Kako EU propada u # pranju novca

Zemlje članice EU nedvojbeno su uzdahnule kad je Europska komisija najavila bilijuna € 1.85 paket ekonomskog oporavka koji će pomoći bloku kroz pad gospodarstva izazvan koronavirusom u narednim godinama. Kao što je s pravom tvrdila predsjednica Komisije Ursula von der Leyen, paket bi trebao biti "trenutak Europe" - što čini činjenicu da je ovaj trijumfalni trenutak omalovažen stalnom nesposobnošću EU-a da se efikasno bori protiv pranja novca samo što više žali.

U vrijeme kada Bruxelles treba pohvaliti da predlaže dotad neviđeni proračun, on kontinuirano ne uspijeva ukloniti financijske curenja koja su tijekom godina koštala EU nebrojene milijarde. To pitanje ponovno je došlo do izražaja ranije ovog mjeseca, kada je EK predstavili njegov ažurirani popis "trećih zemalja visokog rizika koje predstavljaju značajne prijetnje financijskom sustavu Unije" 7. svibnja. Na popisu je 20 država, poput Afganistana, Barbadosa i Mongolije, dok je pet zemalja uklonjeno s ove godine za ovu godinu izdanje.

Popis je odmah naišao na široko rasprostranjenu kritiku zbog njegove metodologije koja je to bila objavljen taj isti dan i godinama se smatra ozbiljnom manom. Crna lista, navode dužnosnici, sastavljena je prema isključivo tehničkim parametrima, djelomično na temelju onih Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF). Međutim, pažljiviji pogled otkriva da politika igra puno veću ulogu nego što su dužnosnici spremni priznati.

Najvažnija je činjenica da je popis po definiciji ograničen na zemlje koje nisu članice EU - priličan samorezni propust zasnovan na pretpostavci da velika dubinska revidiranost članica EU čini pranje novca gotovo nemoguće u EU. No čak i sam Bruxelles priznaje da je to vrlo malo točno. U ovom slučaju je izvješće Komisije iz 2019. koje izričito istaknut da europski pravni okviri trpe nekoliko strukturnih slabosti, što su posljedica država članica divergentni pristupi za reguliranje financijskih tokova i provođenje politike protiv pranja novca.

Iako to dopušta zemljama poput Njemačke, Francuske, Luksemburga i drugih da se predstavljaju kao slobodni od pranja novca suprotno stvarnostima na terenu, možda je najproblematičnije pitanje politizirano odlučivanje oko popisa. Kao nedavno EUobserver analiza pokazuje da samo tehnička razmatranja rijetko čine osnovu za procjenu rizika EU-a. Kao posljedica toga, "Značajnije je tko nije na [EU] popisu nego tko je na njemu."

Čak i slučajni promatrači mogu primijetiti sumnjivo odsustvo takvih država kao što su Rusija, Kina ili Saudijska Arabija s crne liste. Razlog tome je jednostavan: države članice EU dosljedno glasuju protiv njihovog uključivanja iz straha da ne izazovu diplomatsku reakciju. Ruske institucije i bivše sovjetske zemlje igrale su važnu ulogu u mnogim novijim bankarskim skandalima na teritoriju EU. No budući da su ruske banke i europski financijski sektor duboko povezani, očito je zašto EU zazire od prozivanja Moskve.

Jasno politička kriza politike Bruxellesa protiv pranja novca također je bila vidljivo u slučaju Saudijske Arabije. U izravnom prijetnja donosiocima politika iz EU-a, Rijad je upozorio na "ozbiljne negativne posljedice" ako se pojavi na bilo kojem popisu visokog rizika. Nekoliko mjeseci kasnije, očigledno prestravljene države članice su jednostavno odškrinule dokument i ubile popis, što može biti negativan utjecaj na bilateralne poslovne ugovore.

Iako se ove zemlje smatraju „čistim“ za sve namjere i svrhe, s onima koji se na kraju stave na popis tretiraju se s gotovo opipljivim prezirom. Što je još gore, obično se dodaju bez da su unaprijed obaviješteni o tome i bez šanse da razgovaraju o poboljšanjima ili dovedu u pitanje njihovo uključivanje. Takvi navodi nisu ni novi, niti su ograničeni na manje zemlje. Kad je EK nekoliko američkih teritorija klasificirala kao problematične, američka blagajna istaknula je mjesto uzdisao nedostatak mogućnosti za službenu raspravu s EU-om i osporavanje inkluzije. Iako je Washington težio da se skine s liste, manje moćne zemlje nemaju takvo sredstvo, niti sredstva da se izbore s Bruxellesom na tom frontu.

S obzirom na sve te očigledne nedostatke u obliku i sadržaju, jasno je da je popis daleko od onoga što bi trebao biti. Sada puno moći ima Vijeće EU-a i predsjedatelji odbora Europskog parlamenta za ekonomska i monetarna pitanja (ECON) i građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) - koji imaju do 7. lipnja odobriti ili odbiti popis.

Oni bi trebali smatrati da je, iako je takva kritika neugodna, članice EU-a da preispitaju svoj pristup i doista ojačaju međunarodni položaj bloka kao uzor u borbi protiv pranja novca.

Podijelite ovaj članak: