Ukrajina: Komisija predlaže pravila o zamrzavanju i konfiskaciji imovine oligarha koji krše restriktivne mjere i kriminalaca

Europska komisija predlaže da se kršenje restriktivnih mjera EU-a doda na popis kaznenih djela EU-a. Komisija također predlaže nova pojačana pravila o povratu i oduzimanju imovine, što će također pridonijeti provedbi restriktivnih mjera EU-a. Dok je ruska agresija na Ukrajinu u tijeku, najvažnije je da se restriktivne mjere EU-a u potpunosti provode i da se kršenje tih mjera ne smije isplatiti. Današnji prijedlozi imaju za cilj osigurati da se imovina pojedinaca i subjekata koji krše restriktivne mjere mogu učinkovito oduzeti u budućnosti. Prijedlozi dolaze u kontekstu Radna skupina 'Zamrzni i zaplijeni', koju je Komisija postavila u ožujku.

Kršenje restriktivnih mjera EU-a učiniti kaznenim djelom EU-a

Prvo, Komisija predlaže dodavanje kršenja restriktivnih mjera na popis EU zločina. To će omogućiti postavljanje zajedničkog temeljnog standarda za kaznena djela i kazne u cijeloj EU. Zauzvrat, takva zajednička pravila EU-a olakšala bi istragu, procesuiranje i kažnjavanje kršenja restriktivnih mjera u svim državama članicama podjednako.

Kršenje restriktivnih mjera ispunjava kriterije navedene u članku 83. stavku 1. UFEU-a, as to je zločin u većini država članica, Također je a posebno teško kazneno djelo, budući da može produžiti prijetnje međunarodnom miru i sigurnosti i ima jasan prekogranični kontekst, što zahtijeva jedinstven odgovor na razini EU i globalnoj razini.

Uz prijedlog, Komisija također iznosi kako bi buduća Direktiva o kaznenim sankcijama mogla izgledati u Komunikacija s dodatkom. Potencijalna kaznena djela mogu uključivati: sudjelovanje u radnjama ili aktivnostima kojima se nastoji izravno ili neizravno zaobići restriktivne mjere, uključujući prikrivanje imovine; neuspješno zamrzavanje sredstava koja pripadaju određenoj osobi/subjektu, drže ih ili kontroliraju; ili bavljenje trgovinom, kao što je uvoz ili izvoz robe obuhvaćene trgovinskim zabranama.

Nakon što se države članice EU-a slože s inicijativom Komisije za proširenje popisa kaznenih djela EU-a, Komisija će predstaviti zakonodavni prijedlog na temelju popratnog Priopćenja i Dodatka.

Jačanje pravila EU-a o povratu imovine i oduzimanju na restriktivne mjere EU-a

Oglas

Drugo, Komisija iznosi prijedlog za a Direktiva o povratu i oduzimanju imovine. Temeljni je cilj osigurati da se kriminal ne isplati oduzimanjem kriminalcima njihove nezakonito stečene dobiti i ograničavanjem njihove sposobnosti da počine daljnja kaznena djela. Predložena pravila primjenjivat će se i na kršenje mjera ograničavanja, osiguravajući učinkovito praćenje, zamrzavanje, upravljanje i oduzimanje prihoda stečenih kršenjem mjera ograničenja.

Prijedlog se modernizira Pravila EU za povrat imovine, između ostalog, od strane:

• Produženje mandata Uredi za povrat imovine za brzo praćenje i identifikaciju imovine pojedinaca i subjekata koji podliježu restriktivnim mjerama EU-a. Te će se ovlasti primjenjivati ​​i na imovinu kriminala, uključujući hitno zamrzavanje imovine kada postoji rizik da bi imovina mogla nestati.
• Proširivanje mogućnosti za zaplijeniti imovinu od šireg skupa kaznenih djela, uključujući kršenje restriktivnih mjera EU-a, nakon što se usvoji prijedlog Komisije o proširenju popisa kaznenih djela EU-a.
• uspostavljanje Uredi za upravljanje imovinom u svim državama članicama EU kako bi se osiguralo da zamrznuta imovina ne izgubi vrijednost, omogućavajući prodaju zamrznute imovine koja bi se lako mogla amortizirati ili je skupa za održavanje.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová rekla je: „Sankcije EU-a moraju se poštivati ​​i kažnjavati one koji ih pokušavaju zaobići. Kršenje sankcija EU-a ozbiljan je zločin i mora imati ozbiljne posljedice. Potrebna su nam pravila na razini cijele EU da bismo to uspostavili. Kao Unija zalažemo se za naše vrijednosti i moramo natjerati one koji drže Putinov ratni stroj u pogonu da plate cijenu.”     

