Povežite se s nama

Ekonomija

#AML – Dombrovskis poziva na nadzor na razini EU-a nakon odbijanja EBA-e da djeluje u vezi s Danske skandalom

PODJELI:

Objavljeno

on

Izvršni potpredsjednik Valdis Dombrovskis

Danas (7. svibnja) Europska komisija pokrenula je novi akcijski plan koji utvrđuje mjere koje će Komisija poduzeti u sljedećih dvanaest mjeseci kako bi bolje provodila, nadzirala i koordinirala pravila EU-a o borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. 

Izvršni potpredsjednik Valdis Dombrovskis rekao je da je to bilo još važnije tijekom pandemije, jer su Europol i nacionalna tijela obavijestili Komisiju da je u svezi s koronavirusom kriminal u porastu. 

Prošle godine Europsko bankarsko tijelo (EBA) nije uspjelo poduzeti jedan od najgrubljivijih afera pranja novca, procijenjenih 200 milijardi eura sumnjivih transakcija “očišćenih” preko Danske banke. EU poziva na učinkovitiji nadzor nad EU kroz nadređene dijelove.

Plan se temelji na šest stupova, od kojih je svaki usmjeren na poboljšanje ukupne borbe EU-a protiv pranja novca i financiranja terorizma, kao i na jačanje globalne uloge EU-a u ovom području. 

Šest stupova je kako slijedi:

1) Učinkovita primjena EU pravila od strane država članica EU-a i „potiče“ Europsko bankarsko tijelo (EBA) da u potpunosti iskoristi svoje nove ovlasti u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.  

2) Jedinstveni pravilnik EU: Države članice EU imaju različita tumačenja pravila koja vode u rupe koje kriminalci mogu iskoristiti. Da bi se borila protiv toga, Komisija će u prvom tromjesečju 2021. predložiti usklađeni skup pravila.

3) Komisija će predložiti uspostavljanje nadzornika na razini EU-a radi nadoknade nedostataka koji nastaju jer se pokazalo da Europsko bankarsko tijelo (EBA) nije sposobno ili nije sposobno preuzeti ovu ulogu (skandal s Danske banke).

4) U prvom tromjesečju 2021. Komisija će predložiti mehanizam EU-a za pomoć u daljnjoj koordinaciji i podršci nacionalnih jedinica financijskog obavještavanja (FIU). 

5) Poticanje odredaba krivičnog zakona na razini EU i razmjena informacija: Komisija će izdati smjernice o ulozi javno-privatnih partnerstava u pojašnjenju i poboljšanju razmjene podataka.

6) EU će pojačati svoje napore na pružanju jedinstvenog globalnog aktera u ovom području. U tu svrhu Komisija je objavila novu metodologiju za identificiranje visoko rizičnih trećih zemalja koje imaju strateške nedostatke u svojim nacionalnim režimima suzbijanja pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma, ona će se pobliže uskladiti s FATF-om, globalnim pranjem novca i financiranjem terorizma. ,

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi