Riznica sankcionira utjecajne bugarske pojedince i njihove ekspanzivne mreže zbog sudjelovanja u korupciji

Američko Ministarstvo financija, Ured za kontrolu strane imovine (OFAC), sankcionirao je tri bugarske osobe prema "zakonu Magnitskog" zbog njihove opsežne uloge u korupciji u Bugarskoj, kao i njihovih mreža koje obuhvaćaju 64 entiteta. Uprava vjeruje da korupcija degradira vladavinu zakona, slabi gospodarstva i gospodarski rast, podriva demokratske institucije, nastavlja sukob i oduzima nevinim civilima temeljna ljudska prava, a današnja akcija - do sada najveća pojedinačna akcija usmjerena na korupciju - pokazuje Ministarstvo vanjskih poslova Stalni napori riznice da pozove na odgovornost one koji su upleteni u korupciju. 

Američka vlada nastavit će nametati opipljive i značajne posljedice onima koji se bave korupcijom i rade na zaštiti globalnog financijskog sustava od zlostavljanja.

"Sjedinjene Države podržavaju sve Bugare koji nastoje iskorijeniti korupciju promicanjem odgovornosti za korumpirane dužnosnike koji podrivaju ekonomske funkcije i demokratske institucije Bugarske," rekla je direktorica Ureda za kontrolu strane imovine Andrea M. Gacki. „Korupcija građanima ne samo da uskraćuje resurse, već može nagristi institucije koje ih žele zaštititi. Ova oznaka u okviru Globalnog programa sankcija Magnitskog pokazuje da smo predani borbi protiv korupcije ma gdje ona bila. "

Ova akcija usmjerena je na Vasila Kroumova Bojkova, istaknutog bugarskog poduzetnika i oligarha; Delyan Slavchev Peevski, bivši saborski zastupnik; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, bivši zamjenik šefa bugarske Državne agencije za tehničke operacije koji je imenovan u Nacionalni ured za kontrolu nad posebnim uređajima za prikupljanje obavještajnih podataka; i tvrtke u vlasništvu ili pod nadzorom pojedinih pojedinaca. Te su osobe i entiteti određeni prema Izvršnoj naredbi (EO) 13818, koja se temelji na i provodi Globalni zakon o odgovornosti za ljudska prava Magnitskog i usmjerena je na počinitelje ozbiljnih kršenja ljudskih prava i korupcije širom svijeta. Te se sankcije podudaraju s komplementarnim radnjama koje je američki State Department poduzeo kako bi javno imenovao Peevskog i Zhelyazkova, između ostalog, prema odjeljku 7031 (c) Zakona o odobravanju State Departmenta, vanjskih poslova i srodnih programa zbog njihove umiješanosti u značajnu korupciju .

Oznake predstavljaju najveću globalnu akciju Magnitskog poduzete jednog dana u povijesti programa, ciljajući preko 65 pojedinaca i entiteta zbog njihovih značajnih djela korupcije u Bugarskoj. 

Korupcijske aktivnosti koje su poduzeli danas imenovani pojedinci pokazuju kako sveprisutna korupcija ide ruku pod ruku s drugim nezakonitim aktivnostima. Širina današnje akcije pokazuje da će Sjedinjene Države podržati vladavinu zakona i nametnuti troškove javnim službenicima i onima koji su s njima povezani koji vladine institucije koriste za osobnu dobit. Današnja oznaka razotkriva Bojkova, Peevskog i Željazkova zbog zlouporabe javnih institucija radi profita i prekida pristup tim pojedincima i njihovim tvrtkama američkom financijskom sustavu. Kako bi dalje zaštitio međunarodni financijski sustav od zlostavljanja korumpiranih aktera, riznica potiče sve vlade da provode odgovarajuće i učinkovite mjere protiv pranja novca kako bi se riješile ranjive točke korupcije.

Te akcije šalju snažan signal da Sjedinjene Države stoje sa svim Bugarima koji nastoje iskorijeniti korupciju. Predani smo pomaganju našim partnerima da ostvare svoj puni ekonomski i demokratski potencijal rješavanjem sustavne korupcije i pozivanjem korumpiranih dužnosnika na odgovornost. Riznica ostaje predana suradnji s Bugarskom na rješavanju reformi pranja novca koje vode financijskoj transparentnosti i odgovornosti. Pozivamo regulatore da komuniciraju s rizicima poslovanja s tim korumpiranim dužnosnicima i njihovim tvrtkama.  

Oglas

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), bugarski poduzetnik i oligarh, u nekoliko je navrata podmićivao vladine dužnosnike. Ti dužnosnici uključuju trenutnog političkog čelnika i bivšeg predsjednika sada ukinutog Državnog povjerenstva za kockanje (SCG). Bojkov je također ranije ove godine planirao osigurati novčani iznos bivšem bugarskom dužnosniku i bugarskom političaru kako bi pomogao Bojkovu stvoriti kanal za ruske političke čelnike koji će utjecati na bugarske vladine dužnosnike.

Bojkov se trenutno nalazi u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, gdje je uspješno izbjegao izručenje Bugarske zbog niza optužbi podignutih 2020. godine, uključujući vođenje organizirane kriminalne skupine, prisilu, pokušaj podmićivanja službenog lica i utaju poreza. U svojoj istrazi, Tužiteljstvo Republike Bugarske utvrdilo je da je u veljači 2018. Bojkov svakodnevno plaćao tadašnjem predsjedniku SCG 10,000 bugarskih leva (otprilike 6,220 američkih dolara) za oduzimanje dozvola za kockanje konkurenata Bojkova. Nakon ove masovne sheme podmićivanja, predsjednik SCG dao je ostavku, uhićen i SCG ukinut. I dalje postoji međunarodna tjeralica za Bojkovim uhićenjem dok se njegov utjecaj nastavlja u Bugarskoj. Prije bugarskih parlamentarnih izbora u srpnju 2021., Bojkov je registrirao političku stranku koja će kandidirati kandidate na spomenutim izborima za ciljanje bugarskih političara i dužnosnika.

Bojkov je prema EO 13818 određen za osobu koja je materijalno pomagala, sponzorirala ili pružala financijsku, materijalnu ili tehnološku potporu ili robu ili usluge ili potporu korupciji, uključujući pronevjeru državne imovine, izvlaštenje privatna imovina za osobnu korist, korupcija koja se odnosi na državne ugovore ili vađenje prirodnih resursa ili mito. 

OFAC također određuje 58 subjekata, uključujući Bugarsko ljeto, registrirane u Bugarskoj koji su u vlasništvu ili pod nadzorom Bojkova ili jedne od njegovih tvrtki:

• Vabo-2005 EOOD, Digitalne usluge EAD, Ede 2 EOOD, Nove interne EOOD, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Vertex Properties EOOD, VB Management EOOD, Va Bo Company EOOD, Vabo Management EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 AD AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel doo, Bullet Trade doo, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Zaklada Trakija, Vabo Interni ADi Bugarski Summer su u vlasništvu ili pod nadzorom Bojkova.
• Rex Loto AD je u vlasništvu ili pod nadzorom Vabo-2005 EOOD.
• Eurobet Partners doo je u vlasništvu ili pod nadzorom Digitalne usluge EAD.
• Eurobet doo je u vlasništvu ili pod nadzorom Eurobet Partners doo.
• Eurobet Trading EOOD je u vlasništvu ili pod nadzorom Eurobet doo.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Development EOOD, Vlasništvo-VB OOD, Trans Nove doo, Nove Partneri doo, Adler BG AD, Efbet Partners dooi Internews 98 doo su u vlasništvu ili pod nadzorom Nove interne EOOD.
• Eurosadruzhie doo i Decart doo su u vlasništvu ili pod nadzorom Vabo Systems EOOD.
• Numeričke igre OOD, Lutrijske distribucije OOD, Nacionalna lutrija OODi Eurofootball doo su u vlasništvu ili pod nadzorom Eurosadruzhie doo.
• Nacionalna lutrija AD je u vlasništvu ili pod nadzorom Nove Development EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Domino Games dooi ML Build EAD su u vlasništvu ili pod nadzorom Decart doo.
• Igre Neograničeno OOD je u vlasništvu ili pod nadzorom VB Management EOOD.
• Evrobet - Rumunjska EOOD i Old Games EOOD su u vlasništvu ili pod nadzorom Igre Neograničeno OOD.
• Vihrogonika AD je u vlasništvu ili pod nadzorom Vabo Management EOOD.
• Vabo 2017 doo i Lutrija BG OOD su u vlasništvu ili pod nadzorom Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD je u vlasništvu ili pod nadzorom Eurogroup Engineering EAD.
• Trakia-Papir 96 doo, Parkstroy-Sofia doo, Izdavačka kuća Sport LTDi Košarkaški klub CSKA su u vlasništvu ili pod nadzorom Nove-AD-Holding AD.
• Drevna baština AD je u vlasništvu ili pod nadzorom Zaklada Trakija.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) oligarh je koji je prije služio kao bugarski zastupnik i medijski mogul te se redovito bavio korupcijom, koristeći trgovinu utjecajem i mito kako bi se zaštitio od javnog nadzora i izvršio kontrolu nad ključnim institucijama i sektorima u bugarskom društvu. U rujnu 2019. Peevski je aktivno radio na negativnom utjecaju na bugarski politički proces na općinskim izborima 27. listopada 2019. Peevski je pregovarao s političarima kako bi im pružio političku potporu i pozitivno izvještavanje u medijima zauzvrat za dobivanje zaštite od kriminalnih istraga.

Peevski se također bavio korupcijom preko svog čelnog čovjeka Ilka Dimitrova Zhelyazkova (Zhelyazkov), bivšeg zamjenika šefa bugarske Državne agencije za tehničke operacije i bivšeg dužnosnika bugarske Državne agencije za nacionalnu sigurnost (DANS) koji je imenovan u Nacionalni biro za kontrolu na Posebni uređaji za prikupljanje obavještajnih podataka. Peevski je koristio Željazkova za provođenje sheme podmićivanja koja uključuje bugarske dokumente boravka za strane osobe, kao i za podmićivanje državnih službenika na različite načine u zamjenu za njihove informacije i lojalnost. Na primjer, od 2019. godine, Željazkov je bio poznat po nuđenju mita visokim bugarskim vladinim dužnosnicima od kojih se očekivalo da Željezkovu daju informacije za daljnji prolazak do Peevskog. Zauzvrat, Zhelyazkov bi vidio da su pojedinci koji su prihvatili njegovu ponudu bili postavljeni na nadležne položaje i davali su i mjesečno mito. Peevski i Zhelyazkov također su imali dužnosnika postavljenog na čelno mjesto da im pronevjere sredstva 2019. U drugom primjeru, od početka 2018., ovo dvoje vladinih dužnosnika vodilo je shemu prodaje bugarskih dokumenata o prebivalištu gdje su predstavnici tvrtki navodno plaćali mito bugarskim dužnosnicima kako bi osigurali da njihovi klijenti odmah dobiju dokumente o državljanstvu, umjesto da polože polog od 500,000 XNUMX USD ili čekaju pet godina da se legitimni zahtjev obradi. Na kraju, Zhelyazkov je također ucjenjivao potencijalnog bugarskog ministra vlade kaznenim prijavama bugarskog Glavnog tužiteljstva ako mu ministar nije pružio daljnju pomoć po imenovanju.

Peevski i Zhelyazkov određeni su prema EO 13818 kao strane osobe koje su trenutni ili bivši vladini dužnosnici ili osobe koje djeluju u ime ili u ime takvog dužnosnika, odgovorne su za ili su u njemu saučesnici ili su izravno ili neizravno sudjelovale u korupcija, uključujući pronevjeru državne imovine, izvlaštenje privatne imovine radi osobne koristi, korupcija u vezi s vladinim ugovorima ili vađenjem prirodnih resursa ili podmićivanje. 

OFAC također određuje šest subjekata registriranih u Bugarskoj koji su u vlasništvu ili pod nadzorom Peevskog ili jedne od njegovih tvrtki:

• Int Ltd EOOD i Intrust PLC EAD su u vlasništvu ili pod nadzorom Peevskog.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD i Real Estates Int Ltd EOOD su u vlasništvu ili pod nadzorom Intrusta PLC EAD.

Kao rezultat toga, sva imovina i interesi u vlasništvu gore navedenih osoba koje se nalaze u Sjedinjenim Državama ili su u posjedu ili pod nadzorom američkih osoba su blokirani i moraju se prijaviti OFAC-u. Uz to, blokirani su i svi subjekti koji su u izravnom ili neizravnom vlasništvu 50 ili više posto jedne ili više blokiranih osoba. Osim ako nisu odobreni općom ili posebnom licencom koju je izdao OFAC ili su na drugi način izuzeti, propisi OFAC-a općenito zabranjuju sve transakcije američkih osoba ili unutar (ili u tranzitu) Sjedinjenih Država koje uključuju bilo kakvu imovinu ili interese u vlasništvu imenovanih ili na drugi način blokiranih osoba. Zabrane uključuju davanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, robe ili usluga od strane blokirane osobe ili u korist bilo koje blokirane osobe ili primanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od bilo koje takve osobe.

Nadovezujući se na Globalni zakon o odgovornosti za ljudska prava Magnitskog, EO 13818 izdan je 20. prosinca 2017. godine, kao priznanje da je prevalencija kršenja ljudskih prava i korupcije čiji je izvor, u cijelosti ili u značajnom dijelu, izvan Sjedinjenih Država, dosegla takav opseg i gravitacija koji ugrožavaju stabilnost međunarodnih političkih i ekonomskih sustava. Zlouporaba ljudskih prava i korupcija potkopavaju vrijednosti koje čine bitan temelj stabilnih, sigurnih i funkcionalnih društava; imaju poguban utjecaj na pojedince; oslabiti demokratske institucije; degradirati vladavinu zakona; produžiti nasilne sukobe; olakšati aktivnosti opasnih osoba; i potkopavaju ekonomska tržišta. Sjedinjene Države nastoje nametnuti opipljive i značajne posljedice onima koji ozbiljno krše ljudska prava ili se upuste u korupciju, kao i zaštititi financijski sustav Sjedinjenih Država od zlostavljanja istih tih osoba.

Kliknite ovdje da biste vidjeli više informacija o oznaci.

Podijelite ovaj članak: