Savezni sud u New Yorku odbacuje sve prigovore Mukhtara Ablyazova i Ilyasa Khrapunova i izriče im sankcije

Dana 18. listopada 2021., okružna sutkinja Sjedinjenih Država Alison J. Nathan iz Okružnog suda Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka odbacila je različite prigovore Mukhtara Ablyazova i Ilyasa Khrapunova i sankcionirala ih zbog njihovog nedoličnog ponašanja tijekom parnice koju je pokrenula BTA Bank JSC. i Grad Almaty. Odluka suca Nathana također je potvrdila različite ranije naredbe sutkinje za prekršaje Sjedinjenih Država Katharine H. Parker (od 3. srpnja 2019., 15. srpnja 2019., 7. veljače 2020., 19. svibnja 2020. i 3. rujna 2020.), kojima su također sankcionirani Ablyazov i Khrapunov.

Jučerašnjom odlukom, zajedno s prethodnim odlukama Suda, utvrđeno je da su Ablyazov, Viktor Khrapunov i Ilyas Khrapunov opstruirali BTA Bank i Almaty otkrivanje dokaza "vrlo relevantnih" za njihove tvrdnje protiv Ablyazova, Khrapunova i lažne tvrtke Triadou SPV SA, za pranje desetaka milijuna dolara u Sjedinjene Države. Sud je utvrdio da su optuženici skrivali dokaze, namjerno uništavali dokaze, neistinito svjedočili, kršili sudske naloge, a parnicu su tretirali kao “igru mačke i miša”.

Među konkretnim nedoličnim ponašanjem navedenim u jučerašnjoj odluci, Sud je utvrdio:

• Ablyazov “nije postupio u skladu s naredbama ovog Suda” koje su od njega zahtijevale da podnese dokaze.
• Ablyazov je tvrdio da nema takvih dokaza, ali je ta tvrdnja bila “suprotna njegovim vlastitim izjavama” pod prisegom.
• Khrapunovi "nisu uspjeli dati nikakve financijske podatke", "sve bez ikakve isprike".
• Ilyas Khrapunov – kojeg je sud opisao kao “glavnog zlostavljača otkrivanja” – izbrisao je “sve” svoje e-poruke neposredno prije podnošenja tužbe BTA Banke i Almatyja, umjesto toga počeo koristiti “stotine” šifriranih računa e-pošte, a zatim “nevjerojatno” tvrdio da nije mogao pristupiti nijednom od njih.
• Ilyas Khrapunov također je odbio identificirati e-poruke koje je sam slao trećim stranama i "porekao bilo kakvo sjećanje na financijske transakcije koje su uključivale desetke ili stotine milijuna dolara".
• “Ablyazov nije bio spreman” kada je posvjedočio da je njegova neto vrijednost veća od 20 milijardi dolara, ali je tvrdio da ne može imenovati nijednu osobu koja mu je pomogla upravljati svojim novcem.

Na temelju ovih i sličnih nalaza o nedoličnom ponašanju, Sud je donio presudu u korist BTA Banke i Almatyja protiv Ablyazova u iznosu od 140,115.16 USD. Sud će odrediti iznos sankcije protiv Ilyasa Khrapunova nakon što dobije dodatne dokaze od BTA Banke i Almatyja o troškovima nastalim zbog njegovog ponašanja.

         Sud je također utvrdio da “svaka žalba na [njegovu] naredbu neće biti prihvaćena u dobroj vjeri”.

Newyorški postupak u ime sutužitelja Almatyja i BTA banke pokrenut je prije više od pet godina optužujući Mukhtara Ablyazova i njegove kriminalne suradnike za pranje ukradenog novca u Sjedinjene Države. Kao što su sudovi diljem svijeta već utvrdili, Ablyazov je opljačkao milijarde dolara iz BTA banke izdavanjem lažnih zajmova – ponašanje za koje je već osuđen i osuđen u Kazahstanu, a proglašen građansko odgovornim na sudovima u Ujedinjenom Kraljevstvu. U američkom postupku, tužitelji su prikupili dodatne značajne dokaze o Ablyazovljevim zločinima, uz osiguranje iskaza brojnih svjedoka tih zločina. Suđenje je trenutno zakazano za početak pred američkom porotom u New Yorku u veljači 2022.

Oglas

Podijelite ovaj članak: