#TaxCrimes - Posebni odbor poziva na europske financijske snage

Preporuke koje je usvojio Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje poreza (TAX3) kreću se od preustroja sustava za postupanje s financijskim kriminalom, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza, posebice kroz temeljito poboljšanje suradnje u svim područjima između mnoštva uključenih tijela , uspostavljanju novih tijela na razini EU-a i na globalnoj razini.

Brojni nalazi i preporuke uključuju:

• Komisija će odmah raditi na prijedlogu europskih financijskih policijskih snaga;
• trebalo bi uspostaviti nadzornik EU-a protiv pranja novca;
• u UN-u bi trebalo uspostaviti globalno porezno tijelo;
• veliku zabrinutost zbog općeg nedostatka političke volje država članica u Vijeću za borbu protiv utaje / izbjegavanja poreza i financijskog kriminala;
• sedam zemalja EU (Belgija, Cipar, Mađarska, Irska, Luksemburg, Malta i Nizozemska) pokazuju obilježja poreznog utočišta i olakšavaju agresivno porezno planiranje;
• zlatne vize i putovnice su problematične i treba ih postupno ukinuti;
• shema prevara cum-ex jasno pokazuje da složenost poreznih sustava dovodi do pravnih praznina i da su multilateralni, a ne bilateralni porezni ugovori put naprijed;
• protiv SAD-a treba predvidjeti protumjere ako se time ne osigura uzajamnost FATCA-e;
• Vijeće bi trebalo pravilno procijeniti situaciju u Švicarskoj kako bi se osiguralo da se ne uvedu štetni porezni režimi;
• klauzule o „dobrom poreznom upravljanju“ treba sustavno uključiti u nove sporazume EU-a s državama koje nisu članice EU-a;
• zviždači i istraživački novinari moraju biti mnogo bolje zaštićeni, a sustav nagrađivanja u SAD-u za zviždače mogao bi se ponoviti u EU;
• Malta i Slovačka moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da identificiraju poticatelje ubojstva dvojice istražnih novinara.

Izvještaj je usvojen s 34 glasova za, četiri protiv tri suzdržana. Sada će se proslijediti plenarnom zasedanju na odobrenje tijekom drugog zasjedanja u ožujku (25. - 28.) u Strasbourgu (TBC).

Predsjednik odbora Petr Ježek (ALDE, CZ) je rekao: „Značajan posao koji je ovaj odbor postigao u odnosu na njegov dvanaestomjesečni mandat osvijetlio je pitanja bez presedana koja utječu na bankarski i financijski sektor. Istrage i saslušanja pomogla su nam izraditi jasnije preporuke, posebice o potrebi bolje provedbe zakonodavstva EU-a o BPPN / BPFT, strožijeg nadzora nad bankama i poboljšane razmjene informacija među FIU-ima i poreznim tijelima. Sada je ključno zadržati pritisak za provedbu naših preporuka vladama i relevantnim akterima. "

Izvjestiteljica Luděk Niedermayer (EPP, CZ) je rekao: „Nedavni slučajevi pranja novca pokazali su da hitno trebamo postojeća pravila za borbu protiv pranja novca kako bi ih se bolje provodilo, odvraćajuće sankcije i poticaj za poboljšanu suradnju i koordinaciju relevantnih tijela unutar i između država članica, kao i aktivno partnerstvo s privatnim sektorom. Odbor poziva EU da vodi globalnu raspravu o pronalaženju rješenja za oporezivanje digitaliziranog gospodarstva i osiguravanje učinkovitih, transparentnih i pravednih poreznih režima, uz održavanje poštene i transparentne porezne konkurencije. ”

Izvjestiteljica Jeppe Kofod (S&D, DK) rekao je: „Europa ima ozbiljan problem pranja novca i porezne prijevare. Imamo najveće, najbogatije i najintegriranije jedinstveno tržište na svijetu sa slobodnim kretanjem kapitala, ali malo ili nimalo učinkovit prekogranični nadzor i 28 različitih nacionalnih propisa o pranju novca i protuporeznim prijevarama. To stvara niz rupa koje kriminalci suviše lako zloupotrebljavaju za pranje goleme količine novca kao u skandalu s Danskom bankom ili za osmišljavanje visoko profitabilnih shema krađe poreza poput CumEx-a. Trebamo strože propise na razini EU-a, oštre sankcije bankama koje olakšavaju financijski kriminal i novu europsku financijsku policiju unutar Europola. "

Oglas

pozadina

Nakon nastavljenih otkrića tijekom posljednjih pet godina (Luxleaks, Panama Papers, Football leaks i Paradise dokumenti), Europski parlament odlučio je osnovati Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje poreza (TAX3), na 1 ožujku 2018.

Izvješće koje je danas usvojeno zaključuje godišnji mandat Odbora, u kojem je održano 18 saslušanje koje se bavi određenim temama, 10 razmjena mišljenja s ministrima financija i europskim povjerenicima, te četiri misije za utvrđivanje činjenica - u SAD, na otoku Čovjek, Danska i Estonija i Latvija.