Plenarni glasovi: strože EU pravila o #MoneyLaundering i # TerrorizamFinancing

Ako je odobre zastupnici u Europskom parlamentu, nova direktiva spriječit će korištenje financijskog sustava EU-a za financiranje kriminalnih aktivnosti. Također bi se zabranilo veliko prikrivanje sredstava i donijelo više transparentnosti u pogledu stvarnog vlasništva nad tvrtkama i fondovima.

Prije su registri stvarnih vlasnika tvrtki bili dostupni samo onima koji su mogli dokazati legitiman interes, na primjer novinarima i nevladinim organizacijama. Prema novom zakonodavstvu, oni bi bili dostupni svima, a nacionalni registri bi bili međusobno povezani kako bi se olakšala suradnja između država članica.

'Držite prljavi novac izvan europskog bankarskog sustava'

Nova pravila također uključuju odredbe o registrima stvarnih vlasnika fonda i registru bankovnih računa i sefova. Zajednički autor knjige Izvještaj parlamenta o tom pitanju Krišjānis Kariņš objasnio: "Ako Europol traži kriminalca u jednoj državi članici, moći će vidjeti u kojim drugim zemljama ta osoba ima račune."

Latvijski član EPP-a dodao je: „Cilj je zadržati prljavi novac izvan europskog bankarskog sustava. Banke moraju znati tko stoji iza svakog računa. Dva su problema s prljavim novcem; jedno je da uništava ekonomiju, a drugo da može financirati terorizam. "

Terorizam na nozi

Oglas

Ko-autor Judith Sargentini iz Zelenih / EFA-e rekao je: "Jasno smo rekli da će biti teško poslovati u Europi ako ne želite pokazati tko je vlasnik." Nizozemski zastupnik u Europskom parlamentu također primjećuje da je danas u Europi moguće financirati terorizam "na nogavicama": "Iznajmljujete automobil ili čak možete ukrasti automobil i naletite na gomilu ljudi. To ne košta, jedino što košta je isplata plaća militantima Islamske države. "

Kariņš ističe da su izvori financiranja terorizma mnogi: „Nezakonitom djelatnošću, novcem koji dolazi s crnog tržišta, trgovinom ilegalnom robom, oružjem ili krijumčarenjem ljudi. Taj novac ulazi u europski bankarski sustav i pere se. "

Prepaid kartice i kripto valute

Nova pravila smanjila bi prag za identificiranje imatelja anonimnih pretplaćenih kartica s 250 na 150 eura. Sargentini ističe da je ta promjena bila od velike važnosti za nacionalne vlasti: "Francuske vlasti inzistirale su rekavši da su automobili za iznajmljivanje koji se koriste u napadima u Francuskoj plaćani anonimnim karticama."

Novo zakonodavstvo također će zahtijevati platforme za virtualnu razmjenu valuta i pružatelje skrbničkih novčanika da izvrše dubinsku skrb i ukinu anonimnost povezanu s takvim razmjenama. “Sada kažemo da pružatelji platformi i oni koji drže bitcoin u novčaniku moraju poznavati svoje klijente baš kao što to čine banke. Prilično je revolucionaran ”, objašnjava Sargentini.

Kariņš napominje da će ih vlasnici kripto valuta htjeti pretvoriti u eure ako žele nešto kupiti: „Tada će kripto valute ući u europski bankarski sustav i u ovom trenutku želimo da banke pitaju tko je taj kupac i gdje je [virtualni] novac potječe. "

Cilj novog zakonodavstva je zatvoriti financiranje kriminala bez ometanja normalnog funkcioniranja financijskih tržišta i platnih sustava kao što su unaprijed plaćene debitne kartice. "Cilj je stvoriti probleme kriminalcima, ali ne i običnim i poštenim Europljanima", kaže Karinš. "Ne želimo ljude tjerati natrag u gotovinu", dodaje Sargentini.

Sljedeći koraci

 Konačni tekst direktive, koja je bila predmet neformalnog sporazuma između Parlamenta i Vijeća, bit će dostavljen a plenarno glasanje 19. travnja. Nakon što stupi na snagu, države članice imat će 18 mjeseci da osiguraju poštivanje propisa.

Kliknite ovdje da biste saznali više o naporima Parlamenta u borbi protiv terorizma.