Shema od 30 milijuna eura: Kako su Subbotinove tvrtke povukle sredstva iz Ministarstva financija i EBRD-a iz Megabanke?

Priča koja potkopava povjerenje u ukrajinski bankarski sustav: Tko stoji iza sloma Megabanke? Banka je još uvijek pod istragom zbog moguće pronevjere oko 30 milijuna eura primljenih od Ministarstva financija i Europske investicijske banke (EIB). I, kako se ispostavilo, suvlasnik banke, Viktor Subbotin, njegova obitelj i povezane tvrtke nalaze se u središtu ove priče..

Je li novac samo za mala poduzeća, napišite Dopisnici EUToday-a. 

Ukrajina je još 2017. godine pokrenula međunarodni projekt „Glavni zajam za mala i srednja poduzeća“. EIB je dodijelio sredstva za podršku poduzećima, a Ministarstvo financija ih je, putem Ukreximbanke, usmjerilo komercijalnim bankama. Među odabranima bila je i Megabanka, koja je primila 30 milijuna eura između prosinca 2017. i studenog 2021.

Umjesto da ta sredstva stignu do poduzetnika, intervenirali su „njihovi“ – ​​policajci su otkrili da je značajan dio financiranja otišao na kreditiranje tvrtki povezanih sa samim Subbotinom. Jedna od njih je Tvornica obojenih metala d.o.o., koja je od banke izravno primila 10 milijuna eura. Tim novcem djelomično su otplaćeni prethodni dugovi tvrtke prema istoj banci, a ostatak je položen na depozit, na koji su prava također bila založena.

Status otplate duga

Kasnije se ispostavilo da je ZKM prethodne tranše kredita potrošio na kupnju nekretnina od same banke i vrijednosnih papira od PJSC ZNKIF Zaoshchannya, subjekta kojim, opet, upravlja Subbotin. Plaćanja su se vršila putem druge tvrtke bliske njemu, Option-Trade LLC, gdje je njegova supruga, Olena Subotina, direktorica i vlasnica značajnog udjela.

Povlačenje imovine putem obitelji

OPTION-TRADE LLC je tvrtka s odobrenim kapitalom većim od 51 milijun UAH, registrirana u Harkivu. Njena glavna djelatnost je tiskanje drugih proizvoda, iako popis usluga uključuje financijske transakcije i najam nekretnina. Pravna adresa tvrtke je nestambena zgrada površine gotovo 5,000 četvornih metara, koja je u vlasništvu tvrtke, kao i zemljišna parcela u najmu od 2012. godine.

Lokacija nekretnine je registrirana na adresi: grad Harkiv, Saltivska autocesta, kuća 43

Istražitelji su otkrili da je ova tvrtka korištena kao jedan od ključnih elemenata sheme pranja novca. Predistražnim postupkom otkriveno je da je tvrtka bila dio neformalnog „centra za konverziju“ s međuregionalnom mrežom koja uključuje desetke tvrtki diljem Ukrajine, od kojih su neke već uključene u kaznene postupke.

Voditeljica i osnivačica s 97% vlasničkih prava je Olena Oleksiivna Subbotina (Yatsenko)

Sama Subbotina, osim OPTION-Tradea, vodi nekoliko tvrtki, uključujući TORI 2014 LLC, TUDU CORPORATION LLC, M-Invest PrJSC i druge koje dijele pravnu adresu sa Subbotinim investicijskim fondom. Prema istrazi, upravo su u tim prostorijama 2023. godine provedene pretrage kako bi se zaplijenili financijski dokumenti koji bi mogli potvrditi povlačenje sredstava putem povezanih struktura.

Shema koja nije primijećena?

Svi znakovi zlouporabe položaja bili su vidljivi prije nekoliko godina. Međutim, kazneni postupak br. 42019221430000469, otvoren 2019. godine, dugo je vremena ostao neaktivan. Do početka 2022. godine slučaj se uglavnom razmatrao samo po pritužbama odvjetnika. Nakon što je istraga prebačena u DBI, istražitelji su počeli aktivno dokumentirati i otkrivati ​​sheme.

Posebno se pokazalo da je Megabank JSC godinama provodila rizičnu politiku kreditiranja, dajući kredite povezanim i problematičnim dužnicima. Sustavni prekršaji u području likvidnosti, umjetno zaduživanje, zlouporaba kreditnih sredstava i potpuna dominacija obitelji Subbotin u financijskim tokovima doveli su do propasti banke.

U veljači 2022. Nacionalna banka je prepoznala Megabank kao problematičnu, navodeći sistemsko kreditiranje povezanih strana kao jedan od razloga. Subbotin i njegov tim nisu poduzeli nikakve pokušaje stabilizacije situacije, a u banku je uvedena privremena uprava.

Nakon što su izgubili kontrolu nad Megabankom, Subbotinovi povezani subjekti počeli su se „povlačiti“ – posebno se Tvornica obojenih metala iznenada našla u stečajnom postupku u prosincu 2022. Istražitelji smatraju ovaj stečaj umjetnim i smatraju ga dijelom opće sheme preusmjeravanja imovine.

Zastupnik, bankar i počasni građanin

Viktor Subbotin je vrlo javna osoba. Bivši je izvršni direktor Turboatoma (sada Ukrainian Energy Machines JSC), član Harkovskog regionalnog vijeća iz stranke Sluga naroda, dobitnik državne nagrade i počasni građanin Harkiva i regije. Njegov portfelj uključuje sudjelovanje na izborima za Stranku regija, rad u Nadzornom odboru Megabanke i desetke tvrtki u kojima je osnivač ili korisnik.

Povezana strana (stvarni vlasnik tvrtke) Subbotin Viktor Georgievich

Njegova supruga, Olena Subbotina, također je aktivno uključena u poslovno okruženje – upravlja s najmanje sedam tvrtki i, prema istrazi, zapravo je ključna osoba u nekim poslovnim transakcijama putem kojih su izvučena sredstva. Zajedno sa svojim bratom, Oleksiyjem Yatsenkom, bivšim predsjednikom uprave Megabanke, mogli su biti suorganizatori jedne od najvećih shema krađe međunarodnog financiranja.

Unatoč svemu tome, do sada ni Subbotin ni itko od njegovih suradnika nije službeno osumnjičen. Međutim, slučaj se promovira, a imena postaju javna, što je barem znak promjene.

Podsjećamo, bivši direktor Turboatoma Viktor Subbotin povukao 1.4 milijarde UAH iz tvrtke putem svoje Megabanke i sada pokušava imenovati svog poslovnog partnera, Marka Beckera, u nadzorni odbor.

Podijelite ovaj članak: