#Terrorism Komisija predstavlja akcijski plan za jačanje borbe protiv financiranja terorizma

Nedavni teroristički napadi u Europskoj uniji i šire pokazuju potrebu za snažnim koordiniranim europskim odgovorom na borbu protiv terorizma. Europska agenda za sigurnost utvrdila je niz područja za poboljšanje borbe protiv financiranja terorizma. Današnji sveobuhvatni akcijski plan pružit će snažan i brz odgovor na trenutne izazove, nadovezujući se na postojeća pravila EU i dopunjujući ih tamo gdje je to potrebno. Kroz konkretne mjere prilagodit će ili predložiti dodatna pravila za rješavanje novih prijetnji.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans rekao je: „Moramo odrezati resurse koje teroristi koriste za izvršavanje svojih groznih zločina. Otkrivanjem i ometanjem financiranja terorističkih mreža možemo smanjiti njihovu sposobnost putovanja, kupnje oružja i eksploziva, planiranja napada i širenja mržnje i straha na mreži. U sljedećim mjesecima Komisija će ažurirati i razviti pravila i alate EU-a kroz dobro osmišljene mjere za suzbijanje novih prijetnji i pomoći nacionalnim vlastima da pojačaju borbu protiv financiranja terorizma i bolje surađuju, uz puno poštivanje temeljnih prava. Ključno je da zajedno radimo na financiranju terorizma kako bismo postigli rezultate i zaštitili sigurnost europskih građana ”

Potpredsjednik Valdis Dombrovskis, zadužen za euro i socijalni dijalog, rekao je: "Današnjim akcijskim planom brzo prelazimo na suzbijanje financiranja terorizma, počevši od zakonodavnih prijedloga u narednim mjesecima. Moramo smanjiti pristup terorista financijskim sredstvima. , omogućiti vlastima da bolje prate financijske tokove kako bi spriječile razorne napade poput onih u Parizu prošle godine, te osigurati sankcioniranje pranja novca i financiranja terorizma u svim državama članicama. Želimo poboljšati nadzor nad mnogim financijskim sredstvima koja koriste teroristi, od gotovine i kulturnih predmeta do virtualnih valuta i anonimnih pretplatničkih kartica, istodobno izbjegavajući nepotrebne prepreke funkcioniranju plaćanja i financijskim tržištima za obične građane koji poštuju zakon. "

Akcijski plan usredotočit će se na dva glavna područja djelovanja:

• Traganje za teroristima kroz financijska kretanja i sprječavanje njihovog kretanja sredstava ili druge imovine;
• Ometanje izvora prihoda koje koriste terorističke organizacije, ciljajući njihovu sposobnost prikupljanja sredstava.

Sprječavanje kretanja sredstava i utvrđivanje financiranja terorizma

Teroristi su uključeni u razne dozvoljene i nezakonite aktivnosti za financiranje terorističkih akata. Praćenje financijskih tokova može pomoći u identificiranju i progonu terorističkih mreža. Novi financijski alati i načini plaćanja stvaraju nove ranjivosti koje treba riješiti. Zatvaranje mogućnosti financiranja terorizma presudno je za sigurnost, ali mjere na ovom polju mogu se dotaknuti i života i ekonomske aktivnosti građana i tvrtki u cijeloj EU. Zbog toga će prijedlozi Komisije uravnotežiti potrebu za povećanjem sigurnosti sa potrebom zaštite temeljnih prava, uključujući zaštitu podataka, i ekonomske slobode.

Provođenje Četvrti paket za sprečavanje pranja novca u svibnju 2015. predstavljao je značajan korak u poboljšanju učinkovitosti napora EU-a u borbi protiv pranja novca od kriminalnih radnji i suzbijanja financiranja terorističkih aktivnosti. Sada ga države članice moraju brzo provesti. Komisija poziva države članice da se obvežu da će to učiniti do kraja 2016. U prosincu 2015. Komisija je predložila Direktiva o borbi protiv terorizma koji kriminalizira financiranje terorizma i financiranje regrutiranja, obuke i putovanja u terorističke svrhe. Komisija sada predlaže daljnje načine za suzbijanje zlouporabe financijskog sustava u svrhu financiranja terorizma.

Predložit ćemo niz ciljanih izmjena i dopuna Četvrte direktive o sprečavanju pranja novca, najkasnije do kraja drugog tromjesečja 2016, u sljedećim područjima:

• Osiguravanje visoke razine zaštitnih mjera za financijske tokove iz visoko rizičnih trećih zemalja: Komisija će izmijeniti Direktivu tako da uključuje popis svih obveznih provjera (mjera dubinske provjere) koje bi financijske institucije trebale provesti nad financijskim tokovima iz zemalja koje imaju strateške nedostatke u svojim nacionalni režimi za pranje novca i financiranje terorizma. Primjenom istih mjera u svim državama članicama izbjeći će se rupe u Europi, gdje bi teroristi mogli voditi operacije kroz zemlje s nižom razinom zaštite;
• Jačanje ovlasti financijskih obavještajnih jedinica EU-a i olakšavanje njihove suradnje: opseg informacija dostupnih financijskim obavještajnim jedinicama bit će proširen, u skladu s najnovijim međunarodnim standardima;
• Centralizirani nacionalni registri banaka i platnih računa ili središnji sustavi za pronalaženje podataka u svim državama članicama: Direktiva će biti izmijenjena kako bi se financijskim obavještajnim jedinicama omogućio lakši i brži pristup informacijama o imateljima bankovnih i platnih računa;
• Rješavanje rizika od financiranja terorizma povezanih s virtualnim valutama: kako bi se spriječila njihova zlouporaba u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, Komisija predlaže da se platforme za virtualnu razmjenu valuta stave u područje primjene Direktive o sprečavanju pranja novca, tako da te platforme moraju primjenjivati ​​kupce marljivost prilikom razmjene virtualnih za stvarne valute, okončavajući anonimnost povezanu s takvim razmjenama;
• Rješavanje problema povezanih s anonimnim pretplatničkim instrumentima (npr. Pretplatničkim karticama): Komisija predlaže snižavanje pragova za identifikaciju i proširivanje zahtjeva za provjeru kupaca. Uzet će se u obzir proporcionalnost, posebno u pogledu korištenja ovih kartica od strane financijski ugroženih građana.

Ostale mjere uključuju:

• Poboljšanje učinkovitosti EU-ovog transpozicije mjera zamrzavanja imovine UN-a i poboljšanje pristupa UN-ovim popisima financijskim institucijama i gospodarskim subjektima EU-a do kraja 2016. Komisija će također procijeniti potrebu za posebnim režimom EU-a za zamrzavanje terorističke imovine ;
• Kriminalizacija pranja novca: sveobuhvatna zajednička definicija kaznenih djela pranja novca i sankcija u cijeloj EU izbjeći će prepreke prekograničnoj pravosudnoj i policijskoj suradnji u borbi protiv pranja novca;
• Ograničavanje rizika povezanih s gotovinskim plaćanjima: Komisija će zakonskim prijedlogom o nedopuštenom kretanju gotovine proširiti opseg postojeće uredbe tako da uključuje gotovinu otpremljenu teretom ili poštom i omogućiti vlastima da djeluju na niže iznose gotovine tamo gdje postoje sumnje na nezakonita djelatnost;
• Procjenjujući dodatne mjere za praćenje financiranja terorizma: Komisija će istražiti potrebu za dopunskim sustavom EU-a za praćenje financiranja terorizma, na primjer za pokrivanje plaćanja unutar EU-a koja nisu obuhvaćena Programom praćenja financiranja terorizma između EU-a i SAD-a (TFTP).

Ometanje izvora prihoda terorističkih organizacija

Ilegalna trgovina s okupiranih područja trenutno je primarni izvor prihoda terorističkih organizacija, uključujući trgovinu kulturnim dobrima i ilegalnu trgovinu divljinom. Također mogu dobiti od trgovine legalnom robom. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje pružit će tehničku pomoć zemljama Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike u borbi protiv trgovine kulturnim dobrima i pružit će podršku trećim zemljama u poštivanju Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na ovom polju. Zemlje na Bliskom istoku, sjevernoj Africi i jugoistočnoj Aziji također će dobiti podršku za poboljšanje borbe protiv financiranja terorizma.

Komisija će 2017. podnijeti zakonodavni prijedlog za jačanje ovlasti carinskih vlasti za rješavanje pitanja financiranja terorizma kroz trgovinu robom, na primjer rješavanjem nezakonitih dobitaka disimulacijom trgovinskih transakcija, lažnim prikazivanjem vrijednosti robe i fiktivnim fakturiranjem.

Drugi će se prijedlog odnositi na ilegalnu trgovinu kulturnim dobrima kako bi se proširio opseg važećeg zakonodavstva na širi broj zemalja.

Sljedeći koraci

Akcijski plan navodi niz konkretnih mjera koje će Komisija odmah primijeniti u praksi. Drugi će slijediti u mjesecima koji dolaze. Sve danas predstavljene akcije trebale bi se provesti do kraja 2017. (vidi detaljan vremenski okvir u letak s činjenicama).

Za više informacija

FAKTETSKI LIST: Borba protiv financiranja terorizma

Akcijski plan Europske komisije za jačanje borbe protiv financiranja terorizma

Pitanja i odgovori

Europska agenda za sigurnost