Šestorica uhićenih zbog izvlačenja 12 milijuna eura lažne naknade za nezaposlenost COVID-19 iz Francuske

Dana 16. lipnja, službenici francuske Nacionalne žandarmerije (Gendarmerie Nationale) i izraelske policije (משטרת ישראל) zatvorili su članove organizirane kriminalne skupine koja vodi sofisticirani sustav prijevara s obema stranama Sredozemnog mora. Ukupno je šest osoba uhićeno na raznim mjestima širom Francuske.

Vjeruje se da je ovaj kriminalni sindikat prevario francusku državu s 12 milijuna eura naknade za nezaposlene COVID-19 koristeći 3,600 tvrtki pod nadzorom da zatraži isplate. Pribavljene prijevarom plaćene su na francuske bankovne račune, prije nego što su odmah prebačene u inozemstvo i premještene po Europi prije razmjene u virtualne valute.  

Glavni osumnjičenik - 30-godišnji francusko-izraelski državljanin - i njegova supruga uhićeni su u Replongesu (Francuska) blizu švicarske granice 16. lipnja u 5 sati dok su pokušavali pobjeći u Ženevu gdje su planirali let za Tel-Aviv je rezervirao u zadnji čas. 

Sat vremena kasnije, službenici Središnjeg ureda za borbu protiv ilegalnog rada (OCLTI) i Odjela za istraživanje Toulousea (SR Toulouse) Žandarmerije izvršili su prepad na nekoliko adresa širom Pariza (19. arondisman) i njegovih predgrađa (Pantin) kako bi uhitili svoje suučesnike - svu rodbinu obitelji, i provesti pretrage kako bi se, između ostalog, pronašlo mjesto na kojem se vjerovalo da je skrivena velika svota novca. 

Gotovina je pronađena iste večeri na privatnom parkiralištu u 19. arondismanu Pariza). Ukupno je otkriveno 1 765 630 EUR i 3 420 USD gotovine skrivenih u vatrootpornim i vodonepropusnim vrećama. Na istom mjestu pronađena je i torbica s tri luksuzna sata u vrijednosti od 230 000 EUR i nakitom u vrijednosti od 30 000 EUR. 

Osim ovih zapljena, francuske vlasti također su povratile više od 6.2 milijuna eura na bankovne račune u vlasništvu ove kriminalne skupine.  

Paralelno s akcijama u Francuskoj, izraelska je policija poduzela akcije protiv pripadnika te iste kriminalne skupine koja se nalazi u Izraelu. Suučesnik je zadržan, a u gradu Netanyi pretražen je pozivni centar za koji se vjeruje da je korišten za organiziranje tih velikih prijevara. Tom su prilikom zaplijenjeni telefoni i visokotehnološki informatički uređaji. 

Oglas

Podrška Europola

Podrška Europola bila je ključna za uspjeh ovog slučaja:

• Europolov Europski centar za financijski i ekonomski kriminal (EFECC) izveo financijsku analizu detaljno opisujući shemu koju su ti kriminalci koristili za pranje prihoda stečene kriminalom;
• Europski centar za kibernetičku kriminalitet Europola (EC3) izveo analizu praćenja kripto imovine;
• dva operativna sastanka organizirao je Europol kako bi okupio nacionalne istražitelje kako bi se pripremili za akcijski dan. Od tada je Europol kontinuirano razvijao obavještajne podatke kako bi podržao terenske istražitelje i;
• u Pariz je raspoređen stručnjak za Europol koji je francuskim vlastima pružio podršku u akcijskom danu. 

Ova operacija provedena je u okviru Europske multidisciplinarne platforme protiv kaznenih prijetnji (EMPACT). 
 

U 2010 Europska unija postavila je a četverogodišnji politički ciklus kako bi se osigurao veći kontinuitet u borbi protiv ozbiljnog međunarodnog i organiziranog kriminala. 2017. Vijeće EU odlučilo je nastaviti ciklus politika EU-a za razdoblje 2018. - 2021. godine. Cilj mu je riješiti najznačajnije prijetnje koje predstavlja organizirani i ozbiljni međunarodni kriminal za EU. To se postiže poboljšanjem i jačanjem suradnje između relevantnih službi država članica EU-a, institucija i agencija, kao i zemalja i organizacija koje nisu članice EU-a, uključujući privatni sektor tamo gdje je to potrebno. Kriminalne financije jedan su od prioriteta ciklusa politika.

Podijelite ovaj članak: