Prekogranični pokreti novca: Usklađivanje # borbe protiv terora i kriminala

Nova pravila ukidaju Prva uredba o kontroli gotovine (CCR) iz 2005. godine, koja od pojedinaca zahtijeva prijavljivanje iznosa iznad 10,000 eura prilikom izlaska ili ulaska u EU. Europarlamentarci žele zatvoriti rupe koje iskorištavaju kriminalci, poput divergentnih kazni u različitim državama članicama, putovanja sa svotama malo ispod praga deklaracije ili korištenja sredstava za prijenos vrijednosti koja nisu pokrivena trenutnim pravilima.

Kako bi spriječili da se imovina stečena kriminalom ponovno vrati u gospodarstvo ili novac koji se koristi za financiranje ilegalnih aktivnosti, europarlamentarci su se složili da:

• Širiti definiciju "gotovine" tako da uključuje zlato, drago kamenje i metale, kao i anonimne pretplaćene elektroničke gotovinske kartice;
• omogućiti vlastima da privremeno oduzmu novac ispod praga od 10,000 EUR, ako se sumnja na kriminalnu radnju, i
• učiniti obveznim otkrivanje gotovine poslane teretom bez pratnje.

Zastupnici u Europskom parlamentu također su zatražili od Europske komisije da izradi zakon koji će dovesti do konvergencije kazni za kontrolu gotovine u državama članicama i prouči mogućnost uspostave Financijske obavještajne jedinice Unije do 2019.

Nacrt zakona usvojen je u ponedjeljak navečer sa 55 glasova za, tri protiv, četiri suzdržana.

Mady Delvaux (S&D, LU), suizvjestitelj, rekao je: „Velike svote gotovine, bilo novčanica ili zlatnih poluga, često se koriste za kriminalne aktivnosti poput pranja novca ili financiranja terorizma. Ovim zakonodavstvom našim vlastima dajemo alate potrebne za poboljšanje borbe protiv tih zločina. Središnja je točka njihov brzi pristup svim informacijama potrebnim za njihove istrage. Stoga tražimo da njihovi sustavi za međusobnu razmjenu podataka budu međusobno povezani i ponavljamo naš poziv za financijsku obavještajnu jedinicu EU-a. “Suizvjestitelj Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) rekao je: "Pokušali smo postići pravu ravnotežu između ovog instrumenta koji za cilj ima ojačati, na temelju unutarnjeg tržišta, kontrolu prekogranične gotovine koja prolazi kroz vanjske granice Europske unije, i zaštitu legitimnih interesa. Dakle, čineći ga proporcionalnim. "

Sljedeći koraci

Oglas

Tekst još treba odobriti Parlament u cjelini, prije nego što eurozastupnici počnu pregovarati o zakonodavstvu s vladama EU.

Trenutno se godišnje podnese približno 100,000 XNUMX izjava o kontroli gotovine, što iznosi 60 do 70 milijardi eura. Međutim, tijekom istog razdoblja otkriva se oko 11,000 300 kršenja, što iznosi XNUMX milijuna eura.

Izvještaj država članica da teroristi ISIS-a često prevoze gotovinu ispod praga od 10,000 EUR (oko 7.000 EUR) kako bi izbjegli otkrivanje.

Unatoč velikom riziku koji predstavljaju virtualne valute, poput Bitcoina, one nisu uključene u definiciju "gotovine". To je zato što carinskim vlastima nedostaju resursi za njihovo nadgledanje.