Povežite se s nama

Naslovnica

Javni službenici #EquatorialGuinea potvrditi isplata Vladimiru Kokorev potječe iz legitimne poslovne prakse

PODJELI:

Objavljeno

on

slika 2Vladimir Kokorev, u invalidskim kolicima, pored svog odvjetnika Leonarda Paula Atencija, pred panamskim sudijom zaduženim za njegovo izručenje Španjolskoj, u 2015

Faktura kompanije Kalunga gvinejskom Ministarstvu obrane uredu glavnog tužitelja Ekvatorijalne Gvineje potvrdila je da je gvinejska vlada izvršila službene isplate Vladimiru Kokorevu, rusko-židovskom poduzetniku s prebivalištem u Las Palmasu (Španjolska), a potječe iz ugovora o izgradnji i tehničko održavanje brojnih pomorskih i kopnenih prijevoznih vozila, između godina 1999 i 2003, piše Jose S. Mujica.

slika

Ovo je prva izjava gvinejske vlade o tom pitanju, izvedena na zahtjev odvjetnika Vladimira Kokoreva, njegove supruge Julije i njihovog sina Igora (člana španske odvjetničke komore). Sva tri člana obitelji drže se u pritvoru u Las Palmasu sedam mjeseci, po nalogu sutkinje Ane Isabel de Vega Serrano, bez službenih optužbi ili mogućnosti jamčevine, u slučaju koji je 2013 proglašen tajnom ,

Zahtjev, koji je odvjetnik José Choclán podnio početkom ožujka, sadrži kopije službenih naloga za plaćanje i primitka koje je blagajna Ekvatorijalne Gvineje dostavila tvrtki Kalunga, na računima Banco Santader u Franchy Roca, Las Palmas.

Generalno tužiteljstvo Malabo izjavilo je u veljači 12 2016: "Republika Ekvatorijalna Gvineja održavala je trgovačke odnose s Kalungom, za isporuku određene prijevozne opreme, poput prodaje transportnih brodova i druge opreme."

Javni ured afričke države također potvrđuje da je "sva plaćanja izvršena od strane države" za "upravljanje i prodaju različitih proizvoda i usluga povezanih s pomorskim i kopnenim prijevozom". Ukupni iznos faktura Kalunge gvinejskoj vladi iznosi više od 20 milijuna eura.

Oglas

Otpuštanje mjera opreza

Obrana Vladimira Kokoreva zatražila je od suca da odbaci mjere opreza, privremeni zatvor i odbaci slučaj zbog nedostatka "ikakvih kriminalnih aktivnosti".

Slučaj je započeo u 2008-u, dokumenata španjolske nevladine organizacije Asociacion ProDerechos Humanos, koje je subvencionirala Fondacija Otvoreno društvo Georgea Sorosa, predstavljena pred madridskim Audiencia Nacionalom u vezi s mogućim optužbama za korupciju i pranje novca u vezi s Ekvatorijalnom Gvinejom.

Sudac Baltazar Garzón odbio je priznati slučaj i poslao ga u Las Palmas, budući da je to grad u kojem su primljeni transferi iz sada već izumrlih Bank Riggs-a na račune Banca Santandera.

Financijske operacije, koje se sastoje od plaćanja koje je Petroleos de Guinea izvršio kompaniji Kalunga za usluge pružene gvinejskoj vladi, pojavile su se u 2003-u zahvaljujući istrazi koju je provela potkomisija američkog Senata u vezi s terorističkim napadima 11 u rujnu 2001.

U 2005-u, tužitelj za borbu protiv korupcije u Las Palmasu, Luis del Río Montesdeoca, intervjuirao je Vladimira Kokoreva po nalogu odjela za poštovanje zakona Banco de España (SEPBLANC). Biznismen je negirao bilo kakvu nepravdu, a slučaj je, navodno, odbačen.

José Choclán u svom spisu navodi da su operacije između Kalunge i uprave Malabo „bezazlene“ i kao takve „ne mogu se definirati kao pranje novca“.

Odvjetnik također objašnjava da je američka Senatska komisija pogrešno ustvrdila da je Kalunga gvinejska kompanija, dok je „u stvari bila panamska tvrtka“ i da „ni gospodin Obiang, ni bilo koji od članova njegove obitelji nisu imali nikakvog udjela, niti izravno ili posredno, u dionicama Kalunge ”.

A ‘misdirected suspicion’

Tijekom istrage o Kalungi, pododbor američkog Senata zatražio je od Banca Santandera da mu dostavi imena vlasnika tvrtke, ali španjolski je entitet odbio pružiti bilo kakve informacije, optužujući za tajnost ako banke posluju. "Ovaj nedostatak Santander-ove suradnje poticao je sumnju da je ta kompanija možda pripadala Obiangu", kaže José Choclán. "Da su informacije pružene prema zahtjevu, ovaj postupak jednostavno ne bi bio započet."

Obrana nadalje tvrdi da nema "dokaza o zločinu", već samo "potvrda o transferima u Kalungu, pomorsku kompaniju koja posluje u Africi".

Tek treba vidjeti kako će sudac Ana Isabel de Vega Serrano reagirati na prijedlog. U svom zahtjevu za izručenje panamskim vlastima (Kokorev je izručen Panamskim Kanarskim otocima u 2015-u), sudac ističe da su članovi obitelji bili "menadžeri ili službenici nekoliko tvrtki, koji se koriste kao dimni zaslon za distribuciju novca koji dolaze s računa Petroleo-a" Ekvatorijalne Gvineje u Riggs Bank ", a optužuje obitelj da je stvorila" mrežu tvrtki "za stjecanje nekretnina u Španjolskoj.

Choclán se ne slaže s gore navedenom tvrdnjom, na osnovu toga što su nekretnine u Španjolskoj bili u vlasništvu isključivo članova obitelji Kokorev, a stečene su iz prihoda savršeno legalnih aktivnosti. Dalje tvrdi da se ne može primijeniti pranje novca bez temeljne kriminalne radnje, što bi u ovom slučaju predstavljalo pronevjeru javnih sredstava, i samo ako je svrha navodnih radnji bila "utajenje navodno nepropisno prisvojenih sredstava".

Dodaje: "Žrtva takvih pronevjera bila bi Republika Ekvatorijalna Gvineja, koja - koliko znamo - nije dobila nijednu ponudu za upućivanje takvog zahtjeva na Sud. Štoviše, sudac je negirao personalizaciju Vlade Ekvatorijalne Gvineje na predmetu u 2009. "

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi