Sumorni poslovi Nikolaya Levitskog na burzi u Hong Kongu

Izvještava EU TODAY

Najpoznatiji po bankrotima svojih tvrtki, ruski biznismen Nikolay Levitskiy, koji je ranije bio zapažen među osnivačima “Geotech” Oil Service Holdinga i koji je bio na poziciji generalnog direktora “EuroChema” u vlasništvu i pod upravom povjerenika diskrecijskog trusta od 2006., nakon sudjelovanja u brojnim neuspješnim poslovnim projektima, aktivno pruža usluge kao nominirani vlasnik imovine ruskih oligarha koji su pod međunarodnim sankcijama.

Levitskiy otkupljuje udjele u projektima povezanim s krupnim kapitalom, provodeći tržišne manipulacije dionicama koje kotiraju na burzi Hong Kong Limited.

Nakon ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, značajan broj ruskih milijardera dodan je na popise sankcioniranih EU, SAD-a, UK-a i drugih zapadnih zemalja koje su okarakterizirane kao “članovi najužeg kruga Vladimira Putina”.

Kao odgovor, oni su tražili načine da zaštite svoju rusku imovinu.

Posljednje dvije godine osmišljena je sustavna metoda naizgled rutinskog prijenosa imovine na manje poznate ruske poduzetnike koji na papiru preuzimaju ulogu novih vlasnika.

Reprezentativni slučaj je priča Nikolaja Levitskog, koji je 2022. postao poznat kao nominalni vlasnik imovine koja je pod međunarodnim sankcijama (dalekoistočna luka Vanino, Primorska hidroelektrana, rudarske tvrtke), kao i one Genadija Timčenka i njegov zet Gleb Frank (Morski terminal "Tuloma"), bivši ministar energetike Sergej Generalov (AO "NPF MIKRAN"), Boris Aleshin (OOO "IK Axioma").

A većina njegovih fiktivnih aktivnosti ostaje izvan dosega pristupa zapadnih regulatornih tijela.

Oglas

Nikolay Levitskiy postao je korisnik "bivše" imovine između 2022. i 2023. Za svakog poslovnog analitičara ovakav slijed događaja bio bi potpuno iznenađenje.

Zato što je kupnja imovine uslijedila nakon brojnih poslovnih promašaja – skandaloznog povlačenja iz IGSS-a (“Geotech”), povećanja duga tvrtke na 700 milijuna dolara kroz financijske prijevare i bankrota zadnje imovine (tvornice kvasa “Deka” u Novgorodu).

Međutim, u travnju 2022. Nikolay Levitskiy iznenada je postao kupac tvrtke Donalink Ltd Andreya Melnichenka koja je navodno imala kontrolni udio u Primorskoj hidroelektrani.

Još je zapanjujuća bila akvizicija koja se dogodila 2021.-2023. kroz niz transakcija kontrole nad tvrtkom IRC, vlasnikom Kimkano-Sutarsky GOK-a (poduzeće za pripremu i preradu rude) u Židovskoj autonomnoj regiji, najvećeg proizvođača željezne rude na ruskom dalekom istoku.

Takva bi imovina imala značajnu cijenu čak iu izazovnim gospodarskim vremenima u Ruskoj Federaciji, budući da je primarno tržište za proizvode GOK-a Kina, a dionicama IRC-a trguje se na burzi Hong Kong Limited.

Koristeći preuzimanje Kimkano-Sutarsky GOK-a kao ilustrativan primjer, razabrali smo unutarnje funkcioniranje sheme, koja uključuje nekoliko pojedinaca, uključujući Marinu Kolesnikovu, koja djeluje kao Levitskiyev imenovani zastupnik i kao vlasnik OOO “MIK INVEST” (jednog od ključni dioničari IRC-a), kao i Olga Česnokova.

Financijski savjetnik Levitskog i član Upravnog odbora njegovog “Geotech Holdinga”, ona također djeluje kao njegova nominirana osoba u Oikku Finance (dioničar IRC-a koji aktivno sudjeluje u financijskim shemama Levitskog).

Kako je preuzet Kimkano-Sutarsky GOK

U prosincu 2021., Levitskiy je putem svog offshore Axiomi Consolidation Ltd stekao 29.86% dionica IRC-a, koje su u tom trenutku bile opterećene u korist Gazprombanke kreditom od 113 milijuna dolara odobrenim Kimkano-Sutarsky GOK-u (u daljnjem tekstu – KS GOK).

Samo dva mjeseca kasnije, u veljači 2022., Gazprombank je "neočekivano" prenijela svoja kreditna prava u korist OOO "MIK INVEST", registriranog na ime nominirane Marine Kolesnikove.

Kako bi osigurao potpunu operativnu kontrolu nad poduzećem, Levitskiy je u srpnju 2022. formirao svoj marionetski Upravni odbor u IRC-u, sastavljen od pojedinaca koji su prethodno radili za Levitskog u njegovim drugim poslovima: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko imenovan je izvršnim direktorom – koji je ranije bio podređen Levitskom i bivši potpredsjednik i član Upravnog odbora Geotech Holdinga.

S Upravnim odborom koji je sada pod njegovom kontrolom, Nikolay Levitskiy uspio je implementirati shemu za otkup i konsolidaciju paketa dionica IRC-a. Učinio je to koristeći sredstva iz glavnog poduzeća KS GOK koje donosi prihod.

Kako bi učvrstio svoju potpunu kontrolu nad imovinom, IRC je proveo dodatno izdavanje 16.7% dionica u listopadu 2022. Primijećeno je da je to učinjeno bez ikakvih troškova.

Nove dionice, po dogovoru, prodane su MIK INVESTU za 19 milijuna dolara za otplatu istog kredita.

Sredstva su stigla u IRC i sljedećeg dana, nakon otplate kredita od strane GOK-a u korist MIK INVEST-a, vraćena su u izvorni izvor, a kao rezultat takve sheme MIK INVEST je postao novi dioničar IRC-a s udjelom od 16.7 % udjela.

Kako bi izbjegao pozornost regulatora, Levitskiy je u srpnju 2023. preregistrirao svoj paket "razrijeđen" dodatnom emisijom i već neopterećen zalogom, koji iznosi 24.88% dionica, s Axiomi Consolidation Ltd. na svoju drugu offshore tvrtku Axioma Capital FZE (sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima), te stekao dodatnih 1.01% od Ineth Limited.

Nadalje, u studenom 2023. Levitskiy je stekao 4.72% dionica od vlastite tvrtke Oikku Finance (navodno u vlasništvu njegove bivše podređene i imenovane Olge Chesnokove). Iznos transakcije bio je 47 milijuna HKD (6 milijuna dolara).

Valja napomenuti da je Oikku Finance kupio svoj paket dionica (4.72%) za istih 6 milijuna dolara 2022. godine, koji je primljen nizom transakcija, prvo od Kimkano-Sutarsky GOK-a za MIK INVEST, a zatim za Oikku Finance, ponovno uz odobrenje Upravnog odbora, koji u potpunosti kontrolira Levitskiy.

Kao rezultat toga, do studenog 2023., Levitskiy je akumulirao 30.61% udjela u IRC-u, dok je MIK INVEST držao 16.67%.

Nakon toga Levitskiyjeva tvrtka Axioma Capital FZE proširila je ponudu za otkup dionica ostalim dioničarima po istoj cijeni – 0.118 HKD po dionici, procjenjujući cijeli IRC na milijardu HKD (1 milijuna dolara).

Široko zatvorene oči regulatora

U biti, u roku od gotovo dvije godine poduzeće je premješteno iz zone sankcija uz minimalne troškove, budući da strukture Levitskog imaju potpunu kontrolu nad Kimkano-Sutarsky GOK-om.

Zato poduzeće mora sav zarađeni novac dati vlastitom dioničaru (MIK INVEST) za servisiranje dugova. Bilo bi nemoguće provesti takav dogovor bez uključivanja vlasti.

I tako, stari poznanik Levitskog, aktivni guverner Židovske autonomne oblasti Rostislav Goldshtein biva uključen u shemu.

“Topao odnos” između poduzetnika i šefa regije datira iz 2003. godine, kada je Levitskiy obnašao dužnost viceguvernera Republike Komi, a Goldshtein je bio predsjednik Državnog vijeća Republike Komi.

Osim prešutnog pristanka za provedbu sheme, prisutnost "prijateljskog" guvernera osigurala je dodatne porezne olakšice za GOK, koja pridonosi 10% poreznih prihoda Židovske autonomne regije.

Iako takve sheme nisu neuobičajene u suvremenoj Rusiji, nedostatak interesa međunarodnih regulatora je zbunjujući.

Burza u Hong Kongu ne otkriva povezanost sve tri tvrtke uključene u nedavne transakcije – Axioma Capital FZE, Oikku Finance i MIK INVEST – unatoč očitom zajedničkom izvoru financiranja od KS GOK-a i njihovoj bliskoj međusobnoj povezanosti kroz lance međusobnog financiranja.

Nadalje, gospođa Chesnokova dosljedno je primala financiranje od OOO “MIK” preko tvrtki Levitskog putem svojih vlastitih tvrtki u razdoblju 2021.-2022. OOO “MIK” je u vlasništvu istog imenovanog Levitskog kao i MIK INVEST MA Kolesnikova.

Godine 2022. g. Levitskiy je osobno primio financiranje putem KS GOK-a i MIK INVEST-a za sebe i za svoj OOO “IK “AXIOMA”, na koji je imovina prenesena u svrhu izbjegavanja sankcija.

Kao rezultat toga, Levitskiy i njegove povezane tvrtke su nepravednim otkupom dionica po cijeni značajno različitoj od stvarne tržišne cijene konsolidirale 47% udjela u IRC-u u rukama jednog nominalnog dioničara.

Stjecanje dionica financirao je sam emitent, IRC, izvlačeći sredstva iz KS GOK.

Činjenica da su bona fide dioničari IRC-a dovedeni u zabludu u te svrhe trebala je odavno postati predmetom istrage regulatornih tijela.

Sve dok se takva kontrola ne dogodi, rizik od širenja sheme i daljnjeg razvodnjavanja udjela drugih dioničara vrlo je visok.

NB. Ranija verzija ovog članka pogrešno je spominjala Andreja Melničenka kao vlasnika EuroChema.

G. Melnichenko bio je korisnik diskrecijskog povjerenja do ožujka 2022., ali od tada nema nikakve veze s tim. On također nema nikakve veze s imovinom koju nominalno može držati Nikolaj Levitskiy. 

Podijelite ovaj članak: