Povežite se s nama

Zločin

Europa će gledati na daljnje reforme u nadzoru i razmjeni informacija o #MoneyLaundering

PODJELI:

Objavljeno

on

Koristimo vašu registraciju za pružanje sadržaja na način na koji ste pristali i za bolje razumijevanje vas. Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.

Vijeće je danas (5 prosinac) usvojilo zaključke o strateškim prioritetima u borbi protiv pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma (AML).

Zaključci su izravan odgovor na strateški program EU-a za razdoblje 2019.-2024., Gdje Europsko vijeće poziva na "jačanje naše borbe protiv terorizma i prekograničnog kriminala, poboljšanje suradnje i razmjene informacija te daljnji razvoj naših zajedničkih instrumenata".

Zaključci ukazuju na značajna nedavna poboljšanja regulatornog okvira za borbu protiv pranja novca. Primjena 5th revizije AML direktive, usvojene u svibnju 2018, nove direktive o kapitalnim zahtjevima za banke (CRD5), usvojene u svibnju 2019, kao i pregled funkcioniranja europskih nadzornih tijela, usvojena 2 prosinca , sve će ojačati pravila o rješavanju pranja novca i financiranja terorizma.

U tom kontekstu, Vijeće poziva na brzi prijenos cjelokupnog zakonodavstva o borbi protiv pranja novca u nacionalno pravo i na jačanje njihove učinkovite primjene.

Zaključci se također nadovezuju na komunikaciju Komisije i četiri izvješća objavljena u srpnju 2019. koja pružaju pregled trenutnih izazova i identificiraju niz nedostataka u odnosu na banke, vlasti u borbi protiv pranja novca, bonitetne nadzornike i suradnju unutar EU-a te zaključuju da postoji fragmentacija i u AML pravilima i u nadzoru.

Vijeće stoga poziva Komisiju da istraži moguće daljnje radnje za poboljšanje postojećih pravila vezanih uz AML, posebno razmatranjem:

Oglas
  • Načini za osiguravanje snažnije i učinkovitije suradnje između nadležnih tijela i tijela koja sudjeluju u pranju novca i financiranju terorizma, uključujući rješavanje prepreka u razmjeni informacija između njih;
  • mogu li se neki aspekti bolje rješavati regulacijom i;
  • mogućnosti, prednosti i nedostaci prenošenja određenih nadzornih odgovornosti i ovlasti tijelu EU-a.

Zaključci Vijeća o strateškim prioritetima u borbi protiv pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma

Posjetite web stranicu

 

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi