Povežite se s nama

EU

Posljednje povlačenje švicarskih tužitelja u odmjerenim predmetima pranja novca postavlja ključna pitanja vezana za pravdu: jesu li spremni za posao?

PODJELI:

Objavljeno

on

Švicarske pravne vlasti prisiljene su na sukob zbog jednog od najviših slučajeva slučaja pranja novca u zemlji, istraga se usredotočila na navodnu krađu 176 milijuna dolara iz ruske banke Otkritie., piše James Wilson.

Izvješteno je da su trojici okrivljenika tužitelji ponudili četiri i pet mjeseci uvjetne kazne i novčanu kaznu SFr3000, u "Pravilnicima" koje je vidio Financial Times, List je također objavio da su odvjetnici koji zastupaju optužene pojedince odbacili ovo predloženo rješenje. Financial Times napomenuo je da je ovo značajan preokret u pristupu švicarskih pravnih vlasti, koje su u ovoj devetogodišnjoj istrazi ranije tražile zatvorske kazne do pet godina. Prema Samu Jonesu iz Financial Timespotencijalni kolaps "označava najnoviji udarac ugledu švicarske vladavine zakona u složenim financijskim slučajevima".

Londonski odvjetnik Otkritieja, Neil Dooley iz Steptoe and Johnsona, rekao je da je ponuda švicarskog tužitelja "zapanjujuća" i dodao: "Želi li švicarsko Ministarstvo pravosuđa doista poslati signal prevarantima i peračima novca da svoje poslovanje trebaju prenijeti u Švicarsku, gdje riskiraju malo više od udarca po zapešću i ne moraju ispuštati ukradena sredstva?"

Visoki sud Ujedinjenog Kraljevstva presudio je 2014. da je navodna krađa 173 milijuna dolara od Otkritie bila "lukava i dobro orkestrirana prijevara" vođena "očiglednim nepoštenjem . . . i jednostavna pohlepa”. Slijedio je britanski kazneni postupak koji je doveo do toga da je kolovođa grupe, Georgy Urumov, britanski stanovnik, osuđen na 12 godina zatvora. Sergey Kondratyuk, jedan od petorice, priznao je krivnju 2013. godine i osuđen je na tri godine zatvora. Četvorica preostalih — Ruslan Pinaev, njegova supruga Marija Kovarska, Yevgeny Jemai i njegova majka Olessia Jemai — međutim osporili su švicarski postupak protiv njih.

Švicarski tužitelji smiju pravilnicima predlagati vlastite jednostrane presude o slučajevima ako je sankcija koju oni dostave dovoljno mala. Tada optuženi imaju deset dana da prihvate ili odbiju uredbu. Ako bude odbijen, tužitelj mora odlučiti hoće li poduzeti dugotrajni postupak daljeg izvođenja predmeta na sudu ili u potpunosti odustati od optužbi. U članku Financial Timesa također se napominje da su švicarske vlasti u istrazi prijevare Otkritie također rano odbile poduzeti bilo kakve mjere protiv švicarskih institucija upletenih u slučaj, poput švicarske privatne banke Bordier & Cie. Bordier & Cie su olakšale niz transakcija prije nego što je napokon zabrinuo vlasti, nakon što je Pinaev pokušao zatvoriti račun u firmi.

Presuda u presudi Visokog suda iz 2014. godine u vezi s britanskom prijevarom ustvrdila je da je banka u početku isporučila 120 milijuna dolara navodno povezanih s prijevarom u Londonu od latvijske banke, preko panamske tvrtke koja je granatirala, ne istražujući površnu priču o porijeklu dana za taj novac. Bordier & Cie također su se kasnije u kratkom roku složili da su Urumov, Pinaev i Kondratyuk povukli 109 milijuna dolara u gotovini. Gotovina je odmah vraćena putem Bordiera u tri odvojena entiteta. Bordier & Cie rekli su da banka ne komentira postupke u kojima nije uključena stranka. „Bordier & Cie pažljivo poštuje sve zakonske i regulatorne obveze koje se na njega odnose“. Odvjetnici gospode Pinaev i Jemai te gospođe Jemai rekli su da su njihovi klijenti odbacili zaključke uredbi i stoga i dalje nedužni u bilo kakvim prekršajima. Rekli su da su spremni dalje se boriti protiv slučaja na sudu ako tužitelj odluči nastaviti dalje.

Financial Times izvijestio je odvjetnik g. Pinaeva, Alexis Meleshko, rekavši da se slučaj protiv njegovog klijenta temelji na pojednostavljenom i jednostranom tumačenju "izuzetno složenog" financijskog procesa koji švicarski tužitelji više puta nisu uspjeli shvatiti. G. Meleshko je rekao da nikad nije vidio da se slučaj toliko dugo razvlači: "To je smiješan postupak", rekao je. Miguel Oural, odvjetnik g. Jemaija, i Jean-Marc Carnicé, odvjetnik gđe Jemai, rekli su da su njihovi klijenti odbacili odredbe tužitelja.

Oglas

"Švicarski pravosudni sustav trenutno je u maloj krizi", rekao je Mark Pieth, profesor kaznenog prava na Sveučilištu u Bazelu, kako citira Financial Times. "To nije sam zakon. To su institucije - tužitelji, sudovi. , , jesu li za svoj zadatak? "

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi