Kurdistanska moćna obitelj #Barzani optužena da je koristila nekretnine u Londonu za korumpiranje iračkih regulatornih tijela

Dok je 2019. obilježila desetogodišnjica o povlačenju većine britanskih trupa iz Iraka, sudske prijave u Sjedinjenim Državama bacile su novo svjetlo na to kako Velika Britanija, posebno londonska notorno neproziran tržište nekretnina i dalje igra ulogu u pitanjima upravljanja koji su se zaustavili u Iraku do danas, piše Louis Auge.

A zahtjev za otkriće podnesena prošlog mjeseca Okružnom sudu SAD-a u državi Pennsylvania, ciljajući na odvjetničku tvrtku Dechert LLP, detaljno je izložila navodna shema koristiti skupe londonske domove za podmićivanje iračkih telekomunikacijskih regulatora i učinkovito opljačkati stotine milijuna dolara nekih od najistaknutijih stranih ulagača u zemlji.

Navodno projektiran od strane Raymonda Rahmeha, jednog od najuticajnijih libanonskih biznismena, u korist Sirwana Barzanija, sljedbenika najmoćnije obitelji iračkog Kurdistana, slučaj pokazuje kako je, kako se izvješćuje, 2.3 milijuna funti za nekretnine bilo dovoljno za pomoć u eksproprijaciji preko 800 milijuna dolara uloženih u Irak je najveća francuska tvrtka za telekomunikacije i glavna kuvajtska logistička kompanija.

Dok se slučaj odvija u jurisdikcijama od Dubaija do Pensilvanije, njegove najozbiljnije posljedice su u samom Iraku, gdje je narodna frustracija ukorijenjenom korupcijom bacila na budućnost politički poredak koji je UK pomogao u stvaranju u sumnju.

Zajednička nesretnost

Predmetni se postupak vrti oko vlasništva iračkog telekom operatera Korek, pokrenutog 2000. kao regionalnog prijevoznika s operacijama ograničenim na Irački Kurdistan. Korek je 2007. od Iračke komisije za komunikacije i medije (CMC) dobio licencu za mobilne telekomunikacije u cijeloj državi. Tu licencu je, međutim, nosio sa sobom a $ 1.25 milijardi cijena, kao i odredba koja zahtijeva odobrenje CMC-a za sve promjene vlasništva koje uključuju 10% ili više dionica tvrtke.

Oglas

Kako bi platio tu naknadu za licenciranje, Korek se obratio vanjskim investitorima, a to je kuvajtska logistička tvrtka Agility Public Warehousing i njen partner, francuski telekomunikacijski gigant Orange. Zajedno i uz odobrenje CMC-a, Agility i Orange uložili su u Korek preko 800 milijuna dolara u zajedničkom ulaganju, Irak Telecom-u, 2011. godine.

Irački telekom je zauzvrat dobio 44% udjela u Koreku, uz "opcija poziva"Što bi omogućilo da taj poduhvat stekne većinski udio od 51% u kompaniji u 2014. Baš kao što je zajedničko ulaganje nastojalo iskoristiti tu opciju poziva, međutim, sud podnosi detalje kako je iznenadno i neobjašnjivo ponašanje CMC-a prema stranim ulagačima. 'postala kisela.

U lipnju 2014., regulator je obavijestio Koreka da više ne smatra iračku tvrtku, naloživši mu da plati više od 43 milijuna dolara dodatnih regulatornih naknada na račun svog 'stranog vlasništva'. Manje od mjesec dana kasnije, CMC proglasio je da je ulaganje Iraka Telecoma u kurdskog operatora „nevažeće, nevaljano i nevaljano“ i naredio da sve dionice se vrate izvornim dioničarima tvrtke, među kojima je glavni kurdski biznismen i zapovjednik Peshmerga Sirwan Barzani.

Kritično, dok su dionice bile vraćene Barzaniju i njegovim dioničarima Jawshin Hassan Jawshin Barazany i Jiqsy Hamo Mustafa, vrijedni 800 milijuna dolara koji su uložili Agility i Orange nisu, Strani investitori su spor preuzeli međunarodna arbitraža, sa slučajevima pred Međunarodnim financijskim centrom u Dubaiju (DIFC) i Međunarodnom trgovinskom komorom (ICC).

Od brda Barn do Bansteada

Naknadne istrage navodno su otkrile objašnjenje ovog neobjašnjivog preokreta događaja. Prema ex parte prijava za otkriće podnesena u Pensilvaniji, dva poslovna suradnika Raymonda Rahmeha, navodno neovisnog člana Korekovog nadzornog odbora koji u stvari ima prisan poslovni odnos sa Sirwanom Barzanijem, kupili su dvije kuće u Londonu koje su potom koristili sami članovi CMC-a koji pomažu odlučiti Korekovu sudbinu.

Prvu od one dvije kuće, smještene na brdu Barn u Wembleyju, navodno je u cijelosti kupio gotovina Raymond Rahmeh suradnik Pierre Youssef za 830,000 funti u rujnu 2014. Drugi dom, na Higher Driveu u Bansteadu, također je kupio u cijelosti u gotovini od Mansour Succar, još jedan suradnik Raymonda Rahmeha, za 1.5 milijuna funti u prosincu 2016. godine.

Ni gospodin Youssef ni gospodin Succar nisu živjeli u tim kućama. Umjesto toga, čini se da je imanje u Wembleyju okupiralo gotovo tri godine dr. Ali Nasser al-Khwildi, trenutni generalni direktor CMC-a, i njegova obitelj. Vlasništvo Banstead-a zauzimali su bivši generalni direktor CMC-a dr. Safa Aldin Rabee i njegova obitelj sve do ovog proteklog rujna, kada je pritužba koju je podnio Irački telekom otkrila njihovu povezanost s adresom.

Ova stjecanja imovine također objašnjavaju povezanost Decherta i Pennsylvanije s navodnim podmićivanjem. Podnesci pokazuju da je Dechert, čije je sjedište u Philadelphiji, a prethodno je radio sa Sirwanom Barzanijem i Raymondom Rahmehom na pitanjima vezanim za Koreka, zastupao i g. Youssefa i gospodina Succara u tim transakcijama i koristio isti referentni broj klijenta za obje prodaje, demonstrirajući da je iza njih stajao isti pojedinac ili organizacija.

Prema sudskim dokumentima, korištenje ovih svojstava od strane čelnika CMC-a predstavlja korumpirani 'quid pro quo' u kojem su regulatorni organi nagrađeni za eksproprijaciju Orangea i Agility-a s nekretninama u Londonu. Zahtjevom za otkrićem nastoje se izraditi dodatni dokazi s tim ciljem.

Utjecaji politike na Britaniju i Bagdad

Navodni plan podmićivanja, koji je djelomično otkrio Financial Times prošle godine baca oštru pažnju na napore britanske vlade da zaustavi uporabu Velike Britanije kao načina za korupciju. Pored 2010 Zakon o podmićivanju, 2017 Zakon o kaznenim financijama predviđa neobjašnjene naloge za bogatstvo namijenjene borbi protiv korumpiranih transakcija nekretninama. Ovi alati, međutim, ostaju novi i u velikoj mjeri testirani, a Nacionalne agencije za kriminal kriminala usmjerene na domove stranih dužnosnika prošlog svibnja predstavljaju samodrugi put da su ih koristili.

U međuvremenu, u samom Iraku, ideja da regulatori budu korumpirani moćnim poslovnim ličnostima teško će biti iznenađenje demonstranata koji su ispalo na snazi od listopada tražiti uništenje političkog poretka u državi nakon invazije. Korupcija je ključni pokretački faktor iza pokreta koji je pokrenuo irački premijer Adel Abdel-Mehdi podnio svoju ostavku početkom prosinca. S obzirom na neuspjeh iračke države da se uhvati u koštac s korupcijom kod kuće, pravni postupci poput onih usmjerenih na Korekove dioničare mogli bi pomoći u postizanju barem neke mjere transparentnosti jednom od svjetskih većina korumpiranih zemalja.

Podijelite ovaj članak: