Događaj bez presedana: Kazahstan pozdravlja novi arbitražni zahtjev

Nakon što je primio Obavijest o pravnom sporu od Anatolie i Gabriela Statija, Kazahstan traži da nastavi s arbitražom kako bi razotkrio prijevaru Statisa, piše Louis Auge.

Prošlog je tjedna kazahstansko ministarstvo pravosuđa poslalo pismo u kojem traži od moldavskih gospodarstvenika Anatolie i Gabriela Statija da odmah podnesu svoj slučaj protiv Republike Kazahstan nezavisnom međunarodnom arbitražnom sudu na ponovno razmatranje.

Dopis je napisan kao odgovor na Obavijest o pravnom sporu, koju je Statis objavio 5. kolovoza, u kojoj se prijeti pokretanjem arbitraže protiv Republike Kazahstan zbog navodnog kršenja zakonskih obveza prema Ugovoru o energetskoj povelji (ECT) radi zaštite stranih ulagača.

U svom odgovoru kazahstansko ministarstvo pravosuđa tvrdi da nema osnova za tvrdnje Statisa da je prekršio bilo koju od svojih obveza prema ECT -u, i podsjetilo je Statis da trenutno duguju Republici Kazahstan nekoliko milijuna dolara, koje imaju još nije plaćeno.

Ministarstvo je također pozvalo Statis da odmah pokrene arbitražu bez čekanja na tromjesečno "razdoblje hlađenja" koje inače zahtijeva ECT, napomenuvši da pozdravljaju priliku da imaju nesporne dokaze o navodnoj prijevari, korupciji i statistici pranje novca koje je ispitao neovisni arbitražni sud.

Pozadina slučaja

Spor Statisa s Kazahstanom potječe od arbitražnog zahtjeva podnesenog 2010. godine i naknadne međunarodne arbitražne presude dodijeljene 2013. godine, koja je utvrdila da je Kazahstan prekršio svoje obveze u pogledu ulaganja Statisa u zemlju - vladajući Kazahstan vjeruje da sada imaju dovoljno dokaza za poništavanje.

Oglas

Anatolie Stati i njegov sin Gabriel počeli su ulagati u Kazahstan 1999. godine kada su kupili dvije tvrtke - Tolkynneftegaz (TNG) i Kazpolmunay (KPM) - koje su imale dozvole za mirovanje za kazahstanska naftna polja.

Tim oca i sina tvrdi da je uložio više od milijardu USD u tvrtke, za koje kažu da su do 1. godine postale profitabilne. No, Kazahstan priča drugu priču - o nezakonitom oduzimanju imovine, pranju novca i lažnim financijskim izvještajima.

Vlasti su na kraju ukinule licence KPM -a i TNG -a i stavile svoju imovinu na korištenje u tlo na upravljanje povjerenjem kako bi ih sačuvale od propadanja. To je Statisu omogućilo pokretanje arbitraže protiv Kazahstana 2010. godine prema Ugovoru o energetskoj povelji (ECT).

U to vrijeme Kazahstan nije imao dovoljno dokaza da opovrgne sva statisova stajališta, a arbitražni sud - formiran pod pokroviteljstvom Arbitražnog instituta Privredne komore Stockholma - u prosincu 2013. donio je presudu protiv države, dosudivši Statis odšteta od oko 500 milijuna USD.

Međutim, od 2015. godine na vidjelo su izašli novi dokazi koji razotkrivaju lažne aktivnosti Statisa. Najizrazitiji primjer je odluka Statisovih revizora KMPG -a u kolovozu 2019. da ponište sva revizorska izvješća koja su izdali za financijske izvještaje tvrtki Statis u Kazahstanu. KPMG je ukupno otkazao 18 revizorskih izvješća koja pokrivaju trogodišnje financijske izvještaje izdane tvrtkama pod kontrolom Statisa u razdoblju od 2007. do 2009. KPMG je poduzeo ovu radnju nakon što je pregledao zakletvu koju je Kazahstan pribavio od bivšeg financijskog direktora Statisa, potvrđujući ključne elemente prijevare .

Obavijest o pravnom sporu od 5. kolovoza 2021. godine

U svojoj Obavijesti o pravnom sporu, Anatolie i Gabriel Stati optužili su Kazahstan da koristi "međunarodnu strategiju neozbiljnih i zloupotrebljivih parnica u nastojanju da se izbjegne ovrha i isplata arbitražne presude", tvrdeći da Kazahstan ne poštuje prava međunarodnih ulagača ili vladavinu prava.

Međutim, kazahstansko ministarstvo pravosuđa istaknulo je mnoge odstupanja i pogrešna predstavljanja Obavijesti. Na primjer, u Obavijesti se navodi lažna izjava da su sudovi u Luksemburgu "uspješno priznali" odluku kada je, u stvarnosti, najviši sud u Luksemburgu (Kasacioni sud) 11. veljače 2021. poništio i poništio takvo priznanje.

Ministarstvo je također istaknulo da dosadašnji rezultati Kazahstana u rješavanju sporova o ulaganju u međunarodnoj arbitraži u potpunoj suprotnosti su sa Statisovom optužbom da Republika ne poštuje vladavinu prava. Od stjecanja neovisnosti 1991. godine, protiv Kazahstana je podignuto i okončano samo 19 slučajeva, od kojih je sve pobijedilo ili je riješeno sporazumno, osim jednog - slučaja Stati - za koji Kazahstan tvrdi da bi ga trebalo osporiti na temelju kaznenog ponašanja Statija prije , tijekom i nakon ECT arbitraže.

Osim toga, Statis duguje Kazahstanu nekoliko milijuna dolara koje nisu uplatili. Kazahstan je osvojio nekoliko pravnih pobjeda protiv Statisa u različitim jurisdikcijama, ali Statis se nije isplatio. To uključuje, ali nije ograničeno na sudske odluke u Engleskoj i Švedskoj, u kojima su sudovi naložili Statisu da Kazahstanu nadoknadi sudske takse i troškove u vrijednosti od milijun dolara.

Frustrirani ovim pravnim sporom - koji sada traje već više od deset godina - u odgovoru Ministarstva na Obavijest Stati o pravnom sporu pozvalo ih se da odmah nastave s arbitražom, jer je država uvjerena da ima dovoljno dokaza da dokaže sve svoje radnje su zakonite i da se Statis, a ne Kazahstan, uključio u kriminalno ponašanje.

Unatoč tome, kazahstansko ministarstvo pravosuđa nije optimistično da će Statis ispuniti prijetnje arbitražom.

Statis je ranije imao priliku osporiti kazahstanske navode o prijevari pred visokim sudom u Engleskoj, ali je umjesto toga odlučio povući svoj zahtjev. G. Justice Knowles, koji je predsjedavao slučajem, zaključio je da su prima facie dokazi, koji nisu bili dostupni tijekom prvobitne arbitraže 2013., bili dovoljni da se utvrdi da je arbitražna odluka pribavljena prijevarom. Umjesto pokušaja opovrgavanja ovih nalaza na suđenju 2018., Statis je povukao svoj zahtjev, obvezujući se da neće ponovno pokušati izvršiti arbitražnu odluku iz 2013. u Velikoj Britaniji i prihvatio platiti kazahstanske sudske takse.

Kazahstansko ministarstvo pravosuđa vjeruje da je ovo dokaz da Statis zna da su dokazi o prijevari protiv njih nepobitni i da će stoga izbjeći odlazak u nove postupke. Najnovija Obavijest o pravnom sporu smatra se jednostavno praznom prijetnjom koja ima za cilj zastrašiti i naštetiti ugledu Kazahstana.

Podijelite ovaj članak: