Europski zastupnici potvrđuju crnu listu Komisije zemalja u opasnosti od #MoneyLaunderinga

Unatoč intenzivnim naporima nekih zastupnika u Europskom parlamentu, nisu uspjeli postići apsolutnu većinu od 376 glasova potrebnu za odbijanje uključivanja Tunisa, Šri Lanke i Trinidada i Tobaga na popis zemalja koje nisu članice EU-a za koje se smatra da imaju strateške nedostatke u borbi protiv -režimi pranja novca i financiranja terorizma.

Glasanje u srijedu (7. veljače) odražava podjelu u Parlamentu oko tog pitanja, s 357 glasova za potporu, protiv 283 glasa protiv i 26 suzdržanih.

Europarlamentarci koji su podnijeli prijedlog usredotočili su svoje protivljenje na uključivanje Tunisa. Oni vjeruju da je dodatak sjevernoafričke zemlje nezaslužen; da je rastuća demokracija kojoj je potrebna podrška i da popis ne prepoznaje nedavne korake koje je poduzeo da ojača svoj financijski sustav protiv kriminalnih aktivnosti. Druge dvije zemlje bile su uključene u isti delegirani akt.

Obveze provizije prema AMLD-u

Kao dio svojih obveza prema EU-ovoj Direktivi o pranju novca, Europska komisija povremeno je dužna sastaviti popis "trećih zemalja s visokim rizikom".

Parlament ima pravo veta na crnu listu, što je jedan od alata u oružarnici Europske unije za zaštitu svog financijskog sustava od pranja novca i financiranja terorizma. Međutim, popis je već mjesecima izvor neslaganja između Europske komisije i Parlamenta.

Oglas

Zastupnici u Europskom parlamentu odbili su dvije prethodne verzije, nakon neslaganja oko metodologije koju je Komisija koristila za sastavljanje popisa. Od tada su se dva tijela dogovorila o novoj metodologiji, koja će biti uvedena od kraja ove godine, za dodavanje i uklanjanje zemalja.

Sredinom prosinca, u skladu sa svojim običajem da slijedi vodstvo međunarodne projektne skupine za financijsko djelovanje (FATF), Komisija je odlučila uključiti Tunis i druge dvije države na svoj crni popis, što je izazvalo trenutnu kontroverzu.

U izjavi Parlamentu u ponedjeljak, povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova, Vera Jourová, odbila je zahtjeve nekih zastupnika za hitnim uklanjanjem Tunisa. Rekla je da će Komisija ove godine ponovno procijeniti napredak zemlje "što je prije moguće". "Međutim, još nismo tamo", dodala je.