Mykola Lahun: Šeme povrata ukrajinskog oligarha

Bivši vlasnik “Delta banka” Mykola Lahun, možda je preregistrirao tvrtke na nominalne vlasnike, ali čini se da ih nema namjeru zatvoriti - rizvješćuje EU Today

Mikola Lahun, bivši ukrajinski bankar i bivši vlasnik jedne od najvećih ukrajinskih banaka “Delta banke”, koja je bankrotirala 2015., vrlo vjerojatno se planira vratiti aktivnom poslovanju.

Vjerojatno u tu svrhu pokrenuo je vlastiti stečajni postupak kao pojedinac u Kijevu kako bi otpisao značajan dio svojih dugova državnim bankama i drugim vjerovnicima.

Međutim, poduzetnik ne planira potpuno napustiti posao: najmanje pola tuceta njegovih ciparskih tvrtki sada je prebačeno na bliskog nominalnog vlasnika. To će omogućiti njihovo aktiviranje u bilo kojem prikladnom trenutku i nastavak rada starih shema.

Master na moru:

Bivši ukrajinski bankar već duže vrijeme živi u Beču, gdje se navodno skriva od ukrajinskog pravosuđa.

U domovini ga se optužuje za prouzročenje višemilijunskih gubitaka Nacionalnoj banci, državnoj Ukreximbank, Oschadbank i Fondu za jamstvo depozita. Preko jedne od tada najvećih maloprodajnih privatnih banaka "Delta banke"

Lahun i njegovi suradnici usmjerili su stotine milijuna dolara u kontrolirane offshore jurisdikcije - Cipar, Belize, Britanske Djevičanske otoke i druge. Većina tih epizoda uključena je u kaznene predmete u Ukrajini.

Međutim, značajan dio njih je zastao na pola puta. Razlog su previše složene sheme, koje nije uvijek lako razotkriti.

Tek nedavno, u listopadu 2023., za njim je raspisana potraga u vezi s pronevjerom više od 76 milijuna dolara preko lažnih tvrtki.

Prije toga, gotovo osam godina nakon bankrota “Delta banke”, Lahun je mogao slobodno putovati svijetom unatoč brojnim zapljenama imovine i imovine.

To je iskoristio u lipnju 2022. preselivši se u Beč. Odatle je pokrenuo vlastiti stečajni postupak — relativno novi mehanizam za Ukrajinu osmišljen da pomogne građanima s niskim primanjima da izbjegnu prekomjerni dug.

Umjesto toga, milijarder je odlučio izaći neozlijeđen iz dužničke močvare vrijedne stotine milijuna i činilo se da će vjerojatno započeti novi život u Europskoj uniji.

Prema istrazi “K2 Intelligence”, jedne od vodećih detektivskih agencija koja je dostupna redakciji, jedan od primjera zamršenih shema kojima se bavi Lahun je tvrtka Silisten Trading Limited registrirana na Britanskim Djevičanskim otocima.

Istražitelji koji istražuju američki stečajni sud tvrde da je više od milijardu dolara usmjereno kroz upitne transakcije u više od 1 tvrtki na Cipru, Hong Kongu, Panami, Sejšelima, Ujedinjenom Kraljevstvu i Ukrajini.

Mnoge od tih tvrtki imale su korisnike, direktore ili računovođe jasno povezane s “Delta bankom”. Na primjer, dio sredstava je usmjeren u ukrajinsku tvrtku znakovitog imena "Bonnie i Clyde". Istodobno, nekoliko zajmoprimaca imalo je i nepodmirene obveze u iznosu od nekoliko stotina milijuna dolara prema samom Silisten Tradingu.

Rezerva za budućnost
Obično se tvrtke uključene u sumnjive operacije likvidiraju kako bi se izbjegla bilo kakva odgovornost za sudjelovanje u takvim shemama.

Međutim, kod Lahuna to nije slučaj.

Vrlo je moguće da planira obnoviti svoje poslovne aktivnosti, ako ne u cijelosti, onda barem korištenjem postojeće infrastrukture.

Čini se da je riječ o nizu ciparskih tvrtki koje Lahun ne žuri otpisati.

Riječ je o “starim” poslovima, registriranim prema pravu Europske unije, koji ne izazivaju značajne brige kod tijela za financijski nadzor i dovoljno su zaštićeni od neprijateljskih preuzimanja od strane konkurenata.

Prema ciparskom registru, Lahun je svoje ciparske tvrtke prenio na nominalne vlasnike— Yelizavetu Dryominu, Irakli Dzhikia i BSM Nominees.

Na primjer, Dryomina je postala ne samo nominalna direktorica desetaka ciparskih tvrtki, već i niza ukrajinskih tvrtki u vlasništvu Lahuna i njegove sestre Antonine. To uključuje tvrtke kao što su "Pivdennoberezhny Holding" i "Pivdennoberezhny Holding-1".

" Prvi posjeduje "Stambeni kompleks Sonyachny", a drugi "U Nikitskykh Vorot" (kompleks restorana), a obje su tvrtke smještene u Jalti, na okupiranom Krimu.

Te tvrtke imaju "ogledala" u ruskom registru. Osim toga, prema medijskim izvješćima, Lahun posjeduje, preko opunomoćenika, poljoprivrednu proizvodnu zadrugu "Chernorechye" na Krimu i oko 1,000 hektara zemlje, koju daje u najam poljoprivrednom poduzeću "Sevastopolsky".

Među Dryominom ciparskom imovinom je Christex Enterprises Limited, koji je donedavno bio većinski dioničar jaltanskih "Zodiac-Center" i "Titan-Energo-Yug", tvrtki koje posjeduju dio plažne infrastrukture na Jalti.

Prije 2014. radilo se o tvrtkama registriranim na ukrajinskom Krimu i pod kontrolom Lahuna, no nakon ruske invazije Donbasa i aneksije Krima, bivši bankar je preregistrirao poslovanje prema ruskim zakonima, čime je priznao jurisdikciju zemlje agresora i grubo prekršio ukrajinske zakone.

Prethodno su offshore tvrtke Lahuna i njegove sestre Antonine imale nekoliko tvrtki u Rusiji i Bjelorusiji. Međutim, sve te ruske i bjeloruske tvrtke sada su zatvorene, dok njihovi ciparski vlasnici nisu. Svi su oni preregistrirani na imenovane osobe povezane s Lahunom.

To se radi ili kada netko želi "pokopati" tvrtku bez previše brige oko prijavljivanja čekova pri zatvaranju ili kada je želi "zadržati" za neka bolja vremena, kada opet može koristiti "stari posao s poviješću" u shemama, ali pod imenima formalno novih vlasnika.

Očito je da se u Lahunovom slučaju primjenjuje potonji scenarij.

ZhK Sonyachny

Imovina u Ukrajini

Lahun i dalje kontrolira nekoliko ukrajinskih tvrtki. Unatoč tvrdnjama bivšeg bankara da prihode ostvaruje isključivo od "Delta banke", Lahun je u stvarnosti ulagao u niz drugih tvrtki.

Osim brojnih zemljišnih parcela i udjela u poljoprivrednim poduzećima, on je i dalje suvlasnik tvrtke koja pruža toplinske komunalne usluge u svojoj rodnoj regiji Chernihiv. Preko "Woodresta LLC", tvrtke Sky Capital Management, i svog partnera Vadyma Serhiyenka, Lahun može utjecati na situaciju s grijanjem u gradiću Nizhyn.

"Woodrest" također ostaje dioničar u "Prvom sveukrajinskom kreditnom uredu", dopuštajući Lahunu ili njegovoj upravi pristup stotinama tisuća kreditnih povijesti ukrajinskih građana i potencijalno mu omogućujući da ponovno otvori financijsku instituciju (iako, najvjerojatnije, ne pod svojim imenom).

On također može utjecati na "Chernihgrad" i "Borodyaninvestments", tvrtke koje se bave iznajmljivanjem vlastitih nekretnina. Njihov zajednički odobreni kapital premašuje 80 milijuna UAH. Osim toga, navodno je Lahun osobno zadržao kontrolu nad dionicama građevinskih tvrtki "Bilgrad LLC" i "Bilhorodvodokanal LLC", koje pružaju komunalne usluge u selu Bilohorodka u blizini Kijeva.

'Hanna Hutsalyuk'

Ostale poslove Lahun navodno kontrolira preko svoje bliske suradnice, odvjetnice Hanne Hutsalyuk, koja, prema medijskim napisima, boravi u Londonu, a u Ukrajini ima svoju odvjetničku tvrtku.

Prema registrima Ministarstva unutarnjih poslova, ona i Lahun koriste više zajedničkih vozila. Ključna tvrtka koju kontrolira Hutsalyuk je ciparski PE Investments Limited. Prema odlukama ukrajinskog suda, ova tvrtka je pravni sljednik Rempton Holdings Limited (Belize).

Prema K2 Intelligenceu, Lahun je pokušao upotrijebiti Remptona za sklapanje posla o prodaji 50% Illichivsk Grain Company (pretovarni terminal "Olyr Resources"), što je moglo biti dio koruptivnog dogovora između njega i okruženja tadašnjeg predsjednika Petra Porošenka.

PE Investments Limited sada posjeduje "Agro Green Management LLC" (45151539), koji je Hutsalyuk osnovao prošle godine zajedno s Denysom Tarasyukom, bivšim voditeljem pravnog odjela u "Delta banci". U istom tandemu osnovali su "Be Right Advocacy LLC", odvjetničko društvo čiji odvjetnici zastupaju Lahuna i njegove tvrtke u sudskim sporovima u Ukrajini.

Hutsalyuk je također naveden kao vlasnik nekoliko drugih poljoprivrednih tvrtki — "All Green LLC" (44910517) i "Agrien
LLC" (45077686)—oba putem ciparskog Ecovel Limiteda.

Ova ciparska tvrtka osnovala je "Reeds LLC" (42879774) u Ukrajini. Drugi poljoprivredni pothvat Hutsalyuk je s "Ferrara-Agro LLC" i "Ferrara Group LLC", tvrtkama povezanim s ocem njezina djeteta, Oleksandrom Romanovskyijem. Ova poljoprivredna imovina mogla bi biti Lahunova poduzeća preregistrirana na Hutsalyukovo ime.

Tarasyuk je vjerojatno jedini koji nije napustio Ukrajinu, unatoč tome što je bio svjedok u kaznenim slučajevima koji se odnose na Lahunova zlostavljanja.

Mikola Lahun

Donedavno je PE Investments Limited, prema K2 Intelligenceu, bio povezan i s imovinom u Austriji. Bio je suvlasnik OMS Immobilien GmbH, tvrtke za iznajmljivanje nekretnina s imovinom većom od 3 milijuna eura.

OMS Immobilien je od 1,252. travnja 2. registrirani vlasnik parcele od 30 m5630 na adresi Gadaunererstrasse 17, Bad Hofgastein, 2007. Tvrtka je kupila zemlju od OMS Overseas Metal Service za 606,800 eura. Na parceli se nalaze dvije velike zgrade koje izgledaju kao stambene. Stručnjaci procjenjuju da je vrijednost zemljišta vjerojatno značajno porasla otkako ga je kupio OMS Immobilien.

OMS Immobilien sada je u vlasništvu druge austrijske tvrtke, XASTERIA Holding, povezane s Andrijem Parafiynikom. Ova osoba je prethodno bila pomoćnica bivšeg zamjenika Stranke regija Jurija Mirošničenka.

Prije toga, OMS Immobilien GmbH bio je povezan s grupom OMS Overseas Metal Service GmbH, u vlasništvu Irine i Andrija Lunyova (vjerojatno Rusa koji žive u Španjolskoj).

Prema web stranici ruskog LLC poduzeća "Ruspolymet", Lunyov je podružnica tvrtke, nakon što je osnovao njemačku trgovačku podružnicu.

Očito je da se Mykola Lahun ne planira u potpunosti umiroviti i ugasiti svoje poslovne aktivnosti.

Stoga bi se njegov trenutačni postupak osobnog bankrota mogao promatrati isključivo kao pokušaj vraćanja ugleda i početka obnove njegovih poslovnih aktivnosti u Ukrajini.

Pravni sustav u Austriji pruža udobnost u provedbi ovog plana za bjegunca od ukrajinskog pravosuđa. Istodobno, pouzdani nositelji nominalnog kapitala u njegovoj domovini spremni su u svakom trenutku ispuniti sve poduzetnikove poslovne želje.

Podijelite ovaj članak: