Slučaj Shevtsova: Izvansudske sankcije ruše povjerenje u ukrajinsku stvar

Potpisao je ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy dekret koji nameće još jedan set sankcija Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu. Kazne su prvenstveno usmjerene na upravljački tim bivšeg predsjednika Viktora Janukoviča sastavljen od 'najboljih strijelaca': bivšeg čelnika Nacionalne banke Serhiya Arbuzova, bivšeg zastupnika Serhiya Kluyeva, biznismena Viktora Polischuka. Među navedenim krivcima izdvaja se četvrta osoba. NSDC je sankcionirao bivšu vlasnicu iBox banke Alyonu Shevtsovu, a stručnjaci dovode u pitanje ovaj potez. Ponajprije zato što se Vijeće sumnjiči za teroriziranje bankara jer su sudski procesi protiv Shevtsove samo promašaj.

Ševcova sama tvrdio strane odgovorne za sankcije su nekoliko bivših i sadašnjih dužnosnika, uključujući Artema Shyla, bivšeg načelnika Glavne uprave za protuobavještajne poslove SBU-a odgovornog za zaštitu financijskih interesa države, voditelja Glavne detektivske jedinice Ureda za ekonomsku sigurnost Ukrajine (BEB) Oleksandra Tkachuka i bivšeg zamjenika glavnog tužitelja Dmytra Verbytskyija. Shevtsova se namjerava žaliti na sankcije sudu, smatrajući ih nezakonitima i neutemeljenima.

Sankcije ili napadački napad?

Nije iznenađujuće da se mehanizam provedbe sankcija NSDC-a često naziva alatom selektivnog izvansudskog pritiska. Dva mjeseca prije nego što je Shevtsova stavljena na listu sankcija, ista sudbina zadesila je bivšeg predsjednika i saborskog zastupnika Petra Porošenka te poduzetnika Kostyantyna Zhevaga. Porošenko je rekao da je njegovo sankcioniranje “ništa drugo nego sredstvo političkog sukoba”; Ževago vjeruje njegovo pojavljivanje na listi odmazda mu je što posjeduje TV postaju 'Espresso' koja ne služi potrebama središnje vlasti.

Na neki je način slučaj Shevtsove prilično sličan. Prema njezinim riječima, izrečene sankcije samo su pokušaj pojedinih vlasti da se poduzetnica riješi njezina poduzeća. Nastavlja: „Izgradila sam tvrtku koja je do 2023. zapošljavala oko tisuću ljudi. Tvrtka koja je kasnije postala banka, jedna od 10 najboljih banaka u Ukrajini ništa manje. Moje pitanje je očito: zašto to rade? Samo zato što netko baci oko na moj posao?"

Mnogi se stručnjaci slažu da su sankcije nedvojbeno povezane s poslovnim uspjehom Shvetsove. Yevhen Mahda, direktor Instituta za svjetsku politiku, kaže to kao na je: "Priroda IBOX banke znači da se uokolo vrti mnogo gotovine, što baš i ne zabavlja sadašnje dužnosnike, koji su zaokupljeni budućim izborima – izborima na život ili smrt bez pretjerivanja. Stoga je banda iz Bankove ulice mislila da je spajanje Shevtsova i onih 'Janukovičevih momaka' valjano rješenje." Financijski izvjestitelj Serhii Liamets uvjeren je da su sankcije uvedene jer političari u sudnici nisu uspjeli dokazati krivnju Shevtsove. “Ona je vodila sudski rat, au tome je i previše uspjela za njihov ukus”, rekao je kaže.

Supredsjednica stranke Europske solidarnosti Iryna Gerashchenko rekao to prije dvije godine: "U današnjoj ukrajinskoj stvarnosti, to znači da postoji prostor za ciljani pritisak i napadačke napade." Zapad se osjeća otprilike isto. Naime, ugledna američka publikacija The Hill napisao sljedeće: “Ako se zlouporaba ratnih sankcija proširi i postane izgovor za namirenje računa ili podrivanje poslovnog natjecanja, ni Ukrajina ni Zapad nemaju koristi.”

Slučaj iBox banke

Počinje u ožujku 2023. Narodna banka oduzeo licencu iBox Banke, te je postavila u likvidaciju bez mogućnosti osiguravanja novih investitora ili eventualnog ponovnog pokretanja. Narodna banka optužila je iBox banku za kršenje zahtjeva za financijski nadzor. Mediji su nagađali tu Upravo je bio razlog zašto je nacionalni regulator hitnom likvidacijom eliminirao svaku šansu za spas banke.

Ostali tržišni igrači bili su gotovo jednoglasni u pretpostavci da je eliminacija iBox banke praviti se važan prisiliti druge financijere da prekinu svoje veze s poduzećima za kockanje i drugim sumnjivim pothvatima, koji imaju tendenciju suzdržavati se od svojih obveza plaćanja poreza i ne uspijevaju nabaviti propisane licence. U službenim izvješćima stoji da je iBox banka u trenutku likvidacije bila novčano fluidna i uredno poslovala. U 2022. godini dioničari su povećali temeljni kapital banke za 2.9 puta na 759.3 milijuna grivni. Time je vlastiti kapital banke porastao na 1.4 milijarde, što se ne događa bankama na rubu ovrhe.

Nekoliko mjeseci nakon odluke o prodaji banke, The Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) i Ured za ekonomsku sigurnost Ukrajine (BEB) optužili su Shevtsovu za nezakonitu legalizaciju tajnih internetskih kockarnica vrijednih gotovo 5 milijardi grivni.

U međuvremenu, istraga BEB-a razvlačila se mjesecima, grubo prekoračujući zakonske rokove ispitivanja, a sudovi su više puta stajali na strani banke. Čovjek bi pomislio da jest gotovo i pobrisano 5. prosinca 2024., jer je Vrhovni sud utvrdio da su postupci detektiva BEB nezakoniti. Međutim, 13. ožujka 2025. Volodymyr Marmash, sudac Okružnog suda Lychakivskyi u Lavovu, odobrio je zahtjev detektiva BEB-a za provođenje posebne istrage prije suđenja protiv Shevtsove. “Ono što se trenutno događa s iBox bankom nije ni blizu pravde; ovo je politička ucjena u pokušaju da se banka uništi uz očito nepoštivanje presude Vrhovnog suda”, napisao George Tuka, bivši guverner Luhanske oblasti.

Artem Svitka, odvjetnik iBox banke, smatra da je sudac prekršio sve proceduralne norme. “Zakonitost takve odluke je čisto retorička”, dodao je odvjetnik.

Trenutačno se vlasnici banke na sudovima bore protiv optužbi za pranje novca, dok podnose tužbe za ukidanje neutemeljenih sankcija. “Žalit ću se sudu na nezakonite presude protiv mene, jer je dužnost suda utvrditi krivnju, a ne gomile prestravljenih korumpiranih bježača od vojnog roka”, rekla je Alyona Shevtsova.

Nesveto trojstvo

Ako ispitate one za koje Shevtsova tvrdi da su mozak iza cijele operacije blaćenja, slučaj postaje još čudniji. Od trojice – Shylo, Verbitskyi, Tkachuk – dvojicu trenutno istražuje NABU, Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije Ukrajine.

Artem Shylo, bivši šef Glavne uprave za protuobavještajne poslove odgovorne za zaštitu financijskih interesa države, osumnjičen je za prijevara velikih razmjera s Ukrzaliznytsinih 94.8 milijuna grivna. Mediji su također objavili da je kupila njegova supruga devet nekretnina u Dubaiju u vrijednosti od 4.3 milijuna dolara između prosinca 2021. i lipnja 2022. – upravo kad je njezin suprug bio savjetnik u predsjedničkom uredu.

Slučaj bivšeg zamjenika glavnog tužitelja Dmytra Verbytskyija jednostavniji je: njegova ga je pohlepa natjerala da se pridruži korupcionarima Ministarstva pravosuđa. Njegovo je istražen novinari “Skhemy”. Ubrzo je Nacionalna agencija za suzbijanje korupcije dobila stvarno zainteresiran u spomenutom gospodinu. Otvaranjem NABU moguće je nezakonito bogaćenje slučaj, također. Verbytskyi je brzo napustio svoj posao glavnog tužitelja, preselio se u Odesu pokušavajući izbjeći NABU, i javno "čini dobročinstvo" kako bi na neki način izbijelio svoj ukaljani ugled.

NABU tek treba otvoriti slučaj protiv voditelja glavne detektivske jedinice Ureda za ekonomsku sigurnost Ukrajine (BEB) Oleksandra Tkachuka, uzmite u obzir "još". U srpnju 2024. Tkachuk počinio prometnu nezgodu s kobnim posljedicama, a sam Tkachuk izvukao se čist. Prema nalazima novinara, Tkachuk sustavno vršio pritisak na detektive istraživanje ilegalne proizvodnje cigareta. Također se sumnja da je sudjelovao u korupcija u trgovini žitom. Također, bilo je izvještaja o Tkachuku vršeći pritisak na suce Okružnog suda Lychakivskyi. To je upravo sud koji vodi slučaj Shevtsove, imajte to na umu.

Stručnjaci vjeruju da će pošteno suđenje s pravom zaustaviti ovaj slučaj. “Ova vrsta nategnutih optužbi tempirana je bomba koju je pod predsjednika Zelenskog i društvo u cjelini postavilo nekih 5-6 'učinkovitih' menadžera”, kaže Liamets. Mahda ponavlja tu izjavu. “Mislim da će prvo ići pred Vrhovni sud, a ako joj se njegova odluka ne svidi, odnijet će je pred Europski sud za ljudska prava”, rekao je Yevhen u jednom od svojih najnovijih podcast nastupi.

Nadalje, mehanizam izvansudskih sankcija za progon građana postavlja sve veći broj pitanja diljem Zapada. Uglavnom se dokazi o kršenjima drže u tajnosti i ne objavljuju se kada se dovodi u pitanje legitimnost i vjerodostojnost sankcija. To potkopava povjerenje europskih i američkih partnera Ukrajine, čija je pomoć od vitalnog značaja za Ukrajinu.

Podijelite ovaj članak: