'Poručnik' prevaranta # Kazahstana pronađen u lisnatom predgrađu DC-a nakon bijega iz Velike Britanije

Vrhunski "poručnik" osuđenog kazahstanskog prevaranta suočen je s američkim sudskim postupkom nakon što je pronađen u tihom predgrađu Washingtona. Ruski poduzetnik Aleksander Udovenko pobjegao je iz Londona 2012. nakon što je umiješan u prijevaru u iznosu od milijarde dolara koju je izveo Mukhtar Ablyazov, bivši predsjednik BTA banke u Kazahstanu, prema američkim sudskim spisima, piše James Hipwell.

Ranije ove godine otkriveno je da Ablyazov, koji trenutno živi u Parizu, lobira kod belgijske vlade za prebivalište i imenovao je briselskog odvjetnika Marca Uyttendaelea da mu osigura sigurno utočište. Smatra se da je Uyttendaeleov primarni cilj osigurati da njegov klijent ostane izvan kandži vlasti u Velikoj Britaniji, Rusiji, Ukrajini i Kazahstanu. Vlasti u svim tim zemljama tragaju za Ablyazovom zbog optužbi za prijevaru, dok je u Kazahstanu također proglašen krivim za naredbu atentata na svog bivšeg poslovnog partnera.

BTA, koja je pokrenula tužbu, tvrdi da je Udovenko kao Ablyazov-ov "glavni čovjek" u Londonu sudjelovao u stvaranju goleme mreže inozemnih tvrtki koje su milijarde iz banke sipale na privatne račune. Udovenko se preselio u Ameriku i radio je kao "investicijski savjetnik" u Bethesdi u saveznoj državi Maryland, u zelenom predgrađu Washingtona. Sada ga je sustigla prošlost nakon što ga je BTA banka pronašla do njegove kuće s 855,000 dolara i uručila mu sudski poziv za svjedočenje pred sudovima.

Udovenko negira optužbe i tvrdi da je žrtva "politički motivirane" kampanje kazahstanskih vlasti. BTA banka, zajedno s kazahstanskim gradom Almaty, također traži od Udovenka polog i otkrivanje dokumenata u vezi sa slučajem koji su pokrenuli protiv kontroverznog biznismena Felixa Satera. Sater, osuđeni kriminalac i bivši savjetnik Donalda Trumpa, optužen je da je pomagao Ablyazovu i njegovom navodnom suzavjereniku (i zetu) Ilyasu Khrapunovu u pranju njihovog ukradenog novca putem njegovih projekata nekretnina, uključujući one povezane s američki predsjednik.

Kada je prijevara Ablyazova prvi put otkrivena 2009. godine, pobjegao je u Ujedinjeno Kraljevstvo, što je rezultiralo time da je BTA pokrenula postupak protiv njega i njegovih sugovornika, uključujući Udovenka, na sudovima u zemlji. U svojoj tužbi protiv Udovenka, BTA tvrdi da je sud u Velikoj Britaniji utvrdio da je on "jedan od glavnih Ablyazovih poručnika". Sudski spisi tvrde da je to uključivalo Udovenka koji je bio nominirani vlasnik i administrator za "doslovno stotine off-shore kompanija koje su koristile premještanje ukradenog novca u potporu toj shemi".

Navodi se da je Udovenko upravljao ovom mrežom putem investicijskog holdinga pod nazivom Eastbridge Capital, koji je osnovan u Londonu. Kad su odvjetnici BTA zatražili uvid u računalne zapise Eastbridgea, rečeno im je da su izgubljeni. Međutim, istražitelji su uspjeli pratiti Ablyazovina šogora Salima Shalabayeva do skladišne ​​jedinice u Londonu u siječnju 2011. godine i pronašli su spremnik s 25 kutija dokumentacije i tvrdi disk koji detaljno opisuje veći dio ove mreže kompanija.

Oglas

Britanski sudovi utvrdili su Ablyazova u preziru zbog toga što nije pošteno otkrio njegovu imovinu i izrekli mu 22-mjesečnu zatvorsku kaznu. Međutim, pobjegao je u Francusku prije nego što je mogao biti zatvoren. Prema sudskim novinama: "Udovenko je također otprilike u isto vrijeme pobjegao iz Ujedinjenog Kraljevstva." Britanski sudovi izdali su nalog za zamrzavanje imovine Ablyazov-a, za koji BTA i grad Almaty tvrde da je prekršen navodnim programom pranja koji uključuje Satera i Khrapunova. BTA također tvrdi da je nedavno pribavila dokumente koji se odnose na udruživanje na otoku Man koji "utvrđuju da je Udovenko u ime Ablyazova dao upute u vezi s tvrtkama granatama Ablyazova".

Također se poziva na bivše zaposlenike banke koji su potvrdili njegovu "središnju važnost za shemu". Kao odgovor na sudsku tužbu, Udovenko je podnio zahtjev za ukidanje subpoene prisiljavajući ga da svjedoči. Udovenko, koji se također traži u Rusiji zbog optužbi za prijevaru, tvrdi da je na meti iz političkih razloga. Dok nije pokrenuta sudska tužba, Udovenkova javna ličnost u SAD-u bila je uglednog poslovnog čovjeka. Internetski profil opisuje ga kao "savjetnika za ulaganja i upravljanje" koji radi na poslovnom razvoju tvrtke u Beču u državi Virginia.