Slučaj Ukrajinca Mykole Laguna trebao bi otrijezniti austrijsku politiku 'otvorenosti prema šarlatanima'

Nedavno se predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio austrijskoj vladi sa zahtjevom da se olakša izručenje ukrajinskih oligarha i korumpiranih pojedinaca koji se skrivaju od pravde u ugodnom okruženju europske zemlje., pišu dopisnici EU Today.

Jedan od prvih koji bi trebao biti vraćen je bivši vlasnik stečajne "Delta banke", Mykola Lagun (Zamislio) koji posljednje tri godine živi u Beču.

Njegov slučaj služi kao jasan primjer kako je pretjerano popustljiv birokratski stav Austrije prema sumnjivim izvorima bogatstva i mračnim reputacijama pretvorio nekadašnju carsku prijestolnicu u tranzitno središte za sumnjive osobe iz bivšeg sovjetskog bloka - i zašto se to mora promijeniti.

Mirne vode

Dana 16. lipnja, tijekom posjeta Beču, predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje podršku Austrije u osjetljivom pitanju za Ukrajinu - pitanju bivših ukrajinskih dužnosnika i oligarha koji se skrivaju od ukrajinskog pravosuđa i koriste Austriju i Europu kao sigurna utočišta za imovinu ukradenu iz njihove domovine. Apel, izrečen na najvišoj razini, nije bez razloga: od 27 službenih zahtjeva za izručenje poslan iz Kijeva u Beč posljednjih godina, samo je jedan dobio odgovarajući odgovor. Deseci velikih i srednje rangiranih oligarha - bivših bankara, industrijalaca, poljoprivrednih magnata, zastupnika - pronašli su stvarno utočište u Austriji. U Ukrajini se suočavaju s kaznenim progonom zbog utaje poreza, financijskih prijevara, pronevjere državnih sredstava i korupcijskih shema.

Zašto je Austrija privlačna ukrajinskim, ruskim i drugim postsovjetskim poslovnim ljudima i dužnosnicima upitne reputacije? Poznato je da Austrija gotovo apsolutno poštuje bankarsku i financijsku tajnu, što omogućuje prikrivanje imovine, formiranje složenih korporativnih struktura te izbjegavanje poreznog i kaznenog nadzora u njihovim zemljama podrijetla. Beč već dugo nudi povoljno regulatorno okruženje za osnivanje tvrtki, zaklada, trustova i računa u privatnim bankama. To ga je učinilo ugodnom bazom za odljev kapitala. Oligarsi često kupuju nekretnine u središtu Beča, stječu boravišne dozvole, a kasnije putem investicijskih programa dobivaju austrijsko, malteško ili ciparsko državljanstvo.

Austrija je tradicionalno bila dio mreže za pranje ruskih i ukrajinskih sredstava. Politički, Beč pokušava održati status neutralnosti i „platforme za dijalog“ - čak i s režimima koje otvoreno kritiziraju druge države članice EU. Prisutnost ureda OESS-a, OPEC-a i UN-a (UNODC, UNIDO) pojačava ovu atmosferu neutralnosti i međusobnog razumijevanja. Za razliku od, na primjer, Švicarske ili Francuske, Austrija rijetko vidi snažne javne kampanje protiv pružanja utočišta oligarsima. Lokalni mediji obično šute ili izvještavaju o takvim stvarima s oprezom. To omogućuje oligarsima da žive „u sjeni“ - iznajmljujući skupe stanove ili vile - a da ne postanu središte javnih skandala.

Među poznatim ukrajinskim oligarsima koji se trenutno nalaze u Beču, a koji bi mogli spadati u kategoriju "ubrzanog izručenja", ukrajinski mediji ime bivši bankar Mykola Lagun, koji je u Ukrajini optužen za prouzrokovanje gubitaka većih od milijardu eura prebacivanjem sredstava iz sada ugašene Delta banke na offshore račune; poljoprivredni oligarh Oleh Bakhmatyuk, koji je također imao problema s Narodnom bankom zbog svojih propalih financijskih institucija; vlasnik kemijske tvornice Dmytro Firtash, koji je u Austriji već 1 godina jer njegovo izručenje Sjedinjenim Državama još uvijek nije riješeno; i bivši suvlasnik PrivatBanke Hennadiy Boholiubov, koji je pobjegao iz zemlje usred kaznenog postupka vezanog uz gubitke u najvećoj ukrajinskoj financijskoj instituciji, koja je kasnije nacionalizirana. Nedavno im se pridružio i Denys Komarnytskyi, poznati korumpirani dužnosnik iz Kijeva, osumnjičen za umiješanost u veliku shemu pronevjere imovine u glavnom gradu.

Iako svaki od njih ima drugačiji put u Austriju, ujedinjuje ih jedan faktor: „gostoljubiva“ austrijska država ne pokazuje hitnost u pomaganju ukrajinskom pravosuđu i njihovom povratku u domovinu. Štoviše, u nekim slučajevima, pozivajući se na tekući rat u Ukrajini i određene političke napetosti unutar ukrajinskog establišmenta, pojedini oligarsi mogu čak pokušati dobiti politički azil od austrijskih vlasti.

Bjegunac od pravde

Biografija jednog od tih austrijskih „gostiju“ - bivšeg bankara Mykole Laguna - pokazuje kakvi bi mogli biti skriveni rizici ove kratkovidne politike „otvorenih ruku“. Prosječnom europskom čitatelju detalji njegove karijere mogu biti nepoznati, pa ih je vrijedno skicirati u grubim crtama.

U Ukrajini je Mykola Lagun prvenstveno poznat po svojim bankarskim aktivnostima. Sredinom 2000-ih osnovao je financijsku instituciju koja će kasnije postati jedna od najuspješnijih na tržištu kreditiranja stanovništva - Delta Bank. Problem je što ju je vjerojatno osnovao ruskim novcem. Ukrajinski mediji više su puta izvijestili da je početni kapital za Deltu možda došao od Kirila Dmitrijeva - ključne osobe u dijalogu Rusije sa SAD-om o obnavljanju poslovnih odnosa, bliskog suradnika Vladimira Putina i čelnika Ruskog fonda za izravna ulaganja. Dmitrijev i Lagun također su imali zajednička ulaganja u sektoru nekretnina.

Međutim, umjesto da razvije pravo poslovanje s maloprodajnim bankarskim poslovanjem, Lagun je postupno počeo preusmjeravati sredstva prikupljena od deponenata i operacija s državnim vrijednosnim papirima u offshore jurisdikcije. Financijske istrage kasnije su otkrile da su njegovi suradnici stvorili brojne fiktivne tvrtke, koje su djelovale kao lažni zajmoprimci zapadnih banaka. Ti su krediti bili osigurani stvarnim sredstvima Delte, a izvješća podnesena Nacionalnoj banci Ukrajine bila su krivotvorena. Jedna takva fiktivna tvrtka, na primjer, zvala se „Bonnie i Clyde“ - po zloglasnim američkim pljačkašima banaka iz doba Velike depresije. Kada krediti nisu bili otplaćeni, sredstva su jednostavno otpisana iz knjiga Delta banke.

Jedan od najistaknutijih slučajeva uključivao je ulogu Delta banke u shemama s opterećen skandalima Austrijska Meinl banka. Najmanje 87 milijuna dolara prebačeno je ovim kanalom. Ukupno je, korištenjem „back-to-back“ shema, s Deltinih korespondentnih računa u Meinl Bank AG, Bank Frick & Co.AG, East-West United SA i Bank Winter & Co.AG podignuto 437.2 milijuna dolara.

Ovakav pristup poslovanju bio je jedan od razloga zašto je Delta do kraja 2014. efektivno bankrotirala i uklonjena s tržišta početkom 2015. Dio sredstava usmjerenih u inozemstvo došao je od državnih banaka i stabilizacijskih kredita koje je Nacionalna banka izdala tijekom krize 2014., uz osobna jamstva Laguna. Ukupni gubitak, uključujući neplaćene kredite i sredstva isplaćena prevarenim deponentima od strane Fonda za jamstvo depozita, prelazi 50 milijardi UAH — oko 1.1 milijardu eura.

Od tada su u Ukrajini pokrenuti brojni kazneni postupci protiv Laguna i njegovih suradnika, uključujući rukovoditelje Delta banke. Valja napomenuti da je tek krajem 2023. Lagun stavljen na međunarodnu tjeralicu.

Pažljivi čitatelj će pretpostaviti da je Lagun pobjegao iz Ukrajine mnogo prije opasnosti od pravog zatvora - otprilike sredinom 2022. Vijesti o njegovom prisutnost u Beču prvo su ga otkrili njegovi odvjetnici, a kasnije je potvrđeno kada se putem video veze pojavio na sudskom ročištu u Ukrajini.

Od čega Lagun zapravo živi u Beču? Prema lokalnim medijima, navodeći Prema službenim ukrajinskim registrima, bivši bankar kontrolira nekoliko velikih imovina u Ukrajini putem bliskih suradnika. To uključuje velike parcele namijenjene za stambenu izgradnju u karpatskom ljetovalištu i blizu Kijeva, kao i utjecaj na komunalna poduzeća i turistička poduzeća na okupiranom Krimu. Iako te aktivnosti krše ukrajinski zakon, Lagun nikada nije sankcioniran. Niti je do danas bilo koji sud naredio oduzimanje te imovine kao naknadu državi.

Nedavna istraga ukrajinskih medija otkrila da Lagun ima rusku putovnicu najmanje od 2014. Njegova bivša partnerica i majka njegove mlađe djece, Olena Popova - ujedno i bivša predsjednica Delta banke - ima održan Rusko državljanstvo od najmanje 2021. Stručnjaci sugeriraju da bi se ove putovnice mogle koristiti za izbjegavanje izručenja i olakšavanje pristupa poslovnim operacijama na okupiranom Krimu i u Rusiji. Ukrajinski mediji također sugeriraju da Lagun možda još uvijek ima radne - ako ne i prijateljske - veze s Kirilom Dmitrijevim.

Reputacijski rizici

Beč je Lagunu efektivno omogućio da živi mirnim životom „umirovljenog oligarha“: angažira odvjetnike, financira medijske kampanje i aktivno ulaže – sve s novcem sumnjivog podrijetla koje nitko u Austriji ne čini se sklonim dovoditi u pitanje. Ali kakve reputacijske rizike to predstavlja za Austriju? Tko može jamčiti da pojedinci poput Laguna, pod krinkom ukrajinskih tražitelja azila, ne surađuju s ruskim državnim strukturama ili ne financiraju, na primjer, krajnje desne ili proruske političke snage – kao sredstvo pranja novca i zaštite svog ruskog državljanstva? Upravo će im to državljanstvo – a ne austrijski boravak – vjerojatno pružiti najveću zaštitu od izručenja.

Poziv predsjednika Zelenskog da se olakša izručenje osuđenih ili osumnjičenih za gospodarski kriminal signal je austrijskim vlastima da tradicionalni mehanizmi pravne suradnje ne uspijevaju. Te da stoga ne postoji pravo partnerstvo u borbi protiv organiziranog kriminala i prekogranične korupcije - od kojih veliki dio teče kroz austrijske „pametne“ financijske kanale.

Ukrajinski mediji primjećuju da bi izručenje Laguna moglo biti relativno jednostavno. Nema političke pozadine niti zahtjeva za azil; sudovi i istražitelji dokumentirali su specifične financijske gubitke - od kojih je većinu snosila država - i postoje višestruki dokazani slučajevi prijevare vrijedni desetke milijuna dolara. Njegova imovina je prepoznatljiva i može se zaplijeniti. Popisi Lagunovih opunomoćenih vlasnika i menadžera više su puta objavljeni u ukrajinskom tisku. „Lagun nije integriran u zapadni establišment, nema pokrovitelje, a optužbe protiv njega su značajne i dobro dokumentirane. Njegovo izručenje moglo bi biti brzi testni slučaj koji pokazuje učinkovitost zajedničkih napora“, napisao je jedan medij.

Teško je ne složiti se. Štoviše, pokretanje „pojednostavljenog“ postupka izručenja pojedinaca poput Laguna iz Austrije moglo bi poslužiti kao signal drugim europskim zemljama da preispitaju vlastite politike zaštite pojedinaca aktivnim kaznenim postupcima u Ukrajini. To bi bio značajan gest podrške ukrajinskom vodstvu - i njezinom narodu - dok se odupiru ruskoj agresiji i traže svaki mogući put za nadopunu državnog proračuna, uključujući i repatrijaciju nezakonito stečenih sredstava skrivenih u „mirnim“ europskim utočištima poput Austrije.

Podijelite ovaj članak: