Parlament ponovno odbacuje crnu listu država u opasnosti od #MoneyLaundering

Popis trećim zemljama suđeni od strane Komisije imati strateške nedostatke u njihovu borbu protiv pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma režima su:

Afganistan,

Bosna i Hercegovina

Gvajana

Irak

Lao PDR

Oglas

Sirija

Uganda

Vanuatu

Jemen

Iran

Demokratska Narodna Republika Koreja (DPRK)

Europska komisija predlaže izmjene i dopune popisa dodavanjem Etiopiju i uklanjanje Gvajana s popisa.

Dodatne informacije

Prema EU-ovoj Direktivi o pranju novca, Komisija je odgovorna za izradu popisa zemalja za koje se smatra da su u opasnosti od pranja novca, utaje poreza i financiranja terorizma. Ljudi i pravne osobe iz zemalja s crne liste suočene su s težim provjerama nego inače prilikom poslovanja u EU.

Trenutno, Komisija se oslanja na međunarodnom tijelu, Financial Action Task Force (FATF) u sastavljanju liste.

Postupak: Obvezujući glas o delegiranom aktu EU-ovoj Direktivi protiv pranja novca

Ranije ove godine, Sabor je stavio veto sličan popis sastavljen od strane Komisije, država se smatra da su u opasnosti od pranja novca, financiranja terorizma ili promicanje utaje poreza. Rješenje je u srijedu (17 svibnja) kaže da bi EU trebala imati nezavisnu, samostalnu postupak za ocjenu da li zemlje prijetnja financijskog kriminala, a ne oslanjajući se na prosudbi vanjskog tijela.