#Europol: Trgovački lanci za drogiranje prerađivali su € 8 milijuna putem kriptoznanih valuta i kreditnih kartica

U operaciji Tulipan Blanca, kojom koordinira Europol, a provodi je španjolska Guardia Civil uz potporu finskih vlasti i američke istrage o domovinskoj sigurnosti, istraženo je 11 uhićenja i 137 pojedinaca. Pripadnici kriminalnog lanca prali su novac zarađen od drugih organiziranih kriminalnih skupina, koji su zarađivali na prodaji droga, koristeći kreditne kartice i kriptovalute.

Trgovci drogom kontaktirali su kriminalce sa sjedištem u Španjolskoj radi pranja novca dobivenog njihovim nezakonitim aktivnostima. Nezakoniti prihod prikupili su u gotovini, koja je potom podijeljena u male količine kako bi se položila na stotine trećih bankovnih računa - kriminalna metoda poznata kao mrmljajući. Kako je gotovina već cirkulirala financijskim sustavom, lanac je samo trebao novac od kriminala vratiti natrag narko -dilerima u Kolumbiji.

Kreditne kartice i trgovanje kriptovalutama

Istraga je otkrila da su kriminalci stekli kreditne kartice povezane s bankovnim računima na koje je položen prihod od kriminala. Neki su kriminalci zatim otputovali u Kolumbiju s kreditnim karticama i nekoliko puta podigli gotovinu s bankovnih računa.

Nakon što su kriminalci shvatili da je podizanje gotovine i bankovne operacije lako pratiti, promijenili su metode pranja i okrenuli se kriptovalutama, uglavnom bitcoinu. Zahvaljujući suradnji s finskim vlastima, policijski službenici uspjeli su otkriti da je lokalna burza bitcoina sa sjedištem u Finskoj te su prikupili sve podatke o sumnjivcima koje drži mjenjačnica kriptovaluta. Kriminalci su razmjenu iskoristili za pretvaranje svog nezakonitog prihoda u bitcoine, a zatim kriptovalutu promijenili u kolumbijski pezos i istog dana položili na kolumbijske bankovne račune.

Korištena su 174 bankovna računa

Kao rezultat operacije, španjolska Guardia Civil provela je osam pretresa i zaplijenila nekoliko računala, uređaja i opreme koja je korištena za počinjenje zločina, poput vrećica s novcem ili strojeva za brojanje novca. Uhićeno je 11 osoba, a protiv 137 se vodi istraga. Istraga pokazuje da su osumnjičeni položili više od €8 milijuna gotovine na 174 bankovna računa.

Europol je podržao istragu pružajući analitičku i operativnu podršku i olakšavajući razmjenu informacija u stvarnom vremenu. Budući da se kriptovalute sve više koriste za financiranje i provođenje kriminalnih aktivnosti, Europol će nastaviti koordinirati u državama članicama i šire, kako bi učinkovito odgovorio na ovu rastuću prijetnju. Europol je organizirao specijalizirane tečajeve obuke za pomoć službenicima policije u identificiranju korištenja kriptovaluta od strane mreža organiziranog kriminala.

Oglas

Podijelite ovaj članak: