Zločin
Europa će gledati na daljnje reforme u nadzoru i razmjeni informacija o #MoneyLaundering
Vijeće je danas (5 prosinac) usvojilo zaključke o strateškim prioritetima u borbi protiv pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma (AML).
Zaključci su izravan odgovor na strateški program EU-a za razdoblje 2019.-2024., Gdje Europsko vijeće poziva na "jačanje naše borbe protiv terorizma i prekograničnog kriminala, poboljšanje suradnje i razmjene informacija te daljnji razvoj naših zajedničkih instrumenata".
Zaključci ukazuju na značajna nedavna poboljšanja regulatornog okvira za borbu protiv pranja novca. Primjena 5th revizije AML direktive, usvojene u svibnju 2018, nove direktive o kapitalnim zahtjevima za banke (CRD5), usvojene u svibnju 2019, kao i pregled funkcioniranja europskih nadzornih tijela, usvojena 2 prosinca , sve će ojačati pravila o rješavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U tom kontekstu, Vijeće poziva na brzi prijenos cjelokupnog zakonodavstva o borbi protiv pranja novca u nacionalno pravo i na jačanje njihove učinkovite primjene.
Zaključci se također nadovezuju na komunikaciju Komisije i četiri izvješća objavljena u srpnju 2019. koja pružaju pregled trenutnih izazova i identificiraju niz nedostataka u odnosu na banke, vlasti u borbi protiv pranja novca, bonitetne nadzornike i suradnju unutar EU-a te zaključuju da postoji fragmentacija i u AML pravilima i u nadzoru.
Vijeće stoga poziva Komisiju da istraži moguće daljnje radnje za poboljšanje postojećih pravila vezanih uz AML, posebno razmatranjem:
- Načini za osiguravanje snažnije i učinkovitije suradnje između nadležnih tijela i tijela koja sudjeluju u pranju novca i financiranju terorizma, uključujući rješavanje prepreka u razmjeni informacija između njih;
- mogu li se neki aspekti bolje rješavati regulacijom i;
- mogućnosti, prednosti i nedostaci prenošenja određenih nadzornih odgovornosti i ovlasti tijelu EU-a.
Podijelite ovaj članak:
-
vožnja kolimaPrije 3 dana
Fiat 500 protiv Mini Coopera: Detaljna usporedba
-
Horizon EuropePrije 3 dana
Akademici iz Swanseaja dodijelili su bespovratna sredstva Horizon Europe od 480,000 XNUMX eura za potporu novom projektu istraživanja i inovacija
-
LifestylePrije 3 dana
Preobrazba vaše dnevne sobe: pogled u budućnost tehnologije zabave
-
BahamiPrije 3 dana
Bahami podnose pravne podneske o klimatskim promjenama Međunarodnom sudu pravde