Pojavljuju se pitanja o ruskim poslovnim operacijama u stranim jurisdikcijama unatoč sankcijama

Pregovori između Europske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država o koordiniranim naporima za zaobilaženje sankcija povezanih s Rusijom naišli su na izazove, a obje strane više ne teže jedinstvenom pristupu. Ove informacije dolaze iz njemačkih novina Süddeutsche Zeitung, NDR i WDR, pozivajući se na izvješće njemačkog Saveznog ministarstva vanjskih poslova.

Kako su naveli Süddeutsche Zeitung i WDR, izvješće je pripremljeno nakon sastanka Vijeća EU za vanjske poslove održanog u Bruxellesu 20. svibnja.

Ovi nalazi postavljaju važna pitanja o učinkovitosti sankcija uvedenih protiv Rusije nakon eskalacije vojnog sukoba u Ukrajini. Slučaj Transmashholdinga predstavlja ilustrativan primjer vrijedan ispitivanja u tom kontekstu.

Transmashholding je jedan od najznačajnijih industrijskih holdinga u Rusiji. Specijaliziran je za proizvodnju opreme i željezničkog prijevoza, uključujući i za obrambene svrhe. Razvoj tvrtke tijekom razdoblja sankcija pruža uvid u složenost međunarodnih ograničenja.

U travnju 2022., predsjednik Transmashholdinga i ruski poduzetnik Andrey Bokarev odstupio je sa svoje pozicije i napustio upravni odbor tvrtke nakon što je bio podvrgnut sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva. Nakon ovog razvoja događaja, Kirill Lipa, generalni direktor i još jedna ruska poslovna osoba navodno povezana s poduzetnikom Iskanderom Makhmudovim i njegovom poslovnom mrežom, preuzeo je istaknutiju ulogu u holdingu. Treba napomenuti da Lipin položaj nadilazi položaj najmljenog menadžera. Iako Transmashholding javno ne otkriva svoju dioničarsku strukturu, holding je prethodno izvijestio da među njegovim vlasnicima ima nekoliko ruskih poduzetnika, uključujući Kirilla Lipu. Osim toga, francuska tvrtka Alstom imala je 20% udjela u holdingu. I Transmashholding i njegove povezane tvrtke bile su u to vrijeme registrirane na Cipru.

U rujnu 2023. godine, Transmashholding je dospio pod američke sankcije. Nakon toga, u studenom, generalni direktor tvrtke Kirill Lipa najavio je da će Alstom, koji je posjedovao 20% dionica holdinga, prodati svoj udio u Transmashholdingu ruskim dioničarima (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/). Godine 2024. Transmashholding je izvijestio da je francuska tvrtka prodala paket dionica, a holding je promijenio svoju adresu registracije.

Prema dostupnim informacijama, Alstom je na kraju primio 75 milijuna eura za svoj paket dionica, u usporedbi s 390 milijuna eura koliko je francuska tvrtka prvobitno platila za stjecanje ovog udjela. Ova transakcija rezultirala je značajnom financijskom razlikom od približno 315 milijuna eura. Postavljaju se pitanja o tome kako se takve transakcije usklađuju s namjeravanim učincima međunarodnih sankcija i jesu li sve strane podjednako imale koristi od ovog aranžmana.

Dodatna zanimljivost: Unatoč tvrdnjama da se Transmashholding potpuno preselio u Rusiju, Transmashholding Ltd ostaje registriran na Cipru. To vrijedi i za druge tvrtke povezane s aktivnostima Transmashholdinga, uključujući Tasmonero Investments Limited i Fredlake Holdings.

Ove tvrtke zaslužuju pozornost iz nekoliko razloga. Otvoreni podaci o tvrtkama registriranim na Cipru ukazuju na to da Tasmonero Investments Limited ima veze (ili je barem imala veze do nedavno) sa strukturama Kirilla Lipe i Transmashholdinga. Ova se tvrtka istaknuto pojavljuje u otvorenim registrima pravnih subjekata registriranih na Cipru prilikom pretraživanja pojma "Kirill Lipa" (https://cbonds.com/company/261463/).

Fredlake Holdings također ima značajnu pozadinu. Neovisna publikacija The Insider, koja je u Rusiji označena kao "strani agent", objavila je 2022. godine istragu u kojoj se ispituje kako su određene ruske poslovne osobe stekle najveću rusku tvrtku za željeznički prijevoz putnika putem onoga što je publikacija okarakterizirala kao upitna sredstva (https://theins.ru/en/corruption/252691).

Prema izvješću Insidera: „Ruske željeznice posjedovale su 50% dionica Centralne prigradske putničke tvrtke (CSPC) do 2013., kada su prodale 25% dionica Moskovskoj putničkoj tvrtki (MPC), u vlasništvu ciparske tvrtke Fredlake Holdings Ltd, navodno povezane s Iskanderom Makhmudovim i Andreyem Bokarevim. Privatizacija se nastavila: 2017. godine najavljena je prodaja još 25% dionica. Državna tvrtka planirala je dobiti najmanje 4.2 milijarde rubalja za svoj udio, ali ga je prodala za gotovo 2 milijarde rubalja. Pobjednik aukcije bila je tvrtka Rutting Systems LLC, registrirana samo mjesec dana prije aukcije. Istraga Insidera sugerirala je da su Bokarev i Makhmudov stajali iza posla, registrirajući tvrtku preko posrednika.“

Krajem svibnja 2022., prema izvješćima, "MPC, putem kojeg Bokarev i Makhmudov posjeduju dionice CSPC-a, promijenio je vlasničku strukturu. Pet ruskih pravnih subjekata zamijenilo je ciparsku tvrtku Fredlake Holdings kao osnivača. 'Violan' je navodno u vlasništvu Makhmudova, 'Elarium' Bokareva, 'New Solutions' i 'Postulate' vrhunskih menadžera Transmashholdinga, uključujući Kirilla Lipu [...]." Ovdje se ponovno ime Kirilla Lipe povezuje s tim korporativnim strukturama. Prema službenom registru ciparskih tvrtki, ova tvrtka i dalje postoji i posluje, što postavlja pitanja o njezinim trenutnim vezama s ruskim poslovnim osobama koje su predmet sankcija.

Kirill Lipa je sam 2024. godine dospio pod osobne američke sankcije. Međutim, ostaju pitanja o tome koliko učinkovito te sankcije ograničavaju međunarodne poslovne operacije, posebno s obzirom na izvješća o nastavku financijskih aktivnosti putem ciparskih struktura i potencijalnoj upotrebi alternativnih dokumenata o državljanstvu. Osim toga, postavljaju se pitanja o tome mogu li članovi obitelji koji nisu predmet sankcija imati račune i imovinu na Cipru te kakve bi to implikacije moglo imati na provedbu sankcija.

Cipar, kao država članica EU-a, obvezan je provesti sve uvjete sankcija nametnutih ruskim tvrtkama. Međutim, nastavak poslovanja određenih tvrtki i prijavljene aktivnosti sankcioniranih pojedinaca postavljaju ključna pitanja o mehanizmima provedbe i potencijalnim nedostacima u režimu sankcija. Vrijedi napomenuti da ova zapažanja zahtijevaju daljnju istragu od strane nadležnih tijela kako bi se osiguralo da sankcije postižu svoje željene ciljeve.

Ruski mediji izrazili su znatiželju o tome kako Kirill Lipa, koji vodi holding odgovoran za obrambene ugovore, uspijeva održavati poslovne odnose s onim što Rusija naziva "neprijateljskim zemljama" bez značajnih ograničenja zbog sankcija. Ova zapažanja naglašavaju tekuću raspravu o učinkovitosti i provedbi sankcija u različitim jurisdikcijama.

Situacija postavlja složena pitanja za kreatore politika i agencije za provedbu zakona o osiguravanju da sankcije postignu svoje ciljeve, a istovremeno rješavaju potencijalne rupe u međunarodnim financijskim sustavima. Budući da se pregovori između EU-a i SAD-a o koordiniranim pristupima suočavaju s izazovima, ovi slučajevi naglašavaju važnost ispitivanja i potencijalnog jačanja mehanizama provedbe.

Ova analiza temelji se na javno dostupnim informacijama i izvješćima iz različitih medijskih izvora. Složena priroda međunarodnih poslovnih struktura i provođenja sankcija zahtijeva pažljivo razmatranje višestrukih perspektiva i kontinuirano praćenje od strane nadležnih tijela kako bi se osigurala usklađenost s globalnim propisima.

Podijelite ovaj članak: