Transatlantski pravnici za istragu #GusinskyFile

Sramotni ruski oligarh istražuje se s obje strane Atlantika nakon niza srušenih predmeta građanskog suda. Britanska nacionalna agencija za kriminal (NCA) i američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) poslali su detalje o nizu akcija u koje je bio uključen Vladimir Gusinsky. NCA ima kratke upute za suzbijanje pranja novca, dok OFAC traži pojedince za koje se smatra da predstavljaju prijetnju američkoj nacionalnoj sigurnosti, piše Phil Braund.

OFAC je prošle godine nekoliko ruskih pojedinaca i kompanija identificirao kao posebno imenovane državljane.

Jedna od organizacija koja je nedavno odobrena bio je Gazprom-Media, s kojom je Gusinsky imao značajne dogovore. Čak se pohvalio da je s njima i Kremljem imao "neraskidivi sporazum".

Otkad je 2017, čini se da je multi-milioner g. Gusinsky u Americi podnio niz tužbi za američke kompanije. Većina slučajeva podnosi se kao tužitelj Vladinog Gusinskog.

Taj je subjekt registriran na adresi u Chicagu, Capital Resources Group Inc. A, kao glavni direktor imenovan je "Vladimir Gusinsky".

Njegov DOB zabilježen je tamo kao 27 / 01 / 55, a njegova supruga je nazvana "Ellina" Gusinsky. Je li to Vladimir Gusinski ili nevjerojatna slučajnost?

Oglas

Sudska tužba u Americi

U svojim sudskim postupcima često navodi da poduzeća nisu postupila u njegovom najboljem interesu ili interesi drugih dioničara koje on zastupa.

Ali samo nekoliko tjedana nakon uručivanja papira, njegovi odvjetnici gotovo uvijek dobrovoljno odbacuju tužbu.

Informacije iz sudskih dokumenata pokazuju da Gusinsky obično zastupaju američke tvrtke Rigrodsky i Long.

Ima urede u Delaveru, Kaliforniji i New Yorku, a tvrdi da se specijalizirala za kršenje saveznih zakona o vrijednosnim papirima, kršenje službenih dužnosti korporativnih insajdera i kršenje zakona o zaštiti potrošača u ime institucionalnih i pojedinačnih ulagača.

Samo jedna od mnogih tužbi zabilježenih na javno dostupnim zapisima iz više izvora iz Velike Britanije i SAD-a pokazuje da je u 2017-u „Vladimir Gusinsky Revocable Trust“ tužio „Exar Corporation“ na sudovima sjevernog Kalifornijskog okruga.

Tvrdnja navodno krši dužnosti bivših ravnatelja, što je tema koju je ponovio i u nekoliko drugih sličnih tvrdnji tvrdnje "Povjerenja".

Dobrovoljno je otpušteno nedugo nakon što je pokrenuto pod uvjetima koji nikada - do sada - nisu objavljeni.

Drugi primjer je tvrdnja "Povjerenja" protiv "KLX Inc i ostali" u 2018-u pred Federalnim sudom u Delaveru.

Opisana kao vjerojatna „klasna akcija“ u ime „javnih dioničara“, opet je dobrovoljno odbačena, pod tajnim uvjetima.

Sophie Eyre, partnerica vodeće međunarodne odvjetničke tvrtke, Bird and Bird u Londonu, rekla je: „Ova je razina parnica vrlo neobična, kao i višestruka i ponovljena priroda njenog pokretanja i očitog napuštanja.

"Naravno, postoji svaka mogućnost da se to objasni slučajnošću ili neobičnim okolnostima koje još nisu vidljive iz bilo kojeg javno dostupnog izvora, ali vlasti su u pravu da imaju mogućnost tražiti to objašnjenje."

Upit o Kajmanskim otocima

"Gusinski dosje" također je poslan FTI Consultingu na Kajmanskim otocima.

Oni istražuju naglo zatvaranje tvrtke za distribuciju novih medija u vlasništvu Gusinskog.

NMDC se srušio nakon što je na sudskim ročištima uplaćeno više od 5 milijuna USD.

Gusinsky je u listopadu 2018 obećao Međunarodnom arbitražnom sudu u Londonu da će novac upotrijebiti za vraćanje zajma luksemburškoj banci East-West United Bank.

Ali nije.

Novac je otišao četvero neotkrivenih djelatnika zbog njihovog "kreativnog talenta".

Forenzički računovođe sada plutaju knjigama NMDC-a kako bi otkrili tko im je plaćen i zašto.

A s obzirom na to da je Gusinski na zakletvi rekao sudu da je vlasnik NMDC-a, oni pokušavaju utvrditi je li to točno i, ako ne, koji je bio stvarni vlasnik u trenutku njegovog zatvaranja.

Postoje pozivi da se Gusinsky ponovo pozove Višem sudu kako bi objasnio zašto nije platio United Bank East-West.

Zastupnici svi za akcije pranja novca

'Datoteka Gusinsky' također je pripala Tomu Tugendhatu, zastupniku i predsjedniku Odbora za vanjske poslove, koji je pokazao zanimanje za ruske državljane i njihove aktivnosti u Velikoj Britaniji.

Gusinsky ima dom u Kensingtonu i Chelseaju u Londonu.

Prošle godine odbor je pozvao vladu da "pooštri" korumpirani novac koji dolazi u Britaniju i "pere se".

Pranje novca nezakonit je način prikrivanja nepristupačne dobiti zarađene zločinom.

Uključuje niz složenih bankovnih ili komercijalnih transfera na "čisti" novac koji se zatim mogu koristiti u zakonite svrhe.

Agencije za provođenje zakona širom svijeta surađuju međusobno kako bi pronašle praoce novca i ljude koji olakšavaju lažne transakcije.

Mnogi financijski stručnjaci smatraju da London glavno središte za pranje novca, nezavidan ugled, koji je potaknuo izvještaj Odbora za vanjske poslove pod nazivom "Moskovsko zlato".

Nakon svojih istraga, zatražio je daljnje sankcije protiv "pojedinaca povezanih s Kremljom".

Tugendhat je rekao: „Vlada bi trebala ozbiljnije shvaćati prijetnju korupcijom od strane Rusije, što više nije financijski zločin, nego pitanje nacionalne sigurnosti.

"Realnost je da su nam posljednjih šest do 12 mjeseci pokazali da to više nije samo zločin, već prijetnja nacionalnoj sigurnosti.

„Ono što vrlo jasno ističemo je povezanost korumpiranog ruskog novca i Kremlja i način na koji se on tada raspoređuje po naredbama Kremlja za postizanje ciljeva Kremlja.

"Bilo da su to korumpirane zemlje prema nama, poput Ukrajine, ili se koriste za financiranje milicija u dijelovima svijeta za koje bismo iskreno željeli da ih nema, ili za financiranje Facebook kampanje kao što smo vidjeli u nedavnim radovima."

Odbor za vanjske poslove pozvao je na bolju suradnju sa SAD-om i EU-om u stvaranju jačih međunarodnih sankcija.

Reklo je da dopušta Kremlju - preko pojedinaca i entiteta - da izvrši "akte agresije" na Britaniju.

Izvještaj se dodaje: "Unatoč snažnoj retorici, predsjednik Putin i njegovi saveznici uspjeli su nastaviti" po starom "skrivajući i prajući svoju korumpiranu imovinu u Londonu.

"Zatvaranje oka na ulogu Londona u skrivanju prihoda od korupcije povezane s Kremljem riskira da signal da Velika Britanija nije ozbiljna u pogledu suočavanja sa čitavim spektrom uvredljivih mjera predsjednika Putina."

Gusinski bježi od Rusije

Vladimir Gusinski pobjegao je iz Rusije u 2000-u nakon što je ispao s novoinstaliranim predsjednikom Putinom.

Bio je zloglasan u zloglasnom zatvoru Butyrka u središnjoj Moskvi, pod optužbom za „ilegalnu privatizaciju“, kada mu je tiskovni ministar Mihail Lesin prišao da proda svoju kompaniju „Media Most“ Gazpromu.

Zauzvrat, Lesin je obećao Gusinskom da će zatvoriti slučaj protiv njega.

Gusinski se složio i tri dana kasnije bio je oslobođen, a zemlju je napustio u Španjolsku.

Prvo, preko španjolskih sudova Rusi su uspješno uhitili Gusinskog, ali kasniji pokušaji izručenja nisu uspjeli.

Do trenutka kada su ga Rusi ponovo pitali on je pobjegao u Izrael.

Kasnije je Gusinski dobio španjolsku putovnicu izjavljujući da je sefardski židov - sefardi znači španjolski ili latinoamerički.

Ima i izraelsku putovnicu i trenutno živi u švicarskom St Moritzu.

Dvije godine kasnije, dok je sada nazvani Gazprom-Media kupovao konačni udio u svojim kanalima, Gusinski je postigao još jedan sporazum s Kremljom - pakt koji je sklopio "što je Putin potvrdio".

Gusinsky bi to nazvao "neraskidivim sporazumom" - sporazumom koji će mu garantirati beskrajne provizije i novac za njegove dramske emisije.

S druge strane, ugovor je također spriječio Gusinskog da iskoristi odluku koju je u njegovu korist donio Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu.

ECHR je odlučio da [Gusinsky] može progoniti Gazpromovu inozemnu imovinu u građanskoj parnici.

Kaže se da je "cinično" iskoristio presudu za otvaranje pregovora s Kremljom.

Sa svojim "neraskidivim sporazumom" čvrsto u džepu, Gusinsky je novo distribucijsko poduzeće (NMDC) proizveo više od 3,000 originalnih epizoda i pokupio niz nagrada usput.

Mnogi su programi čvrsti favoriti kod ruskih gledatelja - "Agent nacionalne sigurnosti", "Rat policajaca", "Tajne istrage" svi su dosegli milijune publike.

Sve u svemu, navodi se da tvrtke Gusinsky isporučuju 13% sadržaja za rusku televiziju.

'Agent utjecaja'

Renomirani ruski istraživački novinari Ilya Rozhdestvensky i Roman Badanin, pišući za Proekt [Project] Media, otkrili su činjenicu da je producent sadržaja Panorama napravio svaku emisiju "Tajne istrage" u iznosu od oko $ 125,000.

No, ruski TV kanali kupovali su ih po dvostruko većoj cijeni - čineći Gusinskyjev medijski profit od više od 500 milijuna dolara od 2000-a.

I, neki ljudi sada sugeriraju, s obzirom na njegovog ruskog "agenta utjecaja" u inozemstvu, da bi Gusinski trebao biti registriran u Americi prema Zakonu o registraciji stranih agenata (FARA).

FARA je uvedena u 1940 kako bi zaustavila širenje nacističke propagande u SAD-u.

U jednom trenutku sovjetske novinske agencije TASS i novine "Izvestia" i "Pravda" registrirane su kao agenti.

Prijenos Rusija danas bio je registriran ali je tražio izuzeće.

Nerado je otkrivao svoje financije, članove odbora i demonstrirao dokaze o uređivačkoj neovisnosti.

Sada se registrirala.

Otkako je FARA predstavljena 221, ruske su tvrtke registrirane kao strane vladine agencije.

'Neće se vršiti isplate'

U svojoj knjizi Bez Putina. Dijalozi s Evgeniyjem Kiselevom, Ruski ministar financija Mihail Kasijanov prepričava sastanak s Vladimirom Gusinskim.

Kazao je kako je šef medija trebao platiti prvu tranšu državnih zajmova od 150 milijuna dolara danih za pokretanje njegove NTV stanice.

Rekao je: "Gusinski je bio vrlo uporan da se na ovom zajmu neće izvršiti prva, druga ili deseta uplata.

„Rekao sam mu da ćete morati platiti jer postojeći sporazum jasno naznačuje datume i iznose.

"Odgovorio mi je:" vi ste novopečeni ministar financija i ne znate ništa o važnim političkim sporazumima ".

„Rekao mi je da je njegova grupa Most podržala vlasti na izborima 1996.

"I postojalo je razumijevanje da će se svi dugovi zbog toga otpisati.

"Inzistirao sam da se njegove bezuvjetne obveze moraju ispuniti."

Kasianov je rekao da je Gusinskij odgovor bio da izvadi svoj mobilni telefon i nazove premijera Sergeja Stepašina.

Nakon nekoliko žustrih riječi spustio je slušalicu. Trenutak kasnije Stepashin je nazvao Kasianova.

Kasianov je rekao: "Rečeno mi je da riješim pitanje, smislim nešto, ne trebaju nam skandali."

Međutim, stvar nije riješena.

Kasianov je rekao: „Gusinski mi je rekao da ću žaliti zbog svog učinjenog.

"Sutradan se u novinama Segodnya - čiji je vlasnik Gusinsky" pojavio anonimni članak, koji kaže da sam uzeo "povratne udarce". "

Mnogi Rusi vjeruju da Gusinski još uvijek ima čvrste veze s Moskvom.

Gusinskyjev 'popis za spavanje' neprijatelja

Gusinski i bivši poslovni partner Konstantin Kagalovsky nedavno su se sukobili na Višem sudu u Londonu u sporu oko ukrajinske televizijske stanice TVi.

Nakon saslušanja, g. Kagalovsky je rekao: "Svi misle da je Guska - kao što je poznato - uplašen čovjek u bijegu iz Kremlja.

"Pa, ništa ne može biti dalje od istine.

"Ima dogovor s Kremljom - nečim što mi se hvalio - to mu je omogućilo da godinama stvara bogatstvo u opskrbi televizijskih programa ruskim stanicama.

"Nikad mi nije dosadio pričati o svom posebnom dogovoru s Kremljom.

"Tko je potpisao ugovor i kako je to značilo da će morati ostati podalje od politike.

"Nazvao je to svojim sporazumom s 'moskovskom stranom' i rekao da su ga potpisale Ruska Federacija, Gazprom i Gazprom Media.

"I, kad god je govorio o Putinu, rijetko ga je zvao po imenu - obično je to bio" Veliki šef i Veliki šef ".

"Inzistirao je da ima poseban odnos s Moskvom, ali nisam baš siguran.

"Mislim da su ga udarili i igrali su ga.

„Za javnost Gusinski je politička žrtva i Putinov neprijatelj.

"Međutim, tipična je praksa KGB-a da otvorenog neprijatelja pretvori u skrivenog agenta utjecaja.

"Sjećam se da mi je govorio da je prije spavanja noću pisao o popisu ljudi koje je mrzio i držao ga kraj kreveta.

"Iznenadili biste se tko je na njegovom popisu."

Podijelite ovaj članak: