Parlament toughens se protiv pravila pranja novca

Krajnji vlasnici tvrtki i fondovi morali bi biti navedeni u javnim registrima u zemljama EU, prema nacrtu pravila protiv pranja novca koje je u utorak izglasao Parlament. Nacrt zakona također će zahtijevati da banke, revizori, odvjetnici, agenti za promet nekretninama i kockarnice, između ostalog, budu oprezniji prema sumnjivim transakcijama njihovih klijenata. Cilj je otežati skrivanje dogovora i boriti se protiv utaje poreza.

"Javni registri otežat će život kriminalcima koji pokušavaju sakriti svoj novac. Naše gospodarstvo trenutno gubi ogromne iznose zbog utaje poreza", rekla je izvjestiteljica Odbora za građanske slobode Judith Sargentini (Greens / EFA, NL). "Danas je dobar dan za građane koji poštuju zakon, ali loš dan za kriminalce", dodao je izvjestitelj Odbora za ekonomska i monetarna pitanja Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

Registri kako bi se pokazalo tko stvarno stoji iza tvrtke

Prema Direktivi o sprječavanju pranja novca (AMLD), izmijenjenoj od strane zastupnika u Europskom parlamentu, javni središnji registar u svakoj zemlji EU-a sadržavao bi podatke o krajnjim stvarnim vlasnicima svih vrsta pravnih aranžmana, uključujući tvrtke, zaklade, holdinge i zaklade.

Ti registri bi bili međusobno povezani diljem EU-a i bili bi "javno dostupni nakon prethodne identifikacije osobe koja želi pristupiti informacijama putem osnovne mrežne registracije", kažu europarlamentarci. Unatoč tome, u izmijenjeni AMLD umetnuli su nekoliko odredbi kako bi zaštitili privatnost podataka i osigurali da se u registar unesu samo minimalni potrebni podaci.

Pripazite na izvrdave transakcije ...

Predložena pravila zahtijevala bi da banke, financijske institucije, revizori, odvjetnici, računovođe, porezni savjetnici i agenti za promet nekretninama, između ostalog, budu oprezniji u pogledu sumnjivih transakcija njihovih klijenata. Kazina su uključena u opseg nacrta pravila, ali države članice mogu isključiti ostale usluge kockanja koje predstavljaju mali rizik.

Oglas

Izmijenjena i dopunjena AMLD osigurava pristup zasnovan na riziku, omogućavajući državama članicama da bolje prepoznaju, razumiju i ublaže rizike pranja novca i financiranja terorizma. Parlament je također izglasao Uredbu o prijenosu sredstava koja ima za cilj poboljšati sljedivost obveznika i primatelja i njihove imovine.

... i politički izložene osobe

Pravila o „politički izloženim osobama“, tj. Osobama s većim rizikom od korupcije nego što je uobičajeno zbog političkih položaja koje zauzimaju, proširuju se i na „domaće“ politički izložene osobe. Ti su ljudi oni kojima je ili im je država članica "povjerila istaknute javne funkcije", poput šefova država, članova vlade, sudaca vrhovnog suda i članova parlamenata.

U slučaju rizičnih poslovnih odnosa s takvim osobama, trebale bi se poduzeti dodatne mjere, npr. Utvrđivanje izvora bogatstva i izvora sredstava koji su uključeni.

Sljedeći koraci

Europski parlament izglasao je prvo čitanje nacrta zakona, kako bi konsolidirao dosadašnji rad i predao ga sljedećem Parlamentu. To osigurava da eurozastupnici, novoizabrani u svibnju, mogu odlučiti da neće početi od nule, već će se nadovezati na posao obavljen tijekom tekućeg mandata.

Zakonodavna rezolucija o AMLD-u donesena je sa 643 glasova za, 30 protiv, 12 suzdržanih, a zakonodavna rezolucija o prijenosu sredstava 627 glasova za, 33 protiv 18 suzdržanih.

Podijelite ovaj članak: