#FinancialFraud u Europskom parlamentu

Financijska prijevara bila je tema konferencije održane u Europskom parlamentu u Bruxellesu u četvrtak 9. studenog. U svjetlu nedavnih otkrića "Paradise Papers" o širokoj upotrebi off-shore tvrtki u poreznim oazama od strane najbogatijih u društvima u svrhu utaje poreza, konferencija je posebnu pozornost posvetila nedavnim velikim međunarodnim slučajevima financijskih prijevara i pronevjera.

Konferenciji je prisustvovalo nekoliko zastupnika u Europskom parlamentu, novinari i predstavnici nevladinih organizacija i udruga. Panel govornika činili su počasni europarlamentarac Frank Schalba-Hoth, ekonomist Björn Hultin, novinar Gary Cartwright i novinar Jarosław Jakimczy.

Hultin je istaknuo „samu veličinu i opseg mnogih nedavnih slučajeva financijske prijevare, koji u nekim slučajevima iznose nekoliko milijardi eura, što može imati ozbiljne posljedice i ugroziti ne samo nekoliko pojedinaca ili institucija, već i cijele ekonomije i društva dovesti u rizik kao ove akcije oduzimaju vladama javni novac i resurse. "

Schwalba-Hoth komentirao je oportunizam kriminalaca u mnogim postsovjetskim zemljama i njihovu upotrebu složenih tajnih struktura u off-shore tvrtkama za pronevjeru i pranje ukradenog novca, koristeći iste sheme koje su velike korporacije otkrile u rajskim novinama kako bi sakrile imovinu za porez. svrhe utaje.

Konkretno, jedan od najvećih slučajeva financijskih prijevara u povijesti pokrenut je i o njemu se raspravljalo tijekom konferencije, a odnosi se na pronevjeru i pranje do 10 milijardi dolara od strane kazahstanskog poduzetnika Mukhtara Ablyazova. Ablyazov trenutno boravi u Francuskoj, gdje je pobjegao nakon što su ga britanski sudovi 2012. godine osudili na zatvor i zatražili povrat više od 4.5 milijardi dolara natrag kazahstanskoj BTA banci. Novinar Gary Cartwright detaljno je objasnio postupak i vremenski okvir kako se vjeruje da je Ablyazov poduzeo krađu. Uključivalo je, između ostalog, upotrebu velikog broja tvrtki školjki osnovanih u off-shore poreznim oazama, koje su dobivale velike zajmove za izmišljenu imovinu i poslovne poslove.

Tijekom konferencije, novinar Jakimczy također je razgovarao o tekućoj istrazi nevladine organizacije pod nazivom Fondacija za otvoreni dijalog. Organizacija koja je osnovana u Poljskoj i ima ured u Bruxellesu, među ostalim, zalaže se za obranu Ablyazova zbog političkog progona. Međutim, vjeruje se da je organizacija u isto vrijeme također financirana, između ostalog, novcem doniranim iz mreže tvrtki u vlasništvu Ablyazova. "Zapad je označio i sankcionirao nekoliko tvrtki koje su donirale za aktivnosti nevladine organizacije", ustvrdio je Jakimzcik. Gary Cartwright, koji je pomno pratio slučaj, rekao je: "Više je pitanja nego odgovora povezanih s financiranjem ODF-a."

U publici je Henri Malosse, bivši predsjednik Europskog ekonomskog i socijalnog odbora, pozvao EU da uspostavi bolje mehanizme za praćenje financiranja nevladinih organizacija sa sjedištem u Bruxellesu, posebno onih koji zlostavljaju sustav. Također je kritizirao nejednake uvjete u kojima velike korporacije i pojedinci visoke vrijednosti koriste tajne sheme za usmjeravanje novca u off-shore porezne oaze.

Francuske su vlasti Mukhtara Abylazova pustile iz zatvora u prosincu 2016. Rusija, Ukrajina i Kazahstan zatražile su njegovo izručenje. U međuvremenu se vjeruje da Ablyazov traži azil u Belgiji ili drugim zemljama EU. Schwalba-Hoth rekao je da "nije smatrao vjerojatnim da će belgijske vlasti dati Abylazovu azil". Cartwright je tvrdio da Ablyazov i drugi bjegunci zbog financijskih prijevara trebaju biti izvedeni pred lice pravde, a također je naglasio važnost poštenog i uravnoteženog suđenja i postupka. U međuvremenu, BTA banka još uvijek pokušava povratiti nekoliko milijardi eura za koje se vjeruje da ostaju skrivene u raznim poreznim oazama u inozemstvu.

Podijelite ovaj članak: