države članice EU-a imaju čvrsto isključena javni pristup identitetima onih koji kontroliraju i posjeduju ljuske tvrtke dok se vode trenutni pregovori oko reforme zakona o pranju novca. Te su tvrtke i druga korporativna vozila upleteni u skandale s pranjem novca koje su otkrili Panamski dokumenti.
U izvješću se analizira propise na snazi u šest europskih zemalja i provedbu tih pravila. Također se gleda vrućih pranja novca, kao što su kockanje, virtualne valute i sektora nekretnina, što sve može biti korišten od strane korumpiranih, izbjegavaju plaćanje poreza i terorističke mreže na kanal i sakriti ilegalnu bogatstvo.
„Mi smo imali skandala, imali smo razgovor, sada je vrijeme za akciju”, rekao je Laure Brillaud, direktor politika za borbu protiv pranja novca pri Transparency International EU. „Ne samo da trebamo bolju provedbu, ali moramo bolje pravila”, nastavio Brillaud. „Čini se da zemlje članice već pate od amnezije godinu dana nakon Panama radova. Negirajući javni pristup identitetu koji posjeduje ljuska tvrtke članice EU dopuštaju sjena svijet vlasništva i kontrole u procvatu „, rekao je Brillaud.
Transparency International EU poziva na punu javni pristup za sve tvrtke i vjeruje radi ili posluju na teritoriju EU, čak i kada nisu sa sjedištem u EU, kako bi se ispucati dolje na korištenje izvanteritorijalnih tajnosti nadležnosti, kao što su Panama ili Bahami. U izvješću se također izražava zabrinutost zbog „kandidata” koju može se zloupotrijebiti kao isturenih korumpiranih pojedinaca kao što je prikazano od strane Panama radova. Ona preporučuje jačanje propisa zahtijevajući kandidata biti licencirani i da otkrije identitet osobe koja ih je imenovalo.
Studija otkriva značajne probleme s stručna tijela ne rade svoj posao na izvještavanje sumnjive aktivnosti tijela javne vlasti. Osobito ne-financijske struke, poput odvjetnika i javnih bilježnika u kojoj izvješćivanja je zanemariv. U izvješću se također baca svjetlo na nedostatke davatelja sektora korporativne usluge koje se čini da se uključe u nizu Panama Radovi slučajeva.
Europska komisija ima poduzeti koraci u svjetlu Panama radova na neka od ovih pitanja u nacrtu revizije u 4th anti-novac direktiva pranja. Izmjene i dopune predložene Europski parlament ići dalje za rješavanje tih problema, kao što su, uključujući komercijalne i privatne zaklade na korisnim vlasničkih registara. Sada je na Vijeću EU da preuzmu aktivnu ulogu u borbi protiv pranja novca uzimajući na brodu te izmjene i slamanja korumpirane gotovine, prema Transparency International EU.