Povjerenik za pravosuđe i potrošače Didier Reynders rekao je: “Moramo osigurati da osobe ili tvrtke koje zaobiđu restriktivne mjere EU budu pozvane na odgovornost. Takvo postupanje je kazneno djelo koje bi trebalo biti strogo sankcionirano u cijeloj EU. Trenutačno, različite kaznene definicije i sankcije u pogledu kršenja restriktivnih mjera još uvijek mogu dovesti do nekažnjivosti. Moramo zatvoriti rupe i pružiti pravosudnim tijelima prave alate za procesuiranje kršenja restriktivnih mjera Unije.”

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson rekla je: “Bossovi kriminala koriste zastrašivanje i strah kako bi kupili šutnju i lojalnost. Ali obično njihova pohlepa znači prihvaćanje bogatog načina života. To uvijek ostavlja trag. Sada Europska komisija predlaže nove alate za borbu protiv organiziranog kriminala slijedeći ovaj trag imovine. Ovaj prijedlog omogućuje službenicima za vraćanje imovine da uđu u trag i zamrznu: prate gdje se imovina nalazi i izdaju hitnu naredbu o zamrzavanju. Praćenje omogućuje pronalaženje imovine, a hitno zamrzavanje daje vremena sudovima za djelovanje. Ovaj prijedlog obuhvatit će nove vrste kriminala, uključujući trgovinu vatrenim oružjem, iznudu, u iznosu od 50 milijardi eura. Naš prijedlog također ide za neobjašnjivim bogatstvom. Oni na vrhu kriminalnih skupina više neće biti izolirani od kaznenog progona. Konačno, kriminalizacija kršenja sankcija znači da je vrijeme reakcije protiv lažnih aktera mnogo brže.”

pozadina

Restriktivne mjere ključni su alat za obranu međunarodne sigurnosti i promicanje ljudskih prava. Takve mjere uključuju zamrzavanje imovine, zabrane putovanja, ograničenja uvoza i izvoza te ograničenja bankarskih i drugih usluga. Trenutačno u EU postoji više od 40 režima restriktivnih mjera, a pravila koja kriminaliziraju kršenje takvih mjera razlikuju se među državama članicama.

Unija je uvela niz restriktivnih mjera protiv ruskih i bjeloruskih pojedinaca i tvrtki, kao i sektorskih mjera od kojih neke datiraju iz 2014. Provedba restriktivnih mjera EU-a nakon ruskog napada na Ukrajinu pokazuje složenost identifikacije imovine u vlasništvu oligarha, koji ih skrivaju u različitim jurisdikcijama kroz složene pravne i financijske strukture. Nedosljedna provedba restriktivnih mjera potkopava sposobnost Unije da govori jednim glasom.

Kako bi poboljšala koordinaciju na razini Unije u provedbi ovih restriktivnih mjera, Komisija je uspostavila 'Zamrzni i zaplijeni 'Task Force. Osim osiguravanja koordinacije među državama članicama, Radna skupina nastoji istražiti međudjelovanje restriktivnih mjera i mjera kaznenog prava. Do sada su zemlje članice prijavile zamrznutu imovinu u vrijednosti od 9.89 milijardi eura i blokirale transakcije u vrijednosti od 196 milijardi eura. U 11 travnja, Europol, zajedno sa državama članicama, Eurojustom i Frontexom, pokrenuo je operaciju Oscar kako bi podržao financijske i kaznene istrage usmjerene na kriminalnu imovinu u vlasništvu pojedinaca i pravnih osoba obuhvaćenih sankcijama EU.

Restriktivne mjere su učinkovite samo ako se sustavno i u potpunosti provode, a prekršaji kažnjavaju. Države članice već su dužne uvesti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće kazne za kršenje restriktivnih mjera. Međutim, neke države članice koriste mnogo šire definicije, druge imaju detaljnije odredbe. U nekim državama članicama kršenje mjera ograničavanja je administrativno i kazneno djelo, u nekima isključivo kazneno djelo, au nekima kršenje restriktivnih mjera trenutno dovode samo do administrativnih kazni. Ovaj patchwork omogućuje osobama koje podliježu restriktivnim mjerama da ih zaobiđu.

Komisija je također objavila izvješće o napretku o provedbi Strategije sigurnosne unije EU-a, koja naglašava sigurnosne prijetnje koje proizlaze iz ničim izazvanog i neopravdanog rata Rusije protiv Ukrajine. Izvješće naglašava potrebu koordiniranog pristupa EU-a o nizu pitanja i ističe da je borba protiv organiziranog kriminala jedan od glavnih prioriteta za EU u osiguravanju sigurnosne unije za sve.

Više informacija

Pitanja i odgovori

Letak s činjenicama

Prema Direktivi o kaznenim kaznama za kršenje prava Unije o restriktivnim mjerama

Prijedlog odluke Vijeća o proširenju popisa kaznenih djela EU na kršenje restriktivnih mjera Unije

Komunikacija i Aneks

Povrat i oduzimanje imovine

Prijedlog za Direktivu o povratu i oduzimanju imovine

EU strategija za borbu protiv organiziranog kriminala za 2021.-2025

Podijelite ovaj članak: