47,400 funti. Odvjetničko društvo koje zastupa Moskalev naveo je da je razlog za ovu odluku bio taj što je Yanishevsky postupio nezakonito podnošenjem neprikladnih zahtjeva (ili zahtjeva za stečaj ili likvidaciju). 

Zaključci. 

Bitno je prepoznati da se Ukrajina trenutno bori s dvije značajne prepreke - vanjskim protivnikom i unutarnjim neprijateljem. Nedavna sociološka istraživanja koja je proveo Info Sapiens otkrivaju da 88% građana Ukrajine smatra korupciju jednim od najhitnijih problema s kojima se zemlja suočava. Slučaj Moskalev služi kao zorna ilustracija ovog problema.

Alicia Kearns, predsjednica Odbora za vanjske poslove Ujedinjenog Kraljevstva i konzervativna zastupnica, također priznao Napori Ukrajine u borbi protiv korupcije u intervjuu za The Telegraph. Rekla je: "Ono što sam smatrala jako zanimljivim kod Ukrajinaca je da ne shvaćaju kao napad kada im govorite o potrebi za reformama. Koja druga zemlja, dok je u ratu, kaže da ćemo se i mi reformirati naše pravosudne procese, osiguravajući veću odgovornost, da se više pokušamo nositi s korupcijom. Većina ljudi kaže da ne možemo učiniti oboje odjednom, dajte nam trenutak. Pokušali su učiniti oboje, ali dug je put do njihove društvo koje tek dolazi." 

Vrijedno je napomenuti da je Ukrajina doista uložila značajne napore u borbi protiv korupcije i reformi svog pravosudnog sustava posljednjih godina. Da bi se to postiglo, zemlja je uspostavila specijalizirana antikorupcijska tijela kao što su Nacionalni antikorupcijski ured Ukrajine (NABU), Specijalizirano antikorupcijsko tužiteljstvo (SAP) i Visoki antikorupcijski sud. Stručnjaci Transparency Internationala Ukrajina istaknuli su uspješnu provedbu Strategije za borbu protiv korupcije i Državnog programa za borbu protiv korupcije (SAP), kao i povećan broj uhićenja i istraga u slučajevima korupcije na visokoj razini, te korištenje sustava Prozorro za većinu nabave, kao glavni pokretač nedavnog pada razine korupcije.

Međutim, Alicia Kearns je u pravu – pred Ukrajinom je još dug put.

Podijelite ovaj članak: