Španjolske i britanske policijske snage povratile su 6 milijuna eura tijekom dvogodišnje istrage Ponzijeve sheme

Stotine žrtava Ponzijeve sheme vrijedne 15 milijuna eura uskoro mogu oporaviti do 40% svojih gubitaka kao rezultat međunarodnih napora za provođenje zakona kako bi se povratile neovlašteno stečena sredstva.

Suradnja između španjolske regionalne katalonske policije (Mossos d'Esquadra) i britanske policije zapadnog Yorkshira, koju je olakšao Europol, omogućila je španjolskim vlastima povrat preko 6 milijuna eura u okviru istrage protiv Ponzija shema koja prelazi 15 milijuna eura s više od 200 žrtava.

Istraga je pokrenuta početkom ožujka 2019. nakon podnošenja žalbe u španjolskoj Geroni, nakon nestanka glavnog osumnjičenika. Ubrzo je uslijedilo nekoliko drugih pritužbi, u kojima se opisuje prijevara s piramidama koju je počinio nestali osumnjičenik, španjolski državljanin s prebivalištem u Velikoj Britaniji, koji je svoje žrtve prevario u ulaganje u naizgled sigurna ulaganja s visokim prinosima.

Vraćanje ukradenih sredstava

Pravovremena istražna podrška vitalna je u slučajevima povrata imovine koji prelaze više granica kako bi se pronašla, zamrznula, oduzela i konačno vratila ukradena imovina.

Europolova Europski centar za financijski i ekonomski kriminal (EFECC) je od početka podržao slučaj i okupio španjolske i britanske istražitelje u svom sjedištu kako bi razgovarali o proceduralnim zahtjevima i utvrdili jasan put naprijed. Tamošnji stručnjaci za povrat imovine organizirali su intenzivnu razmjenu informacija potrebnih za pripremu za oduzimanje neovlaštene imovine.

Pristup oporavku imovine koji je u ovom slučaju bio glavni kut istrage očito se isplatio: preko 642 000 GBP od početka je bilo na bankovnim računima u Velikoj Britaniji i zamrznuto kako bi se osiguralo njegovo oduzimanje. Britanski istražitelji uspjeli su uspješno pratiti i posljedični iznos preusmjerenih sredstava uloženih u internetske kockarske tvrtke, luksuzno vozilo, nakit i informatičku opremu.

Oglas

Nakon dvije godine intenzivne suradnje, policija zapadnog Yorkshira prebacila je krajem travnja 2021. više od 6 milijuna eura španjolskim pravosudnim tijelima kako bi se koristila, ako sudski postupak tako odluči, za naknadu štete žrtvama. Glavni osumnjičenik bio je u pritvoru od 2019. godine po nalogu suda iz Gerone.

Oduzimanje je strateški prioritet u borbi EU protiv organiziranog kriminala. Povrat imovine stečene kriminalom oduzima kriminalcima ono što su nastojali steći i jača predodžbu da se „zločin ne bi trebao platiti“. Što je brže traženje imovine proistekle iz kriminala, to učinkovitije može biti oduzimanje i povrat kaznene dobiti. Europolov EFECC pomaže istražiteljima širom Europe u identificiranju imovine koja je ilegalno stečena na njihovom teritoriju i olakšava razmjenu relevantnih informacija na europskoj razini.

Podijelite ovaj članak: