Rusko - irsko poslovno vijeće pokreće istragu o ruskom poduzetniku

Rusko irsko poslovno vijeće pokrenulo je široku istragu navodnih ilegalnih aktivnosti ruskog biznismena g. Sergeya Govyadina i njegovog bliskog suradnika g. Ildara Samiyeva.

Vijeće, udružujući tvrtke koje rade u Velikoj Britaniji, EU i Rusiji, poslalo je pismo HSBC-u i brojnim drugim financijskim institucijama u Velikoj Britaniji tražeći informacije koje bi banke mogle imati o gospodinu Sergeyu Govyadinu. Navodi se da su i on i gospodin Samiyev očito bili uključeni u pranje novca i druge ilegalne svrhe putem britanskog pravnog sustava i britanskih ureda HSBC. Vijeće traži istragu mogućih djela prijevare gosp. Govjadina i gospodina Samijeva. Te su informacije također poslane američkoj Upravi poreza na razmatranje i moguće povratne informacije zbog kriminalne pozadine. Postoje naznake da oboje koriste američke monetarne mehanizme za svoje ilegalne aktivnosti. Potpune kopije ovih pisama mogu se pročitati u dnu ovog članka, dok su brojni pravni papiri u posjedu EU Reportera.

Priča o Sergeju Govyadinu ima mnogo zajedničkog s drugim zloglasnim "novim bogatstvom" iz istočne Europe koji imaju dubok kriminalni portfolio.

Vidljivo napredni poduzetnik i programer nekretnina, Sergey Govyadin u ruskim medijima navodno je umiješan u mnoge kaznene slučajeve povezane s prijevarama i drugim kaznenim incidentima zbog prodaje elitne imovine i stanova u luksuznim četvrtima u Moskvi. Novine u Rusiji nazivaju gospodina Govyadina "influencerom iz sjene" koji navodi korumpirane veze s brojnim policijskim vlastima.

Zajedno s Ildarom Samiyevim, gospodin Govyadin je već dugo u ruskoj kriminalnoj kronici predstavljen kao skandalozna osoba, prvenstveno pronađena u prevarantskim poslovima s privatnim vlasništvom i luksuznim stanovima u nevjerojatnim četvrtima u Moskvi i njenim predgrađima. Davne 2015. godine Govyadin je "okrunjen" za "uspješnog milijunaša" od strane tabloidnog tiska. U to je vrijeme bio oženjen na izboru ljepote - Miss Rusije. Međutim, njegovo ime ostaje na popisima varalica i korumpiranih dužnosnika koje mediji povremeno objavljuju.

Prema njima, Govjadin i Samijev ocrnjuju druge ljude koji su njihovi partneri, kako bi opravdali svoje navodno ilegalne transakcije. U Moskvi je već dugo trajalo visokoprofesionalno suđenje u slučaju programera Alberta Khudoyana, kojeg su Govyadin i Samiev optužili za prijevaru i obmanu. Kao rezultat toga, poduzetnik je uhićen. Njegov slučaj postao je dodatno poznat zbog kršenja istrage. Neki su korumpirani policijski službenici pokušali profitirati od njegovog uhićenja prema navodima medija.

Ruski poslovni pučki pravobranitelj Boris Titov već je branio Khudoyana. Međutim, postupak protiv njega se nastavlja. Khudoyan pati od srčanih bolesti.

Oglas

Navodne ilegalne aktivnosti Govjadina i Samijeva imaju dugu povijest.

Primjerice, zajedno s Ildarom Samievim, Govyadin je navodno sudjelovao u povlačenju sredstava iz ruske banke Svyaz. Navodi se da je sudjelovao u prijevari sa stanovima u elitnom stambenom kompleksu Knightsbridge u moskovskoj četvrti Khamovniki, kao i u niz drugih priča.

Primjerice, još 2014. godine tvrtka Optima za upravljanje imovinom u vlasništvu Govyadina uzela je zajam od 95 milijuna dolara od državne banke Svyaz i iskoristila sredstva za kupnju 22 stana u elitnom stambenom kompleksu Knightsbridge u izgradnji u Khamovnikiju. Ovu su tvrtku kontrolirali Sergey Govyadin i Ildar Samiev putem lanca tvrtki, naime ruskog LLC "Eurofinance" i engleske tvrtke Mansfiled Executive Limited (od 25 do 50 posto Mansfiled Executive Limited pripada Govyadinu, prema bazi podataka Endole) . Istodobno, cijena stanova prema sporazumu bila je napuhana, što je omogućilo da se iz državne banke zapravo povuče više od milijardu rubalja.

Stambeni kompleks izgrađen je 2016. Vjerojatno, zbog izuzetno visoke cijene, kupljeni stanovi ostaju na bilanci upravljanja imovinom Optime, jer ih je nemoguće prodati po tako visokoj cijeni. Optima properties još nije vratila dug Banci, a 2018. godine Svyaz banka pokrenula je tužbu radi povrata 95 milijuna dolara od Optima imovine, ali nije uspjela. Kao rezultat toga, patila je država koja je vlasnik banke Svyaz, završivši sanaciju 2011. godine. Dužnik u bilanci ima stanove za koje je vjerojatno da neće koštati više od 50 posto iznosa duga i više od 1 milijarde rubalja namirilo se na računima programera Knightsbridge, pod nadzorom Govyadina.

Očito je da će zahtjev ruskog irskog poslovnog predstavnika biti prigoda za bližu i detaljniju pozornost na ilegalne aktivnosti Govyadin & Co. Nadamo se da će britanske i američke financijske institucije biti odgovorne za te međunarodne špekulante.

Izvorne informacije

HSBC-ovo pismo

 

 

Porezno pismo SAD-a

 

Podijelite ovaj članak: