Ojačani napori protiv pranja novca u cijeloj europskoj industriji igara na sreću

Izdane nove smjernice: Europsko udruženje za kockanje i klađenje (EGBA) uvodi samoregulativne, paneuropske standarde kako bi pomoglo operaterima online kockanja da se pridržavaju Pravila EU-a protiv pranja novca. Ovi standardi imaju za cilj borbu protiv pranja novca diljem Europe. Ovo nisu smjernice koje se nameću operaterima. Od dionika su zamoljene povratne informacije do sredine listopada 2022.

Zašto EGBA ovo radi?

Dr. Ekaterina Hartmann, EGBA-ina direktorica za pravne i regulatorne poslove, rekla je EGBA u Bruxellesu

"Zadovoljstvo nam je predstaviti prve paneuropske industrijske standarde za sprječavanje pranja novca za europski sektor online kockanja. Sprječavanje korištenja online kockanja za skrivanje prihoda od kriminala važan je test za europske priređivače igara na sreću – ali trenutno postoji vrlo malo smjernica specifičnih za sektor koje bi pomogle operaterima u njihovim naporima za usklađivanje. Nadamo se da će ove smjernice popuniti ovu prazninu i postaviti snažne temelje za sektor da postigne najviše moguće standarde u usklađenosti s AML-om.

Važno je prikupiti stručnost u cijelom sektoru i pozivamo dionike na povratne informacije o smjernicama kako bismo osigurali da, zajedno, sektor može pozitivno i proaktivno doprinijeti europskoj borbi protiv pranja novca." 

Europsko tržište

Dok jedinstveno tržište za robu djeluje diljem EU-a, različite zemlje diljem bloka imaju vrlo različite stavove i zakone o kockanju i kockanju na mreži. Neke zemlje poput Švedske imaju državne monopolske kockarnice. Tradicionalne kasino igre u Francuskoj nisu u ponudi na licenciranim francuskim internetskim igračkim stranicama, ali poker i sportsko klađenje jesu. Nizozemska je nedavno legalizirala online kasina, dok je Danska zatvorila niz nelicenciranih operatera. Iako to može zbuniti posjetitelje zemalja EU-a, online casino recenzije može pomoći kockarima da se snađu na tržištu i pronađu ugledne operatere.

Oglas

Godine 2020. postojale su 234 licencirane platforme za online kockanje u 19 zemalja članica EU-a. Nude usluge online kasina i sportskog klađenja za 29 milijuna klijenata. Članovi ostvaruju 36% bruto prihoda od kockanja na europskom tržištu.

Rizici

Bez strogih propisa i pravih politika, moguće je da kockarnice, online kockarnice i operatere klađenja koriste organizirane kriminalne skupine za pranje novca. Objavljivanjem ovih najnovijih smjernica nastavlja se predanost EGBA-e da radi s industrijom kako bi se osiguralo da se u borbi protiv pranja novca slijede najbolje prakse. U skladu s tim, izdao je ove nacrte smjernica kako bi pomogao industriji u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Nacrt smjernica uključuje savjete operaterima o sljedećim područjima:

• Kako izvršiti procjenu rizika kupaca i poslovanja
• Due Diligence oko novih prijava kupaca
• Međuoperaterska suradnja i izvješćivanje
• Što čini Sumnjivu transakciju i zahtjeve za izvješćivanje
• Kako funkcionira odnos između borbe protiv pranja novca i sigurnijeg kockanja
• Zahtjevi za vođenje evidencije za operatere

Tko su EGBA

EGBA je trgovačko udruženje sa sjedištem u Bruxellesu za operatere online igara na sreću i klađenja u EU. Njegovi članovi se sastoje od operatora koji su osnovani, regulirani i licencirani unutar njegove nadležnosti. Članovi uključuju vodeća imena kao što su bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group i William Hill. Surađuju s regulatorima na nacionalnoj i europskoj razini kako bi osigurali dobro regulirano tržište kockanja na mreži koje nudi najvišu razinu zaštite potrošača.

EGBA kaže da njihov rad razmatra stvarnost onoga što se potrošačima nudi putem interneta. Također se razmišlja o tome da svi dionici, uključujući potrošače, dobiju ono što žele pošteno. Trenutačni prijedlozi otvoreni su za povratne informacije od svih priređivača online igara na sreću u EU, a ne samo od onih koji su članovi.

Provedba Smjernica protiv pranja novca

EGBA je zatražila povratne informacije industrije o smjernicama prije njihove primjene. Nakon što budu uspostavljeni, od članova će se tražiti da podnesu godišnju dokumentaciju EGBA-i. Izvješća će sažeti napredak koji su postigli u provedbi smjernica. Osim toga, nove smjernice i najbolje prakse mogu se uvesti kako se prijetnje budu mijenjale u budućnosti.

Podijelite ovaj članak: