Sankcije nisu problem za ruske oligarhe koji se nastavljaju bogatiti, unatoč svim ograničenjima: "rupa" za ruske oligarhe. Kako Nikolay Levitskiy pomaže najbogatijim Rusima da zaobiđu sankcije

Ovo je 12^th vrijeme koje Europska unija je nametnuo ograničenja za ruske tvrtke. Prema Castellum.ai, globalnoj bazi podataka za praćenje sankcija, Rusija se od 11,327. veljače 22. suočila s 2022 ograničenja. Ukupan broj sankcija nametnutih zemlji i njezinim građanima premašio je 14,000 - piše Gary Cartwright u EU danas

No, unatoč tome, krupni ruski kapital samo pronalazi nove načine kako ih zaobići. I, kao rezultat toga, postaje bogatiji. Tako je vlasnik korporacija EuroChem i SUEK Andrej Meljničenko u 2022. udvostručio svoje bogatstvo – s 11 milijardi USD na 25 milijardi USD, što je za njega rekord.

Glavni problem neučinkovitosti sankcija je taj što EU, jednostavno rečeno, nema sinkronizirani popis onih koji će biti pogođeni tim ograničenjima. Iako su od 2014. sankcije uvedene protiv gotovo 10,000 Rusa, samo njih 500 suočeno je s ograničenjima iz svih zemalja saveznica Ukrajine istovremeno. Ovom nedostatku sinkronizacije također doprinosi Rusija satelitske države u Europi - Mađarska na čelu s premijerom Viktorom Orbanom, Slovačka s novim šefom vlade Robertom Ficom i mnogi drugi političari.

Sve dok u EU ne postoji jedinstvo oko ograničenja za rusko poslovanje, oligarsi se koriste raznim metodama kako bi zaobišli sankcije: mijenjaju vlasničku i upravljačku strukturu, daju ostavke na čelna mjesta, prenose vlasništvo na bliske rođake: supruge (podnošenjem fiktivne prijave). razvodi), djeca, roditelji. Ali jedan od najprikladnijih načina za izbjegavanje sankcija je prijenos dijela sankcionirane imovine na osobe od povjerenja. Ove osobe su obično poslovni ljudi srednjeg ranga.

Neki skrbnici imovine mogu čak "dobiti punu kuću" – istodobno djelujući kao nominalni skrbnici za nekoliko vodećih ljudi ruske Forbesove liste, koji se međusobno žestoko natječu za pristup resursima unutar Rusije. Tako je za najbogatijeg poslovnog čovjeka u Rusiji Andreja Meljničenka, bivšeg ministra goriva i energetike Sergeja Generalova i osobu iz najužeg kruga Vladimira Putina Genadija Timčenka, vlasnika Volga grupe, privatnog investicijskog društva, takav pouzdanik biznismen po imenu Nikolaj Levitskij.

Tko je Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy susreo se sa svim tim oligarsima u različitim razdobljima svoje poslovne karijere. Gospodin Levitskiy rođen je u Sankt Peterburgu. Godine 1994., nakon što je diplomirao na Sveučilištu za ekonomiju i financije, odmah je postao predsjednik uprave najveće regionalne podružnice KomiBank, koja je držala imovinu naftnih kompanija (i koja je dvije godine kasnije proglašena stečajem). Potom je prešao u naftnu tvrtku Komi TEK, a zatim u Imperial banku. Nakon toga prelazi na mjesto potpredsjednika za ekonomiju i financije u Slavneftu. Zatim je na čelu oligarha Andreja Meljničenka holding Eurochem, a 2003. godine imenovan je viceguvernerom Republike Komi.

Oglas

Nakon što je napustio državnu službu, gospodin Levitskiy koristio je kreditna sredstva za pronađen Geotech Holding CJSC, jedna od najvećih ruskih tvrtki na tržištu geoloških istraživanja i usluga naftnih polja. Vrijedno je napomenuti da je Gennady Timchenko neko vrijeme imao 25% udjela u tvrtki.

Naftaši još uvijek pamte Geotech Holding, ne po uspjesima, već po sveprisutnoj prijevari, potraživanjima za neplaćanje poreza u iznosu od stotina milijuna rubalja i neisplaćenim plaćama. gospodine Levitskiy  lično povukla više od 30 milijuna USD od Geotecha ukupno. Kao rezultat toga, vjerovnici, uključujući Sberbank i financijsku grupu Otkritie, povratili su od njega uslugu naftnih polja Geotech Holdinga kada su se dugovi tvrtke približili 700 milijuna dolara.

Nakon ovog "uspjeha" u uslugama naftnih polja, g. Levitskiy je krenuo u posao s kvasom, a 2013. preuzeo je kontrolu nad liderom ruske industrije - JSC Deka iz Velikog Novgoroda s prometom od 100 milijuna dolara. Kao rezultat toga, poduzeće je doživjelo sudbinu Geotecha: nekoliko godina kasnije tvrtka je proglašena bankrotirati, s dugovima koji dosežu desetke milijuna USD. Dok je sve to propalo, kao što se dogodilo s Geotechom, bila je velika svota ukraden iz tvrtke preko tvrtki koje su osobno povezane s g. Levitskim. Ovaj put je riječ o više od 7 milijuna dolara.

Kako oligarsi bježe sankcijama s Mr Levitskiy pomoć

Prema pisanju medija izvješća, prosinac 2022. bio je prvi put da je g. Levitskiy djelovao kao opunomoćenik za ne samo registraciju, već i stjecanje nove imovine za sankcionirane ruske oligarhe. Taj put njegova offshore tvrtka Axiomi Consolidation stečen kontrolni udio u ruskom dalekoistočnom IRC željeznom rudaču od Gazprombanke za 96 milijuna USD.

Pravi korisnik tvrtke IRC, g. Melnichenko, nije mogao sudjelovati u ovoj transakciji, jer bi zbog njega tvrtka IRC, koja je kotirana na burzi u Hong Kongu, bila pogođena sankcijama, a g. Levitskiy je bio sasvim pogodan za ulogu "skrbnika imovine". Uostalom, g. Levitskiy već neko vrijeme nije imao značajan kapital. Sve tvrtke Nikolaya Levitskog su u stečaju. Zahvaljujući ovoj shemi registracije vlasničkih prava, IRC ne samo da je izbjegao sankcije, već je čak zadržao svoje kotiranje na burzi u Hong Kongu.

U travnju 2022. tvrtka Donalink, koja posjeduje Primorsku državnu elektranu, jednostavno je preregistriran pod imenom gospodina Levitskog. Prethodno, prije uvođenja zapadnih sankcija, ova je tvrtka pripadala ciparskom AIM Capital plc., koji je u vlasništvu milijardera Meljničenko. Sudionici ove transakcije nisu niti posebno skrivali da se radilo samo o još jednoj shemi prikrivanja imovine.

Prema službenim izvorima, od 7. travnja 2022. Nikolay Levitskiy bio je jedan od trojice sudionika u MK Donalink LLC. No istog dana sve dionice tvrtke založene su AIM Capital plc. Tako je gospodin Meljničenko, unatoč sankcijama, zadržao punu kontrolu nad imovinom. Međutim, prestao je biti formalno povezan s njim.

Osim toga, od lipnja do rujna 2022. g. Levitskiy je preko IK Axioma LLC preuzeo privremeno vlasništvo nad dalekoistočnom lukom Vanino, koja je također dio imovine g. Melnichenka. Tada je ta tvrtka djelovala kao lažna korporacija u shemi restrukturiranja milijarderove imovine.

Gotovo identična shema korištena je s imovinom Sergeja Generalova. Bio je vlasnik NPF Mikran dd. Ovaj vodeći ruski proizvođač radioelektronike pod sankcijama je američkog Ministarstva trgovine od 2016. godine.

U prosincu 2021., kako bi zaobišao sankcije, g. Generalov je putem Promyshlennyye Investory LLC prodao blokirajući udio (25% + 1 dionica) u NPF Mikran JSC za 5 milijuna USD vlastitoj tvrtki, MIKPI LLC, koja je nominalno u vlasništvu g. Levitskiy. Međutim, gospodin Generalov, baš kao i gospodin Meljničenko, zadržao je založene dionice.

Između ostalog i gospodin Levitskiy posjeduje lučki terminal Tuloma za prekrcaj gnojiva. Ranije je luka bila u vlasništvu Genadija Timčenka obitelj. Ova je shema slična prethodna dva - Timchenko je nominalno prestao posjedovati sankcioniranu imovinu, ali nastavlja održavati stvarnu kontrolu nad njezinim poslovanjem.

Moguće je da ovaj popis imovine u nominalnom vlasništvu gospodina Levitskog nije potpun. Zahvaljujući takvim formalnim shemama prijenosa imovine, ruski oligarsi će, usprkos zapadnim sankcijama, nastaviti zarađivati ​​milijarde na međunarodnim tržištima, a sve dok će se javno žaliti na kolosalne gubitke. 

Popis poveznica:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Podijelite ovaj članak: