Povežite se s nama

EU

Ured EU za borbu protiv prijevara razbio je mafijašku zlouporabu poljoprivrednih fondova EU

PODJELI:

Objavljeno

on

Koristimo vašu registraciju za pružanje sadržaja na način na koji ste pristali i za bolje razumijevanje vas. Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.

Početkom ovog tjedna specijalne jedinice karabinjera provele su uspješnu operaciju u južnoj talijanskoj regiji Puglia protiv kriminalne skupine povezane s mafijom. Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) pružio je potporu otkrivanjem složenog transnacionalnog programa prijevare i pranja novca protiv EU-a i nacionalnih fondova vrijednog više od 16 milijuna eura.

Kao rezultat akcije pod kodnim imenom uhićeno je 48 osoba Grande Carro, Talijanski za Big Dipper. Optužbe protiv uhićenih uključivale su kazneno djelo mafijaškog kriminalnog udruživanja, pranje novca, iznuda, zastrašivanje, otmica, ilegalno zadržavanje vatrenog oružja i eksploziva i prijevara, čineći Big Dipper velikom operacijom protiv organiziranog kriminala.

Kao dio svog slučaja, talijanske su vlasti otkrile da je kriminalna skupina - nazvana Società Foggiana - stupila u sofisticirani sustav prijevara na štetu sredstava EU. OLAF je pokrenuo istrage i dokazao da je skupina počinila prijevaru protiv poljoprivrednih fondova EU-a za ruralni razvoj u vrijednosti od oko 9.5 milijuna eura.

Shema koju je otkrio OLAF obuhvaćala je sedam različitih država članica EU (Italija, Bugarska, Češka, Njemačka, Irska, Portugal i Rumunjska), a uključivala je fiktivne tvrtke osnovane izvan Italije kako bi prikrile tragove prijevara i olakšale pranje novca.

Kriminalna skupina nabavila je strojeve uz potporu EU fondova po prenapuhanoj cijeni. Strojevi su deklarirani kao novi, ali su zapravo bili rabljeni ili su kupljeni po znatno nižoj cijeni od one koja je službeno deklarirana. I prodajne i otkupne tvrtke imale su veze s prevarantima; fiktivna prodaja prehrambenih proizvoda isprala je nezakonitu dobit natrag u džepove ljudi koji su pokrenuli shemu, čime je zapravo zatvorila krug oko ove visoko sofisticirane prijevare.

Pristup analizi izvoda bankovnih računa kretanja gotovine u vrijednosti većoj od 17 milijuna eura omogućio je OLAF-u da rekonstruira novčane transfere izvršene izvan Italije, što se pokazalo ključnim u potvrđivanju sheme pranja novca. Također su izvršene provjere strojeva na licu mjesta.

Generalni direktor OLAF-a Ville Itälä rekao je: „Uloga OLAF-a bila je presudna u raspetljavanju ove sofisticirane multinacionalne kriminalne sheme. Svojim međunarodnim nadzorom i stručnošću, OLAF može pružiti stvarnu podršku u obnovi veza i praćenju prekograničnih tragova. Drago mi je da je izvrsna suradnja s talijanskim vlastima dovela do uspješne operacije protiv opasne kriminalne skupine. Nažalost, organizirani kriminal često se može sakriti iza shema prijevara i pranja novca. Borba protiv prijevare ima implikacije koje daleko nadilaze financijski aspekt. "

Oglas

Agencija EU za kaznenu pravdu Eurojust također je podržala operaciju pružajući koordinaciju između različitih nacionalnih pravosudnih tijela. Operaciju su proveli specijalni odjeli karabinjera ROS (skupina za specijalne operacije) i NAC (ćelija za borbu protiv prijevara).

Potpredsjednik Eurojusta i talijanski nacionalni član Filippo Spiezia rekao je: „Istraga u ovom slučaju potvrđuje ozbiljnost prijetnje zlouporabi fondova EU, koju predstavlja organizirani kriminal. To pokazuje potrebu za zajedničkim radom na borbi protiv ove vrste zločina od strane svih institucija EU-a i mi smo spremni podržati OLAF i Europsko javno tužiteljstvo sada i u budućnosti. "

Misija, mandat i nadležnosti OLAF-a

Misija OLAF-a je otkriti, istražiti i zaustaviti prijevare s fondovima EU.

OLAF ispunjava svoju misiju:

  • Provođenje neovisnih istraga prijevara i korupcije u vezi s EU fondovima, kako bi se osiguralo da sav novac poreznih obveznika EU dosegne projekte koji mogu stvoriti radna mjesta i rast u Europi;
  • doprinos jačanju povjerenja građana u institucije EU-a istražujući ozbiljne prekršaje osoblja EU-a i članova institucija EU-a, i;
  • razvijanje zdrave politike EU protiv prijevare.

OLAF može u svojoj nezavisnoj istražnoj funkciji istražiti pitanja koja se odnose na prijevaru, korupciju i druga kaznena djela koja utječu na financijske interese Europske unije u pogledu:

  • Svi izdaci EU: glavne kategorije potrošnje su strukturni fondovi, poljoprivredna politika i ruralni.
  • razvojni fondovi, izravni izdaci i vanjska pomoć;
  • neka područja prihoda EU, uglavnom carine, i;
  • sumnje na ozbiljno ponašanje osoblja EU i članova EU institucija.

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi