EU želi stroža transparentnost pravila o vlasništvu kako bi se spriječilo izbjegavanje plaćanja poreza i bore #MoneyLaundering

Zastupnici u Europskom parlamentu složili su se oko stava o EU direktivi o pranju novca Utorak (28. veljače). Parlament u cjelini sada mora dati zeleno svjetlo na plenarnoj sjednici u ožujku kako bi europarlamentarci započeli trosmjerne razgovore (trijalog) s Europskom komisijom i Vijećem.

Izmjenama i dopunama, o kojima su se složili odbori za ekonomska i monetarna pitanja i građanske slobode, uklonit će se praznine u okvirnom zakonodavstvu EU-a protiv pranja novca i financiranja terorizma. Također bi uveli stroža pravila transparentnosti kako bi se spriječila utaja poreza. Izmijenjeno i dopunjeno izvješće usvojeno je s 89 glasova za, jedan protiv i četiri suzdržana.

Širi pristup registrima

Prijedlog bi građanima EU omogućio pristup registrima stvarnog vlasništva bez potrebe za pokazivanjem "legitimnog interesa" za informacije, što je zahtjev koji trenutno ograničava pristup vlastima i profesionalcima poput novinara i lobista.

„Složene strukture tvrtki i polica s policama olakšavaju ljudima skrivanje novca. Putem javnog registra tvrtki i trustova, Europski parlament želi rasvijetliti ove strukture i time se boriti protiv njih “, rekla je Judith Sargentini (Greens / EFA, NL), suizvjestiteljica u spisu.

Povjerenja uključena

Opseg AMLD-a također je proširen kako bi obuhvatio trustove i "druge vrste pravnih aranžmana koji imaju strukturu ili funkcije slične trustovima". Oni su prethodno bili isključeni iz direktive iz razloga privatnosti. Zaklade će sada morati ispuniti pune zahtjeve transparentnosti tvrtki, uključujući potrebu za utvrđivanjem stvarnih vlasnika.

Platforme za virtualne valute i pružatelji skrbničkih novčanika također su stavljeni u opseg direktive. Iako virtualne valute čine samo mali dio globalnih financijskih transakcija - prema Europskoj središnjoj banci dnevno se izvrši oko 70 000 transakcija virtualnim valutama - neke države članice EU-a i Europsko bankarsko tijelo kažu da predstavljaju rizik.

Prema tim izmjenama i dopunama, platforme za virtualne valute imale bi jednaku obvezu kao i banke i druge platne institucije da kontroliraju svoje klijente. To uključuje provjeru podataka o identitetu i praćenje njihovih financijskih transakcija kako bi se smanjio rizik od korištenja virtualnih valuta za pranje prihoda stečenih kriminalom.

Smanjen je prag ID-a pretplaćene karticeKako bi obeshrabrio upotrebu anonimnih pretplatničkih instrumenata, kao što su pretplaćene kartice, kao jeftin i prikladan način prijevoza prihoda stečenog kriminalom, MEPS je podržao spuštanje praga na kojem zahtjevi za identifikacijom počinju s 250 eura na euro 150.

Izvjestitelj Krišjānis Karins (EPP, LV) rekao je da se "ponašanje kriminalaca nije promijenilo - koriste anonimnost za pranje nelegalne dobiti ili financiranje terorizma. Dakle, moramo osigurati da se zakonodavstvo bavi prijetnjama našim građanima i financijskim sredstvima To također znači pooštravanje pravila koja reguliraju virtualne valute i anonimne pripejd kartice. "

Ažuriranje također ima za cilj usmjeriti koordinaciju među državama članicama u borbi protiv financiranja terorizma i pranja novca. Mjere uključuju uvođenje centraliziranih registara banaka i računa platnih računa u državama članicama, usklađivanje provjera koje banke i financijske institucije vrše diljem EU-a i olakšavanje protoka informacija između financijskih obavještajnih jedinica država članica.

Sljedeći koraciOdbori su s 92 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržanim glasovali za ulazak u pregovore s Vijećem. Parlament u cjelini sada mora dati zeleno svjetlo na plenarnoj sjednici u ožujku kako bi europarlamentarci započeli trosmjerne razgovore s Europskom komisijom i Vijećem.

Više informacija