Francuski organi za provedbu zakona pokrenuli su istragu kaznenog pranja novca na Danske Bank u vezi s predmetom #Magnitsky

Francuski sud, Tribunal de Grande instanca de Paris, ima prihvatili molbu francuskih tijela za provođenje zakona za pokretanje istrage pranja novca danske financijske institucije Danske Bank zbog njegove uloge u pranju novca u Francuskoj sredstava koja potječu od prijevare u iznosu od 230 milijuna američkih dolara, otkrivene u Sergej Magnitsky.

"Ovo je važan korak u našoj kampanji za pravdu za Sergeja Magnitskog. Ubijen je zbog otkrivanja krađe 230m dolara putem korupcijske sheme koju je sponzorirala ruska vlada. Želimo osigurati da bilo tko na Zapadu koji je imao koristi od ovog zločina ili mu pomogao u olakšanju bude procesuiran u skladu sa zakonom," rekao je William Browder, vođa kampanje Magnitsky Global Justice.

Kazneni slučaj u Francuskoj vodi istražni sudac Renaud Van Ruymbeke, poznat po ulozi u visokim političkim i financijskim slučajevima korupcije.

Istraga je započeta na računima estonske podružnice Danske banke, Sampo banci, koji su korišteni za pranje prihoda od prijevare u iznosu od 230 milijuna američkih dolara.

Francuska istraga pokrenuta je nakon prijave koju je podnijela Hermitage Capital Management, tvrtka koja je u Rusiji postala žrtva prijevare 230m s američkim dolarima i čiji je odvjetnik Sergej Magnitsky ubijen nakon što je to razotkrio i svjedočio o uključenim državnim dužnosnicima.

Računi u Sampo banci korišteni su za pranje više desetina milijuna dolara nezakonite dobiti iz Rusije, uključujući Francusku.

Prije toga, pod istim francuskim kaznenim slučajem, u St. Tropezu je uhićen dvostruki rusko-francuski državljanin, a milijuni eura zamrznuto je u Francuskoj, Monaku i Luksemburgu.

Transnacionalno pranje novca stečenih prijevarama u iznosu od 230m u SAD-u istražuje policija u Švicarskoj, Luksemburgu i SAD-u.

Podijelite ovaj članak: