Zastupnici su odredili nove mjere za zaustavljanje #MoneyLaundering  

Bolja provedba i suradnja

Zastupnici u Europskom parlamentu žale zbog pogrešne i neujednačene provedbe pravila o sprječavanju pranja novca / financiranja terorizma (AML / CTF) u državama članicama i pozivaju na pristup nulte tolerancije i postupke za kršenje zakona protiv država članica koje zaostaju u prenošenju pravila u nacionalni zakon . Sudska i tijela za provedbu zakona u državama članicama moraju više surađivati ​​i međusobno dijeliti informacije, kažu oni.

Parlament pozdravlja činjenicu da je prihvaćen njegov prijedlog za stvaranje mehanizma koordinacije i potpore za financijsko-obavještajne jedinice (FIU). Pružio bi državama članicama pristup relevantnim informacijama i podržao rad na prekograničnim slučajevima

Učinkovita upotreba podataka

Zastupnici u Europskom parlamentu žele da se Komisija pozabavi trajnim nedostatkom kvalitetnih podataka uspostavljanjem međusobno povezanih i visokokvalitetnih registara u EU s visokim standardima zaštite podataka. Oni također žele proširiti opseg nadziranih subjekata tako da uključuju nove i ometajuće tržišne sektore poput kripto-imovine. Na kraju, zastupnici u Europskom parlamentu ponavljaju da se nekooperativne jurisdikcije i visoko rizične treće zemlje moraju odmah staviti na crnu listu, istovremeno stvarajući jasna mjerila i surađujući s onima koji poduzimaju reforme.

Uskladiti odvraćajuće sankcije na razini EU-a

Oglas

Europarlamentarci pozivaju na provedbu uzajamnog priznavanja naloga za zamrzavanje i oduzimanje. To bi olakšalo povrat prekogranične imovine i omogućilo brzu prekograničnu suradnju. Uz to, žele da Europska središnja banka može povući licence bilo kojim bankama koje posluju u europodručju koje krše obveze AML / CTF-a, neovisno o procjeni nacionalnih tijela za borbu protiv pranja novca.

U rezoluciji, europarlamentarci podsjećaju na zločine korupcije i pranje novca kao što je Luanda Leaks, kao i na druge zabilježene skandale, kao što su Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks i Paradise Papers, koji su više puta potkopali povjerenje građana u poštene i transparentni financijski i porezni sustav.

Na kraju, ističu vrijedan doprinos međunarodnog istraživačkog novinarstva i zviždača u razotkrivanju mogućih zločina. Oni pozivaju vlasti da identificiraju one koji su poticali atentat na Daphne Caruana Galizia i da istraže one protiv kojih još uvijek čekaju ozbiljne optužbe za pranje novca.