Povežite se s nama

Zločin

#OLAF - Carinska suradnja Azije i EU stvara ogromnu količinu krivotvorene robe

Objavljeno

on

Operacija HYGIEA: Približno 200,000 komada krivotvorenih parfema, pasta za zube, kozmetike, 120 tona krivotvorenih deterdženata, šampona, pelena, kao i više od 4.2 milijuna druge krivotvorene robe (baterije, obuća, igračke, teniske loptice, brijači, elektronički uređaji, itd.), azijske i carinske vlasti EU-a zaplijenile su milijune cigareta i 77 tona krivotvorenog duhana za cijevi vode u koordinacijskoj akciji koju je vodio Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF).

Zajednička carinska operacija HYGIEA provedena je u okviru Azijsko-europskog sastanka (ASEM) kao dio zajedničkih napora zemalja sudionica u borbi protiv krivotvorene robe. Rezultati ove operacije koju je koordinirao Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) podijeljeni su na 13-uth Sastanak generalnih direktora i povjerenika ASEM carina održan u zaljevu Ha Long u Vijetnamu, 9. i 10. listopada 2019.

U ime generalnih direktora i povjerenika ASEM-a i Europske komisije, Nguyen Van Can, generalni direktor vijetnamske carine i predsjedavajući, objavio je da su rezultati Operacije kodnog naziva 'HYGIEA' usmjereni na krivotvorenu robu koja se koristi u svakodnevnom životu građana (koji se nazivaju i brzom robom široke potrošnje ili FMCG), uključuju:

A total of 194,498 pieces of counterfeit perfumes, toothpaste, cosmetics as well as 120,833.69kg of counterfeit detergent, shampoo, diapers detained and seized as direct results of the operation targeting counterfeit FMCG products.

In addition to the above seized counterfeit goods, several shipments of tobacco products – either found to be counterfeit or intended to be smuggled - containing 44,062 kg of water pipe tobacco and 77,811,800 cigarettes in total were detained during the operation.

- 4,202,432 pieces of other counterfeit items (battery cells, footwear, toys, tennis balls, shavers, electronic devices, etc.), including non-compliant with the safety rules or smuggled.

Tijekom ove operacije carinske su vlasti izvršile ciljane fizičke ili rendgenske kontrole na nekoliko stotina odabranih pošiljki koje su se prevozile morskim kontejnerima. Ove provjere otkrile su širok spektar krivotvorene robe, uključujući krivotvorenu kozmetiku, parfeme, sapune, šampone, deterdžente, baterije, obuću, igračke, teniske kuglice, brijače, elektroničke uređaje.

Tijekom operativne faze HYGIEE, OLAF je olakšao suradnju između zemalja sudionica uz podršku tima od deset časnika za vezu iz Bangladeša, Kine, Japana, Malezije, Vijetnama, Litve, Malte, Portugala, Španjolske i EUROPOL-a, koji svi zajedno rade u Bruxelles. Virtualna operativna koordinacijska jedinica (VOCU) - siguran komunikacijski kanal za takve zajedničke carinske operacije korišten je za usmjeravanje protoka dolaznih informacija. Ova razmjena informacija u stvarnom vremenu omogućila je svim uključenim stručnjacima da identificiraju sumnjive tokove krivotvorene robe iz uobičajenih komercijalnih transakcija.

Generalni direktor Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) Ville Itala rekao je: „Operacija HYGIEA pokazuje što se može postići kada carinske vlasti, međunarodni partneri i industrija zajedno rade na borbi protiv lažiranja. Krivotvorena roba vara potrošače, šteti zakonitim tvrtkama i uzrokuje velike gubitke javnim prihodima. Krivotvorena roba također narušava politike javnog zdravstva. Kad lažnjaci preplave naša tržišta, jedini od njih imaju koristi prevaranti i kriminalci. Srdačno čestitam svima koji su sudjelovali u operaciji HYGIEA na izvrsnim rezultatima. "

[*] Države članice EU, Australija, Bangladeš, Brunej Darussalam, Kambodža, Kina, Indija, Indonezija, Japan, Kazahstan, rep. Koreja, Laos, Malezija, Mongolija, Mjanmar, Novi Zeland, Norveška, Pakistan, Filipini, Rusija, Singapur , Švicarske, Tajlanda i Vijetnama

Misija, mandat i nadležnost OLAF-a:

Misija OLAF-a je otkriti, istražiti i zaustaviti prijevare s fondovima EU.

OLAF ispunjava svoju misiju:

  • Provođenje neovisnih istraga prijevara i korupcije u vezi s EU fondovima, kako bi se osiguralo da sav novac poreznih obveznika EU dosegne projekte koji mogu stvoriti radna mjesta i rast u Europi;
  • doprinoseći jačanju povjerenja građana u institucije EU istragom ozbiljnih kršenja radnji osoblja EU i članova EU institucija, i;
  • razvijanje zdrave politike EU protiv prijevare.

OLAF može u svojoj nezavisnoj istražnoj funkciji istražiti pitanja koja se odnose na prijevaru, korupciju i druga kaznena djela koja utječu na financijske interese Europske unije u pogledu:

  • Svi izdaci EU: glavne kategorije potrošnje su strukturni fondovi, poljoprivredna politika i ruralni.

razvojni fondovi, izravni izdaci i vanjska pomoć;

  • Neka područja prihoda EU, uglavnom carine i;
  • sumnje na ozbiljno ponašanje osoblja EU i članova EU institucija.

Zločin

Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja

Objavljeno

on

Povodom Europskog dana zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (18. studenoga), Komisija je potvrdila svoju odlučnost u borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece svim alatima kojima je raspolagala. Promovirajući naš europski način života, potpredsjednica Margaritis Schinas rekla je: „U skladu sa Strategijom sigurnosne unije, radimo na zaštiti svih onih koji žive u Europi, i na mreži i izvan nje. Djeca su posebno ranjiva, pogotovo jer pandemija koronavirusa korelira s povećanim dijeljenjem slika seksualnog zlostavljanja djece na mreži, a mi smo ih dužni zaštititi. "

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson rekla je: „Zamislite kao dijete žrtva znajući da najgori trenutak u vašem životu još uvijek kruži internetom. Još gore, zamislite da je propuštena prilika da se spasite od trajnih zlostavljanja jer su alati postali ilegalni. Tvrtke moraju biti u mogućnosti izvještavati kako bi policija mogla zaustaviti cirkulaciju slika, pa čak i spasiti djecu. "

Tijekom posljednjih godina zabilježen je značajan porast slučajeva seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, a nedavno je pandemija koronavirusa pogoršala situaciju. Europol utvrdio je kako su države članice uvele mjere zaključavanja i karantene, povećao se broj vlastitih materijala, dok ograničenja putovanja i druge restriktivne mjere znače da počinitelji sve češće razmjenjuju materijale na mreži.

U srpnju je Komisija usvojila opsežni dokument Strategija EU-a za učinkovitiju borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece. Prema Strategiji smo predložili zakonodavstvo kako bi se osiguralo da pružatelji internetskih komunikacijskih usluga mogu nastaviti dobrovoljne mjere za otkrivanje seksualnog zlostavljanja djece na mreži. Uz to, Europol pruža potporu operacijama poput nedavne akcija usmjerena na trgovinu djecom. Agencija također prati kriminalne trendove u Procjena prijetnje organiziranim kriminalom putem Interneta (IOCTA) i namjenska izvješća o evoluciji prijetnji, uključujući seksualno zlostavljanje djece, u doba COVID-19.

Nastaviti čitanje

Zločin

Konferencija na visokoj razini o sprečavanju pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma - zatvaranje vrata prljavom novcu

Objavljeno

on

Europska komisija bila je 30. rujna domaćin konferencije na visokoj razini o borbi EU-a protiv pranja novca i financiranja terorizma. Ova je konferencija označila zaključak javnog savjetovanja koje je pokrenuto paralelno s usvajanjem Konvencije Akcijski plan za sprečavanje pranja novca na 7 svibnja 2020.

Održana je serija posvećenih panel-rasprava i uvodnih govora visokih govornika koji su na prvoj crti borbe protiv prljavog novca, uključujući glavnog tužitelja Catanzara Nicola Gratterija i glavnog tužitelja francuskog Kasacijskog suda Francoisa Molinsa.

Gospodarstvo koje radi za ljude Izvršni potpredsjednik Valdisa Dombrovskis rekao je: „Prljavi novac ne bi se trebao imati gdje sakriti. EU pojačava svoja pravila protiv pranja novca. Oni su sada među najtežim na svijetu - ali još uvijek se ne provode podjednako širom svijeta. Jasno je da moramo učiniti puno više na uklanjanju preostalih rupa, uklanjanju slabih veza i boljoj koordinaciji između zemalja EU-a. Učinkovitost, djelotvornost, provedba: ovo su vodeća načela naše strategije u borbi protiv pranja novca. Trebali bi se primjenjivati ​​u cijeloj EU i širom svijeta. Tako ga možemo pobijediti. "

Tri tematska panela pokrivat će područja za buduću reformu pravila EU-a, dok će završni okrugli stol okupiti predstavnike Europske komisije, njemačkog predsjedništva i Europskog parlamenta kako bi istaknuli jedinstveni stav i predanost EU-a u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Svaka će ploča sadržavati priliku za pitanja putem Twittera s hashtagom #StopDirtyMoneyEU. Za više informacija, detalje o programu i vezu do feeda uživo, pogledajte ovdje.

Nastaviti čitanje

Irska

Rusko - irsko poslovno vijeće pokreće istragu o ruskom poduzetniku

Objavljeno

on

Rusko irsko poslovno vijeće pokrenulo je široku istragu navodnih ilegalnih aktivnosti ruskog biznismena g. Sergeya Govyadina i njegovog bliskog suradnika g. Ildara Samiyeva.

Vijeće, udružujući tvrtke koje rade u Velikoj Britaniji, EU i Rusiji, poslalo je pismo HSBC-u i brojnim drugim financijskim institucijama u Velikoj Britaniji tražeći informacije koje bi banke mogle imati o gospodinu Sergeyu Govyadinu. Navodi se da su i on i gospodin Samiyev očito bili uključeni u pranje novca i druge ilegalne svrhe putem britanskog pravnog sustava i britanskih ureda HSBC. Vijeće traži istragu mogućih djela prijevare gosp. Govjadina i gospodina Samijeva. Te su informacije također poslane američkoj Upravi poreza na razmatranje i moguće povratne informacije zbog kriminalne pozadine. Postoje naznake da oboje koriste američke monetarne mehanizme za svoje ilegalne aktivnosti. Potpune kopije ovih pisama mogu se pročitati u dnu ovog članka, dok su brojni pravni papiri u posjedu EU Reportera.

Priča o Sergeju Govyadinu ima mnogo zajedničkog s drugim zloglasnim "novim bogatstvom" iz istočne Europe koji imaju dubok kriminalni portfolio.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Vidljivo napredni poduzetnik i programer nekretnina, Sergey Govyadin u ruskim medijima navodno je umiješan u mnoge kaznene slučajeve povezane s prijevarama i drugim kaznenim incidentima zbog prodaje elitne imovine i stanova u luksuznim četvrtima u Moskvi. Novine u Rusiji nazivaju gospodina Govyadina "influencerom iz sjene" koji navodi korumpirane veze s brojnim policijskim vlastima.

Zajedno s Ildarom Samiyevim, gospodin Govyadin je već dugo u ruskoj kriminalnoj kronici predstavljen kao skandalozna osoba, prvenstveno pronađena u prevarantskim poslovima s privatnim vlasništvom i luksuznim stanovima u nevjerojatnim četvrtima u Moskvi i njenim predgrađima. Davne 2015. godine Govyadin je "okrunjen" za "uspješnog milijunaša" od strane tabloidnog tiska. U to je vrijeme bio oženjen na izboru ljepote - Miss Rusije. Međutim, njegovo ime ostaje na popisima varalica i korumpiranih dužnosnika koje mediji povremeno objavljuju.

Prema njima, Govjadin i Samijev ocrnjuju druge ljude koji su njihovi partneri, kako bi opravdali svoje navodno ilegalne transakcije. U Moskvi je već dugo trajalo visokoprofesionalno suđenje u slučaju programera Alberta Khudoyana, kojeg su Govyadin i Samiev optužili za prijevaru i obmanu. Kao rezultat toga, poduzetnik je uhićen. Njegov slučaj postao je dodatno poznat zbog kršenja istrage. Neki su korumpirani policijski službenici pokušali profitirati od njegovog uhićenja prema navodima medija.

Ruski poslovni pučki pravobranitelj Boris Titov već je branio Khudoyana. Međutim, postupak protiv njega se nastavlja. Khudoyan pati od srčanih bolesti.

Navodne ilegalne aktivnosti Govjadina i Samijeva imaju dugu povijest.

Ildar Samijev

Ildar Samijev

Primjerice, zajedno s Ildarom Samievim, Govyadin je navodno sudjelovao u povlačenju sredstava iz ruske banke Svyaz. Navodi se da je sudjelovao u prijevari sa stanovima u elitnom stambenom kompleksu Knightsbridge u moskovskoj četvrti Khamovniki, kao i u niz drugih priča.

Primjerice, još 2014. godine tvrtka Optima za upravljanje imovinom u vlasništvu Govyadina uzela je zajam od 95 milijuna dolara od državne banke Svyaz i iskoristila sredstva za kupnju 22 stana u elitnom stambenom kompleksu Knightsbridge u izgradnji u Khamovnikiju. Ovu su tvrtku kontrolirali Sergey Govyadin i Ildar Samiev putem lanca tvrtki, naime ruskog LLC "Eurofinance" i engleske tvrtke Mansfiled Executive Limited (od 25 do 50 posto Mansfiled Executive Limited pripada Govyadinu, prema bazi podataka Endole) . Istodobno, cijena stanova prema sporazumu bila je napuhana, što je omogućilo da se iz državne banke zapravo povuče više od milijardu rubalja.

Stambeni kompleks izgrađen je 2016. Vjerojatno, zbog izuzetno visoke cijene, kupljeni stanovi ostaju na bilanci upravljanja imovinom Optime, jer ih je nemoguće prodati po tako visokoj cijeni. Optima properties još nije vratila dug Banci, a 2018. godine Svyaz banka pokrenula je tužbu radi povrata 95 milijuna dolara od Optima imovine, ali nije uspjela. Kao rezultat toga, patila je država koja je vlasnik banke Svyaz, završivši sanaciju 2011. godine. Dužnik u bilanci ima stanove za koje je vjerojatno da neće koštati više od 50 posto iznosa duga i više od 1 milijarde rubalja namirilo se na računima programera Knightsbridge, pod nadzorom Govyadina.

Očito je da će zahtjev ruskog irskog poslovnog predstavnika biti prigoda za bližu i detaljniju pozornost na ilegalne aktivnosti Govyadin & Co. Nadamo se da će britanske i američke financijske institucije biti odgovorne za te međunarodne špekulante.

Izvorne informacije

HSBC-ovo pismo

 

 

Porezno pismo SAD-a

 

Nastaviti čitanje
Oglas

Facebook

Twitter

Trendovi